本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资的基金名称：深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“领汇基石基金”）；

　　●投资金额：2亿元；

　　●本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项；

　　●特别提示风险：上述基金的投资收益存在不确定性。

　　一、参与股权投资基金事项概述

　　近日，上海建工集团股份有限公司（简称“公司”或“上海建工”）下属全资子公司上海建工集团投资有限公司（简称“建工投资”）与马鞍山信和基石股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“马鞍山信和”）签署了《财产份额转让协议书》。根据协议约定，马鞍山信和将其持有的领汇基石基金5%的基金份额转让给建工投资（对应认缴出资额为20,000万元，实缴出资额为8,000万元），转让价格为8,000万元，后续12,000万元将根据基金投资进度陆续实缴。受让完成后，建工投资将作为有限合伙人参与投资领汇基石基金。

　　上述投资事项纳入公司2020年度投资计划额度，不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、基金及合作方的基本情况

　　1、深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）概况

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　　领汇基石基金总规模40亿元，分四期出资缴款。基金存续期6年，其中投资期4年，退出期2年，经全体合伙人同意，存续期可延长2年。截至2020年6月30日（资产评估基准日）已到位8亿元；截至目前，基金已完成第二期缴款（40%），实缴资金16亿元。

　　领汇基石基金的管理人深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）长期致力于中国本土成长期企业的股权投资，重点聚焦于稳健增长的科技技术、医疗健康、消费服务以及文化娱乐等四大行业。其概况如下：

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　　2、合作方的基本情况

　　建工投资是上海建工的全资子公司，作为公司投资业务的实施平台和融资平台，主要从事城市建设投资、股权投资、基金管理及其他投融资业务等。

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　　领汇基石基金现有的其他投资人情况如下：

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　　三、本基金的投资方向

　　领汇基石基金是基石资本进行募集投资的PE主基金，依托基石资本多年来积累的行业投研经验与产业行业资源，计划锁定科技、医疗、消费等多个行业方向进行深度布局。

　　四、本项投资对公司的影响

　　通过投资领汇基石基金，公司将能够与基金的其他合伙人资源共享、优势互补，合作共享基金拟投资领域产业发展过程中的投资机会，通过基金投资获取一定的财务投资收益。

　　长远来看，参与投资领汇基石基金有助于公司转型发展，投资国内优秀的PE基金，丰富基金类投资组合；以基金为平台，有助于协助打造投建联动体系，建立产融合作生态圈，为公司产业布局提供增值服务；有助于提高公司盈利水平和市场竞争力、分散投资风险，符合全体股东的利益和公司发展战略。

　　五、本项投资的风险分析

　　基金投资的实际收益情况受宏观经济环境、产业环境和项目运营情况影响，基金运作将面临宏观经济环境变动及证券市场波动导致的风险，投资回收及收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海建工集团股份有限公司董事会

　　2020年12月31日