证券代码：002205          证券简称：国统股份      编号：2020－066

　　新疆国统管道股份有限公司

　　第六届董事会第十九次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次临时会议通知于2020年12月28日以电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

　　本次会议于2020年12月31日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

　　9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司经营层成员任期制与契约化管理办法〉的议案》。

　　本管理办法具体内容及独董意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2020年12月31日