证券代码：600388   证券简称：龙净环保        公告编号：2020-081

　　转债代码：110068  转债简称：龙净转债

　　转股代码：190068  转股简称：龙净转股

　　福建龙净环保股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建龙净环保股份有限公司第九届监事会第一次会议于2020年12月30日在福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室召开。会议召开通知于2020年12月24日以书面方式送达各监事。本次应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　本届监事会监事组成成员：林文辉先生、吴沂隆先生、廖伟先生（职工代表监事）。任期为2020年12月30日至2023年12月29日。

　　本届监事会选举林文辉先生为公司监事会主席。

　　特此公告。

　　福建龙净环保股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年12月30日

　　个人简历：

　　林文辉先生：1978年10月出生，会计学本科学历、硕士学位，中国注册会计师、注册税务师。曾任北京首钢总公司成本会计，BDO德豪国际会计师事务所商务和税务服务部部门经理，德勤华永会计师事务所审计部经理，KVB昆仑国际金融集团有限公司独立非执行董事，阳光控股有限公司审计部总监、高级总监。现任阳光控股有限公司审计部总经理，福建龙净环保股份有限公司监事会主席。

　　证券代码：600388    证券简称：龙净环保   公告编号：2020-079

　　转债代码：110068  转债简称：龙净转债

　　转股代码：190068  转股简称：龙净转股

　　福建龙净环保股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年12月30日

　　(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室。

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)本次股东大会由副董事长吕建波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席7人，董事长何媚女士、独立董事肖伟先生因公务未能出席股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事章瑞乾先生因公务未能出席股东大会；

　　3、董事会秘书出席会议；部分高管及鉴证律师出席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1.00、关于推荐第九届董事会董事候选人的议案

　　1.01、议案名称：何媚

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.02、议案名称：吕建波

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.03、议案名称：温能全

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.04、议案名称：林贻辉

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.05、议案名称：林冰

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.06、议案名称：廖剑锋

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.07、议案名称：吴世农

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.08、议案名称：李文莉

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.09、议案名称：齐建伟

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.00关于推荐第九届监事会监事候选人的议案

　　2.01、议案名称：林文辉

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02、 议案名称：吴沂隆

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：福建力涵律师事务所

　　律师：张宝发、吴烈豪

　　2、律师见证结论意见：

　　福建龙净环保股份有限公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会审议事项的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　福建龙净环保股份有限公司

　　2020年12月30日

　　证券代码：600388  证券简称：龙净环保  公告编号：2020-080

　　转债代码：110068  转债简称：龙净转债

　　转股代码：190068  转股简称：龙净转股

　　福建龙净环保股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建龙净环保股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年12月30日在福建省龙岩市新罗区工业中路龙净环保工业园1号楼会议室举行。会议召开通知于2020年12月24日以书面方式送达各董事、监事。会议由副董事吕建波先生主持。会议应出席董事9人，实到董事8人，董事长何媚女士因公务委托副董事长吕建波先生代为表决。监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下决议：

　　公司2020年第三次临时股东大会选举产生第九届董事会董事成员。董事会董事成员9人，其中董事为：何媚女士、吕建波先生、温能全先生、林贻辉先生、林冰女士、廖剑锋先生；独立董事为：吴世农先生、李文莉女士、齐建伟先生。本届董事会任期为2020年12月30日至2023年12月29日。

　　本次会议以书面表决方式通过以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本届董事会全体董事一致推选何媚女士为公司董事长、吕建波先生为公司副董事长。任期为2020年12月30日至2023年12月29日。

　　二、审议通过《关于设置公司第九届董事会专门委员会的议案》

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，依据中国证监会《上市公司治理准则》之规定，公司第九届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个委员会。各专门委员会人员任期均为2020年12月30日至2023年12月29日，成员组成如下：

　　1、战略委员会由董事何媚女士、董事吕建波先生、董事温能全先生、独立董事吴世农先生、独立董事齐建伟先生组成。董事吕建波先生为该委员会主任。

　　2、提名委员会由董事何媚女士、独立董事李文莉女士、独立董事齐建伟先生组成。齐建伟先生为该委员会主任。

　　3、审计委员会由董事林贻辉先生、独立董事吴世农先生、独立董事齐建伟先生组成。吴世农先生为该委员会主任。

　　4、薪酬与考核委员会由董事何媚女士、独立董事李文莉女士、独立董事吴世农先生组成。李文莉女士为该委员会主任。

　　三、审议通过《关于聘任公司经营层高级管理人员的议案》

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　经董事长何媚女士提名，同意聘任罗如生先生为公司总裁。

　　经公司总裁罗如生先生提名，同意聘任张原先生为公司联席总裁、修海明先生为公司高级副总裁、郭俊先生为公司高级副总裁兼总工程师、冯婉如女士为公司高级副总裁兼财务总监；同意聘任陈贵福先生、张瑾先生、陈晓雷先生、谢小杰先生、张会君先生、黄星先生、王焕章先生、吴岚如女士、熊越先生、潘仁湖先生、赖善龙先生为公司副总裁；同意聘任廖增安先生为公司节能总工程师。

　　上述聘任人员任期为2020年12月30日至2023年12月29日。

　　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　经董事长何媚女士提名，聘任董事廖剑锋先生兼任公司第九届董事会秘书。任期为2020年12月30日至2023年12月29日。

　　五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　经公司董事兼董事会秘书廖剑锋先生提名，聘任邓勇强先生为公司证券事务代表。任期为2020年12月30日至2023年12月29日。

　　六、审议通过《关于向金融机构申请并购贷款的议案》

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意公司向金融机构申请并购贷款，并购贷款授信总额为人民币叁亿贰仟万元，授信敞口由公司持有的台州市德长环保有限公司95%股权提供质押。

　　董事会授权财务总监代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

　　特此公告。

　　福建龙净环保股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月30日