本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间:

　　现场会议召开时间：2020年12月30日下午14:00时；

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年12月30日9:15至15:00期间的任意时间；

　　2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室；

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：公司董事长龙大伟先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份662,805,460股，占上市公司总股份的52.8970％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份659,897,044股，占上市公司总股份的52.6649％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份2,908,416股，占上市公司总股份的0.2321％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份3,266,044股，占上市公司总股份的0.2607％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份357,628股，占上市公司总股份的0.0285％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份2,908,416股，占上市公司总股份的0.2321％。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）本次股东大会审议了如下议案：

　　议案1.00 关于公司续聘2020年度审计机构意见的议案

　　总表决情况：

　　同意662,804,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,265,444股，占出席会议中小股东所持股份的99.9816％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所

　　2、律师姓名：徐扬、唐琼

　　3、结论意见：公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　诚志股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月31日