本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年12月31日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　是

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，现场出席3人，以通讯方式出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，现场出席2人；

　　3、 董事会秘书陈斌出席本次会议；财务总监韩磊列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　无

　　（三）

　　关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：安杰律师事务所

　　律师：陆群威，徐琪

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席现场会议人员资格及召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京键凯科技股份有限公司董事会

　　2021年1月4日