证券代码：688393     证券简称：安必平      公告编号：2021-001

　　广州安必平医药科技股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举第三届监事会主席》等议案。现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司第三届董事会董事长

　　公司第三届董事会成员已经公司2020年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举蔡向挺先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。个人简历详见公司于2020年12月12日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（    公告编号：2020-010）

　　二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

　　公司第三届董事会成员已经公司2020年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

　　1、战略委员会为：蔡向挺（主任委员）、宋小宁、吴红日

　　2、审计委员会为：宋小宁（主任委员）、吴翔、邓喆锋

　　3、提名委员会为：吴翔（主任委员）、蔡向挺、吴红日

　　4、薪酬与考核委员会为：宋小宁（主任委员）、蔡向挺、吴翔

　　各专门委员会成员独立董事均占半数以上，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，且审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员宋小宁先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　人员简历详见公司于2020年12月12日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（    公告编号：2020-010）

　　三、选举公司第三届监事会主席

　　公司第三届监事会成员已经公司2020年职工代表大会及2020年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会选举彭振武先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。个人简历详见公司于2020年12月12日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（    公告编号：2020-010）

　　四、聘任公司高级管理人员

　　公司同意聘任蔡向挺先生担任公司总经理，同意聘任梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生担任公司副总经理，同意聘任杨志燎先生担任公司财务总监，上述高级管理人员任期均为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生的简历详见公司于2020年12月12日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（    公告编号：2020-010）。杨志燎先生的简历详见本公告附件。

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　五、聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任杜坤女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。个人简历详见本公告附件。

　　上网公告附件

　　《广州安必平医药科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见》

　　特此公告。

　　广州安必平医药科技股份有限公司董事会

　　2021年1月4日

　　附：

　　财务总监简历

　　杨志燎先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2011年7月至2019年10月历任致同会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员、项目经理，2019年11月至2020年9月任海伦堡控股集团有限公司海外财务副总监。2020年11月至今任公司财务总监。

　　证券事务代表简历

　　杜坤女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年7月至2019年4月，历任公司项目专员、总经理秘书；2019年5月至今任公司证券事务代表。

　　证券代码：688393     证券简称：安必平      公告编号：2021-002

　　广州安必平医药科技股份有限公司

　　关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。现将具体情况公告如下：

　　公司第三届董事会成员已经公司2020年第三次临时股东大会选举产生。原董事会秘书汪友明任期届满，因其受聘到公司全资子公司安必平（广东）企业管理有限公司担任高级管理人员，为保证能够在全资子公司充分履行勤勉尽责义务，提请不再参选第三届董事会秘书、副总经理。

　　截止至本公告披露日，汪友明先生与其配偶何晓琴女士通过余江县乾靖企业管理中心（有限合伙）间接持有公司限制性股票605.85万股，未来其仍将继续严格遵守法律法规等相关规定，管理其所持有的股份，严格履行作出的各项承诺。公司董事会对汪友明先生在担任董事会秘书及副总经理期间的出色工作和为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会指定公司财务总监杨志燎先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司确定的董事会秘书杨志燎先生已报名参加上海证券交易所2021年1月举办的第10期科创板董事会秘书培训。公司将在杨志燎先生取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的备案工作并聘任其为公司第三届董事会秘书。

　　高级管理人员代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

　　电话：020-32299997

　　电子邮箱：zqswb@gzlbp.com

　　联系地址：广州市高新技术产业开发区南翔三路11号自编7栋

　　特此公告。

　　广州安必平医药科技股份有限公司董事会

　　2021年1月4日

　　证券代码：688393              证券简称：安必平             公告编号：2021-003

　　广州安必平医药科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2020年12月31日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议的通知于2020年12月28日以电子邮件通知了全体监事。本次会议由监事金信汝主持，会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真审议,形成如下决议：

　　审议同意《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　公司监事会选举彭振武先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。个人简历详见公司于2020年12月12日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（    公告编号：2020-010）

　　特此公告。

　　广州安必平医药科技股份有限公司监事会

　　2021年1月4日