股票代码：002750         股票简称：龙津药业    公告编号：2020-088

　　昆明龙津药业股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者单独计票。

　　二、会议召开情况

　　1. 通知公告时间：2020年11月25日（公告编号：2020-082）

　　2. 会议召开时间：2020年12月31日

　　3. 会议召开地点：云南省昆明市高新区马金铺街道昆明新城高新技术产业基地兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室

　　4. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5. 会议召集人：本公司董事会

　　6. 会议主持人：董事长樊献俄先生

　　7. 股权登记日：2020年12月25日

　　8. 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份266,154,369股，占上市公司总股份的66.4555%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份139,959,395股，占上市公司总股份的34.9462%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份126,194,974股，占上市公司总股份的31.5094%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份3,513,964股，占上市公司总股份的0.8774%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,509,464股，占上市公司总股份的0.8763%。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份4,500股，占上市公司总股份的0.0011%。

　　公司董事会秘书，部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的云南刘胡乐律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

　　一、 提案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下提案：

　　议案1.00 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：选举樊献俄先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:266,150,879股

　　1.02.候选人：选举周晓南先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:266,150,880股

　　1.03.候选人：选举樊艳丽女士为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:266,150,880股

　　1.04.候选人：选举李亚鹤先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:266,150,879股

　　1.05.候选人：选举邱璐先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:266,150,879股

　　1.06.候选人：选举文春燕女士为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:266,150,880股

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：选举樊献俄先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:3,510,474股

　　1.02.候选人：选举周晓南先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:3,510,475股

　　1.03.候选人：选举樊艳丽女士为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:3,510,475股

　　1.04.候选人：选举李亚鹤先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:3,510,474股

　　1.05.候选人：选举邱璐先生为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:3,510,474股

　　1.06.候选人：选举文春燕女士为公司第五届董事会非独立董事

　　同意股份数:3,510,475股

　　根据表决结果，樊献俄、周晓南、樊艳丽、李亚鹤、邱璐、文春燕当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　议案2.00 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　2.01.候选人：选举孙汉董先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意股份数:266,150,880股

　　2.02.候选人：选举王楠女士为公司第五届董事会独立董事

　　同意股份数:266,150,880股

　　2.03.候选人：选举龙云刚先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意股份数:266,150,880股

　　中小股东总表决情况：

　　2.01.候选人：选举孙汉董先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意股份数:3,510,475股

　　2.02.候选人：选举王楠女士为公司第五届董事会独立董事

　　同意股份数:3,510,475股

　　2.03.候选人：选举龙云刚先生为公司第五届董事会独立董事

　　同意股份数:3,510,475股

　　根据表决结果，孙汉董、王楠、龙云刚当选为公司第五届董事会独立董事。

　　议案3.00 关于监事会换届选举王彤先生为公司第五届监事会非职工监事的议案

　　总表决情况：

　　同意266,152,069股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,511,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.9345%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0655%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案4.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　总表决情况：

　　同意266,152,069股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,511,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.9345%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0655%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意266,152,069股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,511,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.9345%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0655%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案6.00 关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意266,152,069股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,511,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.9345%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0655%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　五、律师出具的法律意见

　　现场见证律师认为，龙津药业本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会程序、结果合法、有效，本次股东大会形成的决议真实、合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会章的股东大会决议；

　　2、云南刘胡乐律师事务所《关于昆明龙津药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　昆明龙津药业股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　股票代码：002750       股票简称：龙津药业    公告编号：2020-090

　　昆明龙津药业股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年12月28日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次会议于2020年12月31日以现场会议结合通讯表决方式召开，应参与表决董事9名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事9名，其中周晓南、樊艳丽、文春燕、孙汉董、王楠、龙云刚采用通讯方式参会表决。公司监事会成员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

　　一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　选举董事樊献俄先生任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　　二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

　　选举董事周晓南先生任公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

　　三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。

　　战略委员会成员为樊献俄、孙汉董、李亚鹤，召集人为樊献俄；

　　审计委员会成员为龙云刚、王楠、周晓南，召集人为龙云刚；

　　提名委员会成员为龙云刚、王楠、周晓南，召集人为王楠；

　　薪酬与考核委员会成员为龙云刚、王楠、文春燕，召集人为王楠；

　　董事会专门委员会成员任期与本届董事会一致。

　　四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任樊丽娟女士任公司总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

　　五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任李亚鹤先生任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。（简历、联系方式附后）

　　六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

　　同意聘任苏闽娟女士任公司财务负责人，任期与本届董事会一致。（简历附后）

　　七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　因第四届董事会聘任的副总经理任期届满离任，现同意聘任李亚鹤先生、张伟先生、吴林波先生、杨瑞仙女士、张洪波先生任公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

　　独立董事已发表独立意见同意对公司高级管理人员的聘任决定，详见公司于深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《关于聘任高级管理人员的独立意见》（公告编号：2020-091）。

　　八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

　　同意聘任龙永先生任公司内审负责人，任期与本届董事会一致。（简历附后）

　　九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　聘任宁博先生任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。（简历、联系方式附后）

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字的董事会会议决议；

　　2、独立董事签署的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　昆明龙津药业股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　附件：

　　高级管理人员等人员简历及投资者联系方式

　　樊丽娟，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2016年2月至2020年12月，历任本公司行政专员、投融资部总监、组织人力部总监、总经理助理。2018年1月起任云南中科龙津生物科技有限公司董事、总经理，2019年4月起任云南龙津梵天生物科技有限责任公司执行董事、总经理，2019年7月起任云南龙津康佑生物医药有限公司董事长、总经理，2020年9月起任云南龙津药业销售有限公司董事。现任本公司总经理，及云南中科龙津生物科技有限公司董事兼总经理、云南龙津梵天生物科技有限责任公司执行董事兼总经理、云南龙津康佑生物医药有限公司董事长、云南龙津药业销售有限公司董事、云南龙合园药业有限公司监事。

　　樊丽娟女士未持有公司股份，与公司董事、实际控制人樊献俄先生为父女关系，与公司董事樊艳丽女士为姐妹关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李亚鹤，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997年至2003年供职于云南证券有限责任公司；2003年起任昆明龙津药业股份有限公司财务总监，2008年7月起任昆明龙津药业股份有限公司副总经理；现任昆明龙津药业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，及云南中科龙津生物科技有限公司董事长、云南牧亚农业科技有限公司董事长、云南龙津康佑生物医药有限公司董事、云南龙津药业销售有限公司董事、福建龙津堂健康产业有限公司执行董事、云南龙津梵天生物科技有限责任公司监事、云南龙津禾润生物科技有限公司监事、云镶（上海）网络科技有限公司监事、新疆龙津股权投资管理有限公司监事。

　　李亚鹤先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司持股5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

　　苏闽娟，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师、注册税务师。2000年至2002年在昆明中药饮片厂工作；2003年6月至2007年12月任云南创立生物医药集团股份有限公司财务部经理；2008年1月起在本公司工作，历任财务部经理、财务负责人助理。现任本公司财务负责人，及云南创立生物医药集团股份有限公司董事、云南惠鑫盛投资有限公司执行董事兼总经理、云南小肥猫食品有限责任公司监事、南涧龙津农业科技有限公司监事。

　　苏闽娟女士未持有公司股份，持有公司原5%以上股东云南惠鑫盛投资有限公司1.69%股权并担任执行董事兼总经理，与公司实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司其他持股5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

　　张伟，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，执业药师、正高级工程师。1997年7月至2016年8月供职于昆药集团股份有限公司，历任研究院药学部主任、研究院院长助理、创新药物大项目经理、研究院主管技术副院长；2016年9月至2017年11月任本公司研发总监，2017年11月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理，及中国中药协会人参属药用植物研究发展专业委员会常务委员、云南省医院协会整体医疗管理专业委员会副主任委员，云南中科龙津生物科技有限公司董事、云南龙津康佑生物医药有限公司董事。

　　张伟先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司持股5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

　　吴林波，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年1月至2004年10月，任贵州民族制药厂销售主管；2004年11月至2005年12月，任云南医药工业股份有限公司福生医药分公司销售主管；2006年1月至2015年9月，任云南医药工业销售有限公司副总经理；2015年9月至2017年11月任本公司营销总监；2017年11月起任本公司副总经理；2020年9月起任云南中创晟瑞数据有限公司执行董事、总经理。现任本公司副总经理、云南龙津康佑生物医药有限公司董事、云南龙津药业销售有限公司董事长，及云南中创晟瑞数据有限公司执行董事、总经理。

　　吴林波先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司持股5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

　　杨瑞仙，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1994年8月至1998年6月，供职于大理市农村信用社；1998年7月至2001年6月，供职于大理州人民银行；2001年7月至2017年11月，历任本公司办公室主任、行政中心总监；2008年7月至2017年11月任本公司职工监事、监事会主席；2014年9月至2017年11月任本公司总经理助理；2017年11月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理。

　　杨瑞仙女士未持有公司股份，与公司实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司持股5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

　　张洪波，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，执业药师、制药工程中级工程师。2004年10月至2006年12月昆明龙津药业有限公司质检员；2007年1月至2008年2月任昆明龙津药业股份有限公司质量控制（QC）部经理；2008年3月至2014年8月任昆明龙津药业股份有限公司质量保证（QA）部经理；2014年9月至2018年7月在本公司任职质量总监；2015年10月被云南省医药学会聘任制药工程专业委员会会员；2018年7月至今任职公司质量总监，并兼任药物警戒部经理。现任本公司副总经理、质量总监兼药物警戒部经理。

　　张洪波先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司持股5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

　　龙永，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2008年3月至2011年8月，供职于昆明九州互联农牧科技有限公司；2011年10月起任本公司内审负责人；2017年7月起任云南龙津禾润生物科技有限公司执行董事、总经理。现任本公司内审负责人，及云南龙津禾润生物科技有限公司执行董事、总经理。

　　龙永先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于最高人民法院网站披露的“失信被执行人”，未受过中国证监会及派出机构的处罚和证券交易所任何惩戒、谴责或通报批评等，符合深圳证券交易所及公司的任职要求。

　　宁博，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2008年7月至2012年4月任云南信息报社记者，2012年5月至2014年4月任深圳市九富投资顾问有限公司项目经理，2014年5月起供职于本公司证券部；2014年8月起任本公司证券事务代表。现任本公司证券事务代表。

　　宁博先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于最高人民法院网站披露的“失信被执行人”，未受过中国证监会及派出机构的处罚和证券交易所任何惩戒、谴责或通报批评等，符合深圳证券交易所及公司的任职要求。

　　董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系电话：0871-68520866     0871-64179595

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