本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第八届董事会第四次会议于2020年12月31日以通讯方式召开，会议通知于2020年12月28日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司高级管理人员2020年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会及相关专门委员会制定了公司高级管理人员2020年度考核与薪酬分配方案。由于公司于2020年11月2日正式完成高管团队换届，因此本方案仅以2020年11月—12月为考核周期。

　　公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，发表了同意的独立意见。

　　关联董事刘飞先生回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、审议通过《关于修订、新增、废止公司相关制度的议案》。

　　经公司董事会审议通过，对相关制度进行如下调整：

　　1、修订《罗顿发展股份有限公司内部审计制度》；

　　2、重新制定《罗顿发展股份有限公司子公司管理制度》、《罗顿发展股份有限公司合同管理制度》、《罗顿发展股份有限公司内部保密制度》、《罗顿发展股份有限公司薪酬管理制度（试行）》、《罗顿发展股份有限公司绩效管理制度（试行）》，并相应废止原制度；

　　3、新增《罗顿发展股份有限公司总经理工作细则》、《罗顿发展股份有限公司重大信息内部报告制度》、《罗顿发展股份有限公司公章管理制度》、《罗顿发展股份有限公司融资管理制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　罗顿发展股份有限公司董事会

　　2020年12月31日