证券代码：002192              证券简称：*ST融捷              公告编号：2020-068

　　融捷股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、根据《公司章程》的规定，议案1-6为影响中小投资者的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票；议案1-5为关联交易议案，关联股东融捷集团及吕向阳、张长虹回避表决；议案6经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于2020年12月30日（星期三）下午14:30在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开，公司董事长吕向阳先生因公出差无法出席本次股东大会，经由出席本次股东大会的董事一致推举，董事谢晔根先生主持了本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2020年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为2020年12月30日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 59 名，代表有表决权股份         73,456,269 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 28.29 %，其中：

　　现场参与表决的股东及股东授权代理人 10 名，代表有表决权股份          71,296,869 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 27.46 %；

　　通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 49 名，代表有表决权股份     2,159,400 股，占公司有表决权总股份259,655,203股的 0.83 %。

　　3、除董事长吕向阳先生委托外，公司其余董事、全部监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，全部高管列席了本次现场股东大会，见证律师见证了本次股东大会，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案1-6为影响中小投资者的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票；议案1-5为关联交易议案，关联股东融捷集团及吕向阳、张长虹回避表决；议案6经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，所有议案均获得通过。具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果： 10,884,977 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 100 %； 0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

　　中小股东表决情况： 10,884,977 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0 %； 0 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0 %；   0股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

　　2、审议通过了《关于2021年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的议案》

　　表决结果： 10,884,977 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 100 %； 0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

　　中小股东表决情况： 10,884,977 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0 %； 0 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0 %；   0股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

　　3、审议通过了《关于同意参股公司成都融捷锂业增资并放弃优先认购权的议案》

　　表决结果： 10,846,477 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.65 %； 38,500 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.35 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

　　中小股东表决情况： 10,846,477 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 99.65 %； 38,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0.35 %； 0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

　　4、审议通过了《关于同意全资子公司天捷建材增资并放弃优先认购权暨转让部分股权与关联方共同投资的议案》

　　表决结果： 10,849,477 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.67 %； 35,500 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.33 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

　　中小股东表决情况： 10,849,477 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 99.67 %； 35,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0.33 %； 0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

　　5、审议通过了《关于调整控股子公司东莞德瑞10%股权转让价格的议案》

　　表决结果： 10,849,477 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.67 %； 35,500 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.33 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

　　中小股东表决情况： 10,849,477 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 99.67 %； 35,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0.33 %； 0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

　　6、审议通过了《关于2021年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果： 73,456,269 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 100 %； 0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

　　中小股东表决情况： 10,884,977 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 100 %； 0 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0 %； 0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师和卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2020年第三次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2020年第三次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：002192                证券简称：*ST融捷              公告编号：2020-069

　　融捷股份有限公司

　　关于控股股东股份解除质押的公告

　　控股股东融捷投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）的函告，获悉其所持有的公司部分股份解除了质押，具体情况如下：

　　一、股东股份解除质押情况

　　融捷集团因自身生产经营需要，分别于2019年12月18日和2020年4月24日将其所持有的公司部分股份办理了质押手续，详情见公司分别于2019年12月20日和2020年4月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股份质押和解除质押的公告》（公告编号：2019-069）、《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2020-034）。根据函告，该部分股份已解除质押，具体事项如下：

　　1、本次解除质押基本情况

　　■

　　注：吕向阳先生和张长虹女士为公司实际控制人，与控股股东融捷集团属一致行动人。截至本公告披露日，融捷集团持有公司股份61,857,992股，占公司总股本的23.82%；张长虹女士持有公司股份2,775,117股，占公司总股本的1.07%；吕向阳先生持有公司股份713,300股，占公司总股本的0.27%；融捷集团及其一致行动人合计持股65,346,409股，占公司总股本的25.17%（上表中“占其所持股份比例”以融捷集团及其一致行动人合并计算填列）。

　　2、股东股份累计质押基本情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　■

　　注：①上表中“持股比例”因四舍五入导致合计数存在尾差；

　　②“累计质押数量”为目前处于质押状态的股份数量，上表中“占其所持股份比例”和“占未质押股份比例”的合计栏以融捷集团及其一致行动人合并计算填列。

　　三、备查文件

　　1、解除质押申请受理回执；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司大股东每日变动明细；

　　3、融捷集团出具的股份质押告知函；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2020年12月30日