股票代码：002740              股票简称：爱迪尔                公告编号：2020-146号

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

　　关于公司对外担保贷款逾期风险提示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、截至本公告日，公司为控股子公司深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司（以下简称“大盘珠宝”）实际担保余额11,887万元，占公司2019年年度经审计净资产的4.52%。其中逾期担保6,117万元，占公司2019年年度经审计净资产的2.33%。

　　2、截至本公告日，公司已对大盘珠宝失去有效控制，于2020年4月起不再纳入合并报表。

　　3、公司将密切关注上述担保逾期事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

　　一、担保情况概述

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2019年为上下游公司提供融资担保额度的议案》、《关于公司及子公司2019年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》。同意在风险可控的前提下，为符合条件的加盟商、经销商、供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保，担保总额度为15,000万元；同意公司及子公司2019年度拟向银行等金融机构申请共计不超过人民币164,100万元的综合授信额度，并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。上述担保事项已经2018年度股东大会审议通过，上述额度及授权的有效期自2018年度股东大会通过之日起，至2019年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　截至本公告日，公司为大盘珠宝实际担保余额11,887万元，占公司2019年年度经审计净资产的4.52%。其中逾期担保6,117万元，占公司2019年年度经审计净资产的2.33%。包括如下：

　　1、大盘珠宝向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过5,000万元授信额度，由公司及公司控股股东苏日明先生、大盘珠宝的股东苏衍茂先生及其配偶苏华清女士、大盘珠宝法定代表人苏建明先生为上述授信提供连带保证责任，并由苏华清女士名下一处房产提供抵押担保。担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。截至目前，借款余额3,500万元，该笔担保债务已经到期，大盘珠宝未能按照约定偿还借款本息。

　　2、大盘珠宝向深圳农村商业银行福永支行申请不超过3,700万元授信额度，由公司、大盘珠宝的股东苏衍茂先生及其配偶苏华清女士、大盘珠宝法定代表人苏建明先生为上述授信提供连带保证责任，并由欧震美女士名下一处物业提供抵押担保。担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。截至目前，借款余额2,017万元，该笔担保债务已经到期，大盘珠宝未能按照约定偿还借款本息。

　　3、大盘珠宝向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行申请不超过3,000万元授信额度，由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）及公司控股股东苏日明先生、大盘珠宝股东苏衍茂先生及其配偶苏华清女士、法定代表人苏建明先生为上述授信提供担保，应高新投要求，公司及公司控股股东苏日明先生、大盘珠宝股东苏衍茂先生及其配偶苏华清女士、法定代表人苏建明先生为本次授信事项向高新投提供连带反担保保证责任。截至目前，借款余额600万元，该笔担保债务已经到期，大盘珠宝未能按照约定偿还借款本息。

　　4、大盘珠宝向深圳市高新投融资担保有限公司申请不超过5,770万元借款，由公司及公司控股股东苏日明先生、大盘珠宝的股东苏衍茂先生及其配偶苏华清女士、大盘珠宝法定代表人苏建明先生为上述授信提供连带保证责任，并由苏衍茂先生提供129万爱迪尔股票质押担保。截至目前，借款余额5,770万元，该笔担保债务尚未到期。

　　二、被担保人基本情况

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　　三、对外担保贷款逾期情况

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　　四、对外担保贷款逾期可能产生的影响

　　上述对外担保逾期事项，考虑到主债务人已经存在经营困难，公司作为担保人在最高额保证担保范围内承担担保责任的可能性极大，且追索结果存在较大不确定性，能追回的资产无法预估。公司将根据实际进展情况，在2020年度审计中合理确认损益。

　　目前，公司已积极与债权人沟通，制定了相关风险应对方案，并积极与相关各方保持沟通和方案推进，将视各方沟通进展和实际可能承担的担保责任尽最大可能避免损失。公司将密切关注上述担保逾期事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

　　特此公告！

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　股票代码：002740              股票简称：爱迪尔                 公告编号：2020-147号

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

　　关于控股股东股份新增轮候冻结的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东苏日明所持有的公司股份存在新增轮候冻结的情况，现将有关情况公告如下：

　　一、股东股份被冻结的基本情况

　　1、股东股份本次被轮候冻结基本情况如下：

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　　2、截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：

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　　二、股东股份被司法冻结的影响和风险提示

　　1、截至公告披露日，苏日明尚未收到与本次轮候冻结相关的全部法律文书、通知文件，无法全部获悉所涉法律纠纷的具体原因和详细内容。

　　2、截至公告披露日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提供的数据外，公司未收到其他关于上述股东股份被轮候冻结的相关信息。公司控股股东苏日明及其一致行动人所持公司股份（118,155,453股，占公司总股本比例26.02%）已全部被司法冻结，若上述被冻结股份被司法处置，可能导致公司的实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。

　　3、目前，公司的日常运行和生产经营活动一切正常，未受到上述冻结事项的影响。公司将持续关注前述控股股东股份司法冻结及轮候冻结的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

　　2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表

　　特此公告！

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　股票代码：002740              股票简称：爱迪尔                公告编号：2020-148号

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事严娟慧女士的书面辞职报告。严娟慧女士因个人身体原因及本职工作需求,已无法确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行独立董事职责，故申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员会的相关职务。辞职后严娟慧女士不再担任公司任何职务。

　　由于严娟慧女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，严娟慧女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职报告尚未生效前，严娟慧女士仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

　　严娟慧女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对严娟慧女士为公司规范运作和稳定发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告！

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

　　2020年12月31日