证券代码：000830      证券简称：鲁西化工    公告编号：2020-095

　　债券代码：112825     债券简称：18鲁西01

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2020年12月27日以电话、书面形式发出。

　　2、会议于2020年12月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

　　3、会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

　　4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于投资建设己内酰胺·尼龙6项目一期工程的议案》；

　　2020年12月23日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于拟投资建设项目的议案》，公司拟投资建设60万吨/年己内酰胺·尼龙6项目、120万吨/年双酚A项目、24万吨/年乙烯下游一体化项目，以上项目分期分步实施，持续完善园区产业布局，不断提升公司的竞争力和综合实力，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于拟投资建设项目的公告》（公告编号：2020-090）。

　　为抢抓市场机遇，加快项目建设落地，维护上市公司、公司股东及中小股东利益，公司先期启动60万吨/年己内酰胺·尼龙6项目一期工程建设。

　　120万吨/年双酚A项目、24万吨/年乙烯下游一体化项目分期分步的方案正在研究制定中,待方案确定后公司将及时履行信息披露义务。

　　根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》9.2条的相关规定，本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设己内酰胺·尼龙6项目一期工程工程的公告》（公告编号：2020-094）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于取消2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　为抢抓市场机遇，加快推进项目落地，结合公司战略发展规划，精准投资，尽快达产达效，切实维护公司、股东及中小股东利益，公司董事会审议通过，先期启动60万吨/年己内酰胺·尼龙6项目一期工程，一期工程计划投资33亿元，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》9.2条的相关规定，本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

　　120万吨/年双酚A项目、24万吨/年乙烯下游一体化项目分期分步的方案正在研究制定中,待方案确定后公司将及时履行信息披露义务。

　　后续投资和建设周期将根据市场环境、公司实际情况及时推进实施，并履行相关项目建设决策程序和信息披露义务。因此，经公司董事会审议通过，决定取消原定于2021年1月11日召开的2021年第一次临时股东大会。

　　本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司投资建设己内酰胺·尼龙6项目一期工程的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月三十一日

　　证券代码：000830      证券简称：鲁西化工    公告编号：2020-096

　　债券代码：112825      债券简称：18鲁西01

　　鲁西化工集团股份有限公司关于取消2021年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的议案》等议案，并定于2021年1月11日召开公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2020年12月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

　　公司于2020年12月30日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消2021年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定取消2021年第一次临时股东大会。现将取消股东大会的具体情况说明如下：

　　一、取消股东大会的相关情况

　　1、取消的股东大会的届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2、取消的股东大会的召开日期：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年1月11日14:00。

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年1月11日9:30－11:30、13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月11日9:15至2021年1月11日15:00期间的任意时间。

　　3、取消的股东大会的股权登记日：2020年12月30日。

　　二、股东大会取消的原因及后续安排

　　为抢抓市场机遇，加快推进项目落地，结合公司战略发展规划，精准投资，尽快达产达效，切实维护公司、股东及中小股东利益，公司董事会审议通过，先期启动60万吨/年己内酰胺·尼龙6项目一期工程，一期工程计划投资33亿元，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》9.2条的相关规定，投资建设一期工程的议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

　　120万吨/年双酚A项目、24万吨/年乙烯下游一体化项目分期分步的方案正在研究制定中,待方案确定后公司将及时履行信息披露义务。

　　后续投资和建设周期将根据市场环境、公司实际情况及时推进实施，并履行相关项目建设决策程序和信息披露义务。因此，经公司董事会审议通过，决定取消原定于2021年1月11日召开的2021年第一次临时股东大会。

　　本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月三十一日

　　证券代码：000830      证券简称：鲁西化工     公告编号：2020-094

　　债券代码：112825      债券简称：18鲁西01

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　关于投资建设己内酰胺·尼龙6项目

　　一期工程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资项目概述

　　（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年12月23日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于拟投资建设项目的议案》，公司拟投资建设60万吨/年己内酰胺·尼龙6项目、120万吨/年双酚A项目、24万吨/年乙烯下游一体化项目，以上项目分期分步实施，持续完善园区产业布局，不断提升公司的竞争力和综合实力，具体内容详见公司于2020年12月25日在巨潮资讯网披露的《关于拟投资建设项目的公告》（公告编号：2020-090）。

　　（二）公司于2020年12月30日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资建设己内酰胺·尼龙6项目一期工程的议案》。为抢抓市场机遇，加快项目建设落地，维护上市公司、公司股东及中小股东利益，公司先期启动60万吨/年己内酰胺·尼龙6项目一期工程建设。

　　120万吨/年双酚A项目、24万吨/年乙烯下游一体化项目分期分步的方案正在研究制定中,待方案确定后公司将及时履行信息披露义务。

　　根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》9.2条的相关规定，本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资主体

　　60万吨/年己内酰胺·尼龙6一期工程由本公司实施，其基本信息如下：

　　公司名称：鲁西化工集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91370000614071479T

　　住所：聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地

　　企业类型：股份有限公司

　　法定代表人：张金成

　　注册资本：146,486.0778万元

　　经营范围：化学肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销售（以上限分支机构经营）；供热、供汽服务；化工产品（危险化学品、易制毒品除外）的生产、销售；化工生产专用设备设计、制造、安装、销售；化工技术咨询与服务。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　三、投资标的基本情况

　　60万吨/年己内酰胺·尼龙6一期工程建设内容主要包括：30万吨己内酰胺、30万吨尼龙6及配套生产设施和公用工程等辅助设施。

　　一期工程计划投资33亿元，该项目建设使用的货币资金，主要通过公司自筹、银行贷款及其他融资等方式，确保项目建设顺利实施。

　　该项目预计2022年9月完工，项目建成投产后，可新增30万吨/年己内酰胺、30万吨/年尼龙6及配套产品，预计年可新增销售收入42.6亿元，利税7.6亿元。

　　四、项目投资的目的、对公司的影响和存在风险

　　公司在确保现有产业稳定发展的同时，依托公司的管理优势、技术优势、工程化优势和园区一体化优势，投资建设己内酰胺·尼龙6项目一期工程，可以进一步延链、补链、强链，扩大化工新材料产品的比重，提高产品的市场占用率，提升园区的综合竞争力，保持公司的健康稳定发展。

　　项目建设期间，投资成本将受到工程物资、劳动力成本、项目建设进度等各种因素的影响，从而影响项目的投资成本；项目试开车、原材料价格、未来产品市场销售方面具有不确定性，新建项目收益具有不确定性，存在一定的风险；项目建设资金除银行贷款和自筹外，公司将积极研究其他融资渠道和方式，防范和降低资金风险。

　　公司将根据项目后续进展情况或变化情况披露重要进展或重要变化情况。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司先期启动己内酰胺·尼龙6项目一期工程建设，项目投资精准性和投资计划可操作性更强，加快了项目建设的落地执行。正在对120万吨/年双酚A项目、24万吨/年乙烯下游一体化项目分期分步计划进行研究制定。体现了公司董事会审慎科学决策的原则，有利于维护公司及股东特别是中小投资者的利益，符合公司的发展战略，同意公司投资建设60万吨/年己内酰胺·尼龙6项目一期工程。

　　六、备查文件

　　（一）第八届董事会第十一次会议决议；

　　（二）独立董事关于投资建设己内酰胺·尼龙6项目一期工程的独立意见。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月三十一日