证券简称：民生银行 A股代码：600016  优先股简称：民生优1  优先股代码：360037  编号：2020-104

　　中国民生银行股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第八届董事会第四次会议于2020年12月30日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和会议补充通知、会议补充文件分别于2020年12月15日和12月25日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事17名，现场出席董事5名，董事长高迎欣、副董事长郑万春、董事杨晓灵、赵鹏、刘宁宇现场出席会议；电话/视频连线出席董事12名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、曲新久通过电话/视频连线参加会议。应列席本次会议的监事9名，实际列席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、关于修订《中国民生银行数据治理工作指引》的决议

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于本公司购置成都分行新办公楼的决议

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于本公司顺义总部基地二期云计算数据中心项目投资概算及建设方案的决议

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于核销山西路鑫能源集团有限公司呆账的决议

　　会议同意核销山西路鑫能源集团有限公司贷款本息合计人民币1,711,687,572.94元。具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　5、关于核销安阳市豫北金铅有限责任公司呆账的决议

　　会议同意核销安阳市豫北金铅有限责任公司贷款本息合计人民币329,897,250.61元。具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于核销陕西华泽镍钴金属有限公司呆账的决议

　　会议同意核销陕西华泽镍钴金属有限公司贷款本息合计人民币678,366,234.94元、美元24,646,123.85元。具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　7、关于核销康得投资集团有限公司非信贷业务呆账的决议

　　会议同意核销康得投资集团有限公司同业投资项下股票质押业务本息合计人民币1,273,613,200元。具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　8、关于核销山西三佳新能源科技集团有限公司非信贷业务呆账的决议

　　会议同意核销山西三佳新能源科技集团有限公司在本公司AC类信托及资管计划投资成本科目项下金额人民币1,205,179,665.67元。具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　9、关于核销介休市绵山风景区开发有限责任公司非信贷业务呆账的决议

　　会议同意核销介休市绵山风景区开发有限责任公司在本公司AC类信托及资管计划投资成本科目项下金额人民币452,195,857.70元。具体核销金额以实际账务处理日的数据为准。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：600016  证券简称：民生银行  优先股简称：民生优1  优先股代码：360037  

　　公告编号：2020-105

　　中国民生银行股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的第二次通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●本公司董事会已于2020年12月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上刊登了《中国民生银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2020-093）号。为使广大股东周知并能按时参与，根据相关规定的要求，现公告本公司2021年第一次临时股东大会的第二次通知。

　　●拟出席2021年第一次临时股东大会的H股股东之出席事项和方式请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月22日14 点00 分

　　召开地点：北京市西城区西绒线胡同28号民生银行天安办公楼一层第三会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月22日

　　至2021年1月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经2020年8月28日召开的第七届董事会第二十二次会议、2020年10月16日召开的第八届董事会第一次会议和2020年11月30日召开的第八届董事会第三次会议审议通过。详见公司于2020年8月29日、2020年10月17日和2020年12月1日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将另行发出，请关注上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　出席登记手续：

　　（一）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

　　（二）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

　　（三）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记 材料复印件须加盖公司公章。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方法：

　　联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号中国民生银行大厦董事会办公室 邮编：100031

　　联系人：蒋进

　　联系电话： 010-58560975、010-58560666-8556

　　传真：010—58560720

　　2、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、与会人员交通食宿费用自理。

　　4、授权委托书格式见本公告附件 1。

　　5、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbc.com.cn）。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　附件：1、中国民生银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书；

　　●      报备文件

　　第七届董事会第二十二次会议决议

　　第八届董事会第一次会议决议

　　第八届董事会第三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国民生银行股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。