证券代码：601975          证券简称：招商南油        公告编号：临2020-038

　　招商局南京油运股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、总法律顾问查选中先生的书面辞职报告。查选中先生因工作调整变动原因，申请辞去公司副总经理、总法律顾问职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。查选中先生辞去公司副总经理、总法律顾问职务后，根据公司业务发展需要，公司第九届董事会第十九次会议聘任其担任公司顾问。

　　查选中先生在担任公司副总经理、总法律顾问期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对查选中先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　招商局南京油运股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月三十一日

　　证券代码：601975         证券简称：招商南油      公告编号：临2020-039

　　招商局南京油运股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2020年12月25日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式发出召开第九届董事会第十九次会议的通知，会议于2020年12月30日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了《关于聘任查选中先生为公司顾问的议案》。

　　公司董事会同意聘任查选中先生为公司顾问。

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　招商局南京油运股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月三十一日