证券代码：600801、900933     证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2020-051

　　华新水泥股份有限公司

　　2020-2022年核心员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2020-2022年核心员工持股计划第一次持有人会议于2020年12月29日以现场与视频会议相结合的方式召开。出席本次会议的持有人共687人，代表员工持股计划A-0及B-0批次份额1946.2万份，占公司本次员工持股计划A-0及B-0批次总份额的97.5%。

　　本次会议由董事会秘书王锡明先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《华新水泥股份有限公司2020-2022年核心员工持股计划》的相关规定。经与会持有人认真讨论，审议并通过了以下议案：

　　一、《华新水泥股份有限公司2020-2022年核心员工持股计划管理办法》

　　表决结果：同意19,45.1万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.9%，反对0份，弃权1.1万份。

　　二、《关于选举华新水泥股份有限公司2020-2022年核心员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举叶家兴先生、王璐女士、吴昕先生、吴飞先生、汪晓琼女士为公司2020-2022年核心员工持股计划管理委员会委员，任期与2020-2022年核心员工持股计划存续期间一致。

　　表决结果：同意19,45.1万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.9%，反对0份，弃权1.1万份。

　　特此公告。

　　华新水泥股份有限公司董事会

　　2020年12月31日