证券代码：002369            证券简称：卓翼科技               公告编号：2021-001

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年12月31日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十次会议以通讯方式召开。通知及会议资料已于2020年12月28日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长陈新民先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）等法律、法规和规范性文件的相关规定及工商行政管理部门登记要求，公司根据经营发展需要，拟对公司章程部分条款进行修订。修订内容如下：

　　■

　　本次修订尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

　　《深圳市卓翼科技股份有限公司〈章程〉》（2020年12月）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于对全资子公司减资的议案》。

　　公司拟减少公司全资子公司深圳市卓博机器人有限公司（以下简称“卓博机器人”）注册资本人民币13,000万元。减资完成后卓博机器人注册资本由人民币15,000万元减至人民币2,000万元，公司仍持有卓博机器人100%的股权。

　　本次对全资子公司卓博机器人的减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

　　《关于对全资子公司减资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司治理自查报告及整改计划》。

　　公司按照《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、 《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，对公司深入自查，出具了《公司治理自查报告及整改计划》并报送深圳证监局。公司对自查发现的问题已提出整改计划及措施，不存在影响公司治理水平的重大违规事项，公司将切实履行规范发展的主体责任，健全公司制度体系，持续提升上市公司治理质量。

　　四、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

　　公司为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划及业务发展需要，对公司组织架构进行调整，并授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

　　《关于调整公司组织架构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　为优化公司经营管理，按照《公司法》、公司《章程》等规定，公司董事会同意聘任卢和忠先生、李兴舫先生、魏志勇先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至第五届董事会届满之日止。

　　《关于聘任高级管理人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　六、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2021年1月20日（星期三）下午15：30召开公司2021年第一次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室；股权登记日：2021年1月14日（星期四）。

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年一月四日

　　证券代码：002369             证券简称：卓翼科技             公告编号：2021-002

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于对全资子公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“卓翼科技”）于2020年12月31日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意减少公司全资子公司深圳市卓博机器人有限公司（以下简称“卓博机器人”）注册资本人民币13,000万元。减资完成后卓博机器人注册资本由人民币15,000万元减至人民币2,000万元，公司仍持有卓博机器人100%的股权。

　　本次对全资子公司卓博机器人的减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

　　一、减资主体的基本情况

　　（一）卓博机器人

　　1、公司名称：深圳市卓博机器人有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、统一社会信用代码：91440300MA5EP0GH6M

　　4、住所：深圳市南山区桃源街道平山民企科技园5栋卓翼科技大厦3楼

　　5、法定代表人：陈新民

　　6、注册资本：15,000万元人民币

　　7、成立日期：2017年8月14日

　　8、经营范围：一般经营项目：机器人、计算机科技、网络科技、信息科技专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，工业自动化系统工程，计算机软硬件技术开发，计算机系统集成，计算机网络工程（除专项审批），电力工程，机电工程，销售电子产品、自动化设备、计算机软硬件、环保设备、通讯设备，经营进口业务。许可经营项目：建筑智能化建设工程设计与施工，仓储服务（除危险化学品）。

　　9、出资情况：公司持有卓博机器人100%的股权。

　　10、财务情况

　　单位：元

　　■

　　注：2019 年财务数据已经审计，2020 年三季度财务数据未经审计。

　　二、卓博机器人减资前后的股权结构

　　■

　　三、减资目的和对公司的影响

　　本次公司对全资子公司卓博机器人进行减资是基于公司中长期发展战略规划，有利于整合公司经营业务、提升资产管理效率；同时，有利于卓博机器人外化发展，打通市场化渠道。

　　本次减资完成后，卓博机器人仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期损益造成重大影响。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年一月四日

　　证券代码：002369              证券简称：卓翼科技             公告编号：2021-003

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“卓翼科技”）于2020年12月31日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意公司为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划及业务发展需要，对公司组织架构进行调整，并授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。公司调整后的组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年一月四日

　　附件：

　　深圳市卓翼科技股份有限公司组织架构图

　　■

　　证券代码：002369           证券简称：卓翼科技          公告编号：2021-004

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为优化公司经营管理，按照《公司法》、公司《章程》等规定，根据总经理的提名，经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审查，同意聘任卢和忠先生为公司副总经理，负责公司干部管理、流程及IT等管理工作；同意聘任李兴舫先生为公司副总经理，负责公司行政服务中心管理工作；同意聘任魏志勇先生为公司副总经理，负责第一事业部的运营管理等工作。上述高级管理人员任期自聘任之日起至第五届董事会届满之日止。

　　一、高级管理人员基本情况

　　卢和忠先生，中国国籍，男，1968年出生，本科学历，曾任江西赣南炼锡厂助理工程师，深圳市北岳电子科技有限公司人力资源经理，深圳市虹视实业有限公司行政总监，富士康科技集团人力资源副理，2011年2月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司总裁助理，分管公司干部管理、流程及IT等工作，2019年1月21日至2020年1月8日，担任公司第四届董事会董事，现担任公司第五届董事会董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，卢和忠先生未持有公司股票。卢和忠先生与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规规定的资格和条件。

　　李兴舫先生，中国国籍，男，1969年出生，研究生学历，毕业于华中师范大学。曾任职于仙桃市沔城高级中学、广州市真光中学。2015年1月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，现担任公司副总经理，负责行政服务中心管理工作。

　　截至本公告披露日，李兴舫先生未持有公司股票。李兴舫先生与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规规定的资格和条件。

　　魏志勇先生，中国国籍，男，1973年出生，大学专科学历，曾任安徽扬子集团区域销售经理、深圳北大青鸟科技大客户经理职务等；2005年6月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，负责公司大客户销售、产品线运营、第一事业部的运营管理等工作，现担任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，魏志勇先生持有公司股票17,100股。魏志勇先生与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规规定的资格和条件。

　　二、独立董事意见

　　经审阅卢和忠先生，李兴舫先生和魏志勇先生的个人履历及工作实绩，我们认为他们具备与其行使职权相适应的任职条件和工作能力，未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者的情况。公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。我们同意聘任卢和忠先生，李兴舫先生和魏志勇先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至第五届董事会届满之日止。

　　三、备查文件

　　1、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年一月四日

　　证券代码：002369               证券简称：卓翼科技              公告编号：2021-005

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是2021年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决议，公司将于2021年1月20日召开2021年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2021年1月20日（星期三）下午15：30开始。

　　网络投票时间为：2021年1月20日，其中：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月20日  上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年1月14日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2021年1月14日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第十次会议审议通过后提交，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。

　　（一）会议审议事项：

　　1、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》。

　　上述议案属于特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　上述议案需对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

　　（二）披露情况

　　上述议案经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）登记和表决时提交文件的要求

　　自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代  理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户  卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法  定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营  业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补  交完整。

　　（2）登记办法：

　　拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在 2021年1月19日 17:00 之前送达公司证券部，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：深圳市卓翼科技股份有限公司证券部，邮编 518055（信封注明“股东大会”字样）。

　　2、现场会议登记时间：2021年1月15日至2021年1月19日之间，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

　　3、登记地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼深圳市卓翼科技股份有限公司证券部。

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：杨栋（董事会秘书）、张富涵（证券事务代表）

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0755-26986749

　　传真号码：0755-26986712

　　电子邮箱：message@zowee.com.cn

　　联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼

　　邮政编码：518055

　　5、其他事项：

　　（1）会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

　　（2）本次股东大会不接受会议当天现场登记，出席会议的股东需出示登记方式中所列明的文件。

　　（3）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　3、附件二：授权委托书。

　　特此通知。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年一月四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362369。

　　2、投票简称：“卓翼投票”。

　　3、议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　表二：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对非累积投票的所有议案表达相同意见

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月20日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　深圳市卓翼科技股份有限公司：

　　本人（委托人）             现持有深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”）股份            股，占卓翼科技股本总额的       %。兹授权委托             先生/女士代表本公司（本人）出席2021年1月20日召开的深圳市卓翼科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人授权受托人表决事项如下：

　　■

　　特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

　　可以□                            不可以□

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2021年    月    日

　　证券代码：002369             证券简称：卓翼科技             公告编号：2021-006

　　深圳市卓翼科技股份有限公司关于控股股东出具投票权委托书的提示性公告

　　夏传武先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日收到控股股东夏传武先生出具的《委托书》，具体情况如下：

　　一、委托书内容

　　夏传武先生作为公司控股股东，其将持有的97,317,172股（占公司总股本的16.87%）股票份额的投票权全权委托给其妻子韦舒婷，代为行使股东的所有权益。

　　二、其他说明及风险提示

　　1、本次投票权委托符合有关法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，未导致公司控股股东以及实际控制人发生变化，不存在违反有关承诺的情形。

　　2、公司将密切关注前述事项相关情况，积极敦促各方严格按照有关规定及

　　时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、夏传武先生出具的《委托书》。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年一月四日