股票代码：002449          股票简称：国星光电          公告编号：2020-075

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2020年12月29日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年12月18日以邮件方式送达全体监事。本次会议由李经纬先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于继续购买董监高责任险的议案》

　　经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司全体监事对本议案回避表决，同意将本议案直接提交到股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续购买董监高责任险的公告》。

　　二、备查文件

　　1、第五届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司监事会

　　2020年12月31日

　　股票代码：002449      股票简称：国星光电  公告编号：2020-076

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于继续购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于继续购买董监高责任险的议案》，为完善公司风险控制体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为公司及董监高购买责任保险。具体情况如下：

　　一、责任保险的具体方案

　　1、投保人：佛山市国星光电股份有限公司；

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员；

　　3、保额：不超过5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；

　　4、保费：不超过20万元人民币/年，具体保险费以公司实际投保责任限额及费率计算为准；

　　5、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）。

　　为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　本议案事项需提交公司股东大会审议。

　　二、独立董事意见

　　经审核：为公司及董监高购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。此议案审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意购买责任保险事项，并同意提交至公司股东大会审批。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月31日

　　股票代码：002449          股票简称：国星光电          公告编号：2020-077

　　佛山市国星光电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：公司2021年第一次临时股东大会的股权登记日为2021年1月8日。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年1月15日召开公司2021年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年1月15日（星期五）下午15：00

　　（2）网络投票时间：2021年1月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月15日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议地点：佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。

　　6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权(具体操作流程详见附件）。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　7、出席对象

　　（1）截止本次股东大会股权登记日即2021年1月8日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1、关于继续购买董监高责任险的议案；

　　2、国星光电董事、高级管理人员2020年薪酬考核方案。

　　上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在2020年12月31日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表如下：

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2021年1月11日（上午9：00—11：30，下午 14：00—17：00）

　　2、登记地点：广东省佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室

　　3、登记方式： 现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证等进行登记；委托代理人出席的，代理人应持委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他持股凭证等办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在2021年1月11日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。

　　（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、 会议联系方式：

　　联系人：刘艾璨子

　　电  话：0757-82100271

　　传  真：0757-82100268（传真函上请著名“股东大会”字样）

　　地  址：广东省佛山市禅城区华宝南路18号董事会办公室

　　邮  编：528000

　　2、会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、《佛山市国星光电股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

　　2、《佛山市国星光电股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司董事会

　　2020年12月31日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362449

　　2、投票简称：国星投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月15日的交易时间，即上午9：15—9：25，9：30—11：30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年1月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年1月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称“服务密码”）或者“深圳证券交易所数字证书”（以下简称“数字证书”）。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　　附件二：授权委托书

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表我单位（个人），出席佛山市国星光电股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

　　■

　　注：1、如欲投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名：        委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：       委托人持股数量：

　　受托人签名：        受托人身份证号码：

　　委托期限：                  委托日期：

　　股票代码：002449    股票简称：国星光电    公告编号：2020-074

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议已于2020年12月25日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2020年12月29日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议由王广军先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　同意公司根据实际经营需要，调整部分组织管理架构设置，有助于优化公司管理配置，提升治理水平。

　　二、审议通过《关于修订公司组织手册的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　三、审议通过《关于继续购买董监高责任险的议案》

　　同意公司继续购买董监高责任险，有助于完善公司风险控制体系，保障公司及董监高等主要管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，购买董监高责任险事项符合中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续购买董监高责任险的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据公司章程及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并同意将该议案提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于结算2019年度高级管理人员绩效薪酬差额的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

　　关联董事王森先生就此议案回避表决。

　　同意公司按照《公司高级管理人员薪酬考核管理办法》规定，结合《公司2019年度高级管理人员薪酬方案》及高级管理人员2019年度经营业绩完成及个人绩效考核情况，结算公司高级管理人员2019年度绩效差额。根据公司高级管理人员2019年年薪核算，本次合计结算补发金额184.31万元。董事会授权经营班子组织具体发放事宜。

　　公司独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《国星光电董事、高级管理人员2020年薪酬考核方案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　同意《国星光电董事、高级管理人员2020年薪酬考核方案》，有助于优化董事、高级管理人员激励与约束机制，促进公司经营目标实现。

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国星光电董事、高级管理人员2020年薪酬考核方案》全文。

　　本方案自股东大会审议通过后生效，方案适用时间为2020年1月1日至2020年12月31日。原《董事薪酬（津贴）方案（草案）》（2020年制订）、《2020年高级管理人员薪酬方案》、《高级管理人员薪酬考核管理办法》（2020年修订）同时废止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《关于建立企业年金制度的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　同意公司建立企业年金制度并于2021年1月1日起实施企业年金方案，相关方案已经公司职工代表大会审议通过。建立企业年金制度有助于调动职工的积极性、增强凝聚力，促进公司健康持续发展。

　　七、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　同意于2021年1月15日下午15：00在公司南区中栋一楼大会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司董事会

　　2020年12月31日