本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）于?2020年12月15日召开第八届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于参与武汉蔚能电池资产有限公司增资扩股项目的议案》，同意公司与蔚来控股有限公司（以下简称“蔚来”）、国泰君安金融产品有限公司（以下简称“国泰君安”）、湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“省科投”）、宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）、Future X Innovation SPC、FutureX ICT Opportunity Fund II LP（与Future X Innovation SPC合称“天际资本”）、青岛自明和兴股权投资合伙企业（有限合伙，以下简称“自明资本”）、港华综合电能投资（深圳）有限公司（以下简称“港华综合”）、三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合伙，以下简称“三峡基金”）、太平金融服务有限公司（以下简称“太平金融”）及武汉蔚能电池资产有限公司（以下简称“武汉蔚能”）共同签署《关于武汉蔚能电池资产有限公司的增资认购协议》、《关于武汉蔚能电池资产有限公司的合资经营合同》，约定公司通过向武汉蔚能增资人民币15,000万元，取得其8.88%的股权。本次增资前，武汉蔚能的注册资本为80,000万元。本次增资完成后，武汉蔚能的注册资本增至169,000万元。详细内容请见公司于2020年12月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于拟参与武汉蔚能电池资产有限公司增资扩股项目的公告》（公告编号：2020-064）。

　　二、交易的进展及相关情况说明

　　公司于2020年12月30日接到武汉蔚能的通知，有意参与本次增资扩股事项的投资方港华综合、三峡基金因其自身原因无法满足本次增资扩股的进度需求，决定退出本次交易。为保证本次增资扩股交易的顺利进行，经其他各参与方沟通，公司与蔚来、国泰君安、省科投、宁德时代、天际资本、自明资本、太平金融及武汉蔚能决定继续推进本次增资扩股项目，于2020年12月30日共同签署了修订后的《关于武汉蔚能电池资产有限公司的增资认购协议》（以下简称“《增资认购协议》”）、《关于武汉蔚能电池资产有限公司的合资经营合同》（以下简称“《合资经营合同》”）。

　　1、关于武汉蔚能的注册资本及股权结构变动情况

　　港华综合、三峡基金退出本次交易后，武汉蔚能的注册资本将减少25,000万元，变更为144,000万元。公司向武汉蔚能增资的金额仍为15,000万元人民币，占港华综合、三峡基金退出后武汉蔚能注册资本的比例为10.4167%。本次变动前后武汉蔚能的股权结构如下表所示：

　　单位：元

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　　注：本次增资后各股东的认缴出资额及出资占比以最终工商变更登记为准。

　　2、关于《增资认购协议》的修订情况说明

　　现有股东：蔚来、国泰君安、省科投、宁德时代

　　投资方：山东威达及天际资本、自明资本、太平金融

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　　3、关于《合资经营合同》的修订情况说明

　　A轮投资方：蔚来、国泰君安、省科投、宁德时代

　　A+轮投资方：山东威达及天际资本、自明资本、太平金融

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　　三、上述变动对公司的影响及其他

　　1、公司以自有资金15,000万元人民币参与武汉蔚能电池资产有限公司增资扩股项目事项已经公司第八届董事会第十四次临时会议审议通过，港华综合、三峡基金的退出不影响公司本次对外投资的正常进行，武汉蔚能仍将成为公司的参股子公司，公司将持有港华综合、三峡基金退出后武汉蔚能注册资本10.4167%的股份，持股比例较小且不施加重大影响，不纳入公司合并报表范围。根据企业会计准则相关规定，该资产属于可供出售的金融资产。鉴于武汉蔚能成立时间较短，且尚未正式开展经营活动，公司预计本次对外投资短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响。

　　2、本次《增资认购协议》、《合资经营合同》的修订，系港华综合、三峡基金退出后公司与蔚来、国泰君安、省科投、宁德时代、天际资本、自明资本、太平金融及武汉蔚能等各参与方友好协商的结果。除上述修订和补充外，本次交易涉及的交易标的基本情况、交易的定价政策及定价依据、交易价格、交易协议及合同核心条款、本次交易目的等交易核心内容保持不变，与公司第八届董事会第十四次临时会议已审议通过的内容一致，不会对《增资认购协议》、《合资经营合同》的继续履行和武汉蔚能的正常经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　3、公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司的所有信息均以公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《关于武汉蔚能电池资产有限公司的增资认购协议》；

　　2、《关于武汉蔚能电池资产有限公司的合资经营合同》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月31日