证券代码：000596、200596    证券简称：古井贡酒、古井贡B     公告编号：2020-040

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2020年12月26日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于2020年12月30日以通讯和传阅方式审议议案，应参与审议表决董事9人，实际参与审议表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.《审议并通过关于收购安徽明光酒业有限公司60%股权的议案》

　　全体董事一致同意公司以自有资金20,020万元收购安徽明光酒业有限公司60%的股权，并授权公司管理层开展与本次收购有关的协议签署、股权交割、支付收购款项等相关工作。

　　根据国有资产管理的相关规定，本议案需经安徽省亳州市国有资产管理部门批复后方可实施，本次收购存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据信息披露规则，履行持续披露义务。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.公司第九届董事会第六次会议表决票；

　　2.公司第九届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年十二月三十一日