证券代码：688198           证券简称：佰仁医疗         公告编号：2020-043

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司

　　第一届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月29日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司2楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开；会议通知于2020年12月22日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人；本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

　　（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名王东辉、张艳芳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生；经公司股东大会选举通过后，上述2名非职工代表监事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会；监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-045）。

　　特此公告。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：688198         证券简称：佰仁医疗           公告编号：2020-044

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　鉴于北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》等相关规定，公司于2020年12月29日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、第二届董事会及董事候选人情况

　　公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。

　　经公司第一届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名金磊、李丽艳、金森、李武平为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名吴信、刘强、李艳芳为公司第二届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

　　上述3位独立董事候选人已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中刘强为会计专业人士。

　　独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见，认为第二届董事会独立董事和非独立董事候选人均具有履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所禁止的情形；公司上述董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，表决结果合法、有效。

　　二、第二届董事会董事选举方式

　　公司第二届董事会董事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。公司上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　三、其他说明

　　公司第二届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事职责。

　　公司对第一届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年12月30日

　　附件：

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司

　　第二届董事会董事候选人简历

　　1、非独立董事候选人简历

　　（1）金磊：男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国协和医科大学生物化学博士；1976年至1978年任吉林医学院生化教研室助教；1978年至1983年在吉林医学院医学系医学专业学习，获学士学位；1983年至1984年任上海第二医科大学生化教研室助教；1984年至1988年任河北医学院生化教研室讲师；1988年至1990年在中国协和医科大学中国医学科学院生物化学专业学习，获硕士学位；1990年至1995年在中国医学科学院心血管病研究所阜外心血管病医院瓣膜研究室工作，被破格晋升为研究员；1991年至1995年在中国协和医科大学中国医学科学院生物化学专业学习，获博士学位；1995年至1997年作为访问研究员赴美国国立卫生研究院环境卫生科学所（NIH/NIEHS）深造；1997年至2000年作为资深科学家在美国俄克拉荷马医学研究所（OMRF，SeniorScientist）任高级研究员；2001年起回国创业，曾任北京佰仁思生物工程有限责任公司董事长；2005年起任公司董事长，现任公司董事长、总经理，致力于人工生物心脏瓣膜的产业化。

　　金磊先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告日，金磊先生直接持有公司股份5992.20万股，通过北京佰奥企业管理中心（有限合伙）、北京佰奥辅仁医疗投资管理中心（有限合伙）控制公司股份1200.00万股，与公司股东、实际控制人李凤玲女士是夫妻关系，与公司董事金森先生是兄弟关系，此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

　　（2）李丽艳：女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，临床医学专业。2001年11月至2005年6月，历任北京佰仁思生物工程有限责任公司员工、生产部经理等职务；2005年7月至今，历任公司生产部经理、生产总监，现任公司生产总监、副总经理。

　　截至本公告日，李丽艳女士未直接持有公司股份，间接持有公司股份60.00万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

　　（3）金森：男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业电气自动化专业。2005年5月至2012年3月，任公司综合保障部经理；2012年至今，任长春佰奥辅仁科技有限公司监事；2018年2月至今，任公司董事。

　　截至本公告日，金森先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份20.00万股，与公司控股股东和实际控制人金磊先生是兄弟关系，此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

　　（4）李武平：男，1978年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1999年至2000年，任九芝堂股份有限公司的销售代表；2000年至2003年，历任广州器化医疗设备有限公司的销售代表、区域经理；2003年至2006年，任广东海格尔医疗器械有限公司的销售经理；2006年到2014年，任广州锎和医疗器械有限公司的销售副总经理；2014年至2016年，任广州威古医疗科技有限公司的销售副总经理；2017年1月加入公司，现任公司销售总监、副总经理。

　　截至本公告日，李武平先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份60.00万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

　　2、独立董事候选人简历

　　（1）吴信：男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，心血管外科专业。1986年8月至2014年11月，历任北京阜外医院心血管外科住院医生、主治医生、副主任医师、主任医师，现已退休；2018年2月至今，任公司独立董事。

　　截至本公告日，吴信先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

　　（2）刘强：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，采矿工程专业，中国注册会计师协会非执业会员。2006年8月至2015年12月任职于毕马威华振会计师事务所，历任审计经理、高级审计经理；2016年1月至2016年7月任安邦保险集团有限公司审计中心总经理助理；2016年8月至2016年12月任北大方正集团有限公司审计总监；2017年1月至今任北大资源集团有限公司财务管理部总经理；2018年2月至今，任公司独立董事。

　　截至本公告日，刘强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

　　（3）李艳芳：女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济法学博士学位。1985年7月至1987年8月，任陕西财经学院（现合并入西安交通大学）教师；1989年1月至今，历任中国人民大学助教、讲师、副教授、教授；2018年2月至今，任公司独立董事。

　　截至本公告日，李艳芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：688198         证券简称：佰仁医疗           公告编号：2020-045

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　鉴于北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2020年12月29日召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、第二届监事会及监事候选人情况

　　根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中2名监事为非职工代表，1名监事为职工代表。公司监事会同意提名王东辉、张艳芳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

　　公司上述监事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　二、第二届监事会监事选举方式

　　根据《公司章程》等相关规定，公司2名非职工代表监事由股东大会采取累积投票制方式选举产生。经公司股东大会选举通过后，2名非职工代表监事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会；监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。上述监事候选人简历详见附件。

　　三、其他说明

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。

　　公司对第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

　　2020年12月30日

　　附件：

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司

　　第二届监事会非职工代表监事候选人简历

　　王东辉：女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业。2004年1月至2011年9月，任北京蒙太因医疗器械有限公司执行董事；2011年10月至今，历任公司常务副总经理、总经理、监事会主席。

　　截至本公告日，王东辉女士未直接持有公司股份，通过北京佰奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份25.00万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王东辉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

　　张艳芳：女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，人力资源专业。2004年3月至2005年7月，任北京佰仁思生物工程有限责任公司生产员工；2005年7月至今，历任公司生产二部员工、生产二部产品负责人，现任公司监事。

　　截至本公告日，张艳芳女士未直接持有公司股份；通过北京佰奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份25.00万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张艳芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：688198        证券简称：佰仁医疗         公告编号：2020-047

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年1月14日14点00分

　　召开地点：北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司1楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月14日

　　至2021年1月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案1、2、3已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，议案4已经第一届监事会第十八次会议审议通过，并经第一届董事会第二十六次会议提请召开股东大会；相关公告已于2020年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2021年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2021年1月12日、1月13日（上午8:30-12:00，下午13:00-17:30）到公司办理登记手续。

　　（二）登记地点

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司证券事务部办公室（北京市昌平区科技园东区华昌路2号）。

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年1月13日17:30，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京佰仁医疗科技股份有限公司证券事务部办公室（北京市昌平区科技园东区华昌路2号）

　　联系邮编：102200

　　联系电话：010-60735920-830

　　传真：010-89700424

　　联系人：王丽莉

　　特此公告。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月14日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：688198        证券简称：佰仁医疗       公告编号：2020-046

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“佰仁医疗”或“公司”）于2020年12月29日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　公司根据实际情况，拟修订《公司章程》的有关条款，具体修订内容如下：

　　■

　　除修订上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请查阅。

　　特此公告。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年12月30日