证券代码：002329        证券简称：皇氏集团        公告编号：2020–097

　　皇氏集团股份有限公司关于公司

　　为控股子公司向银行申请项目贷款提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年6月12日、2020年7月2日召开第五届董事会第二十八次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司拟在云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司（以下简称“来思尔智能化乳业”）申请金融机构信贷业务时为其提供对外担保，担保金额不超过人民币22,000万元。具体内容详见公司于2020年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《皇氏集团股份有限公司关于对外担保额度预计的公告》（    公告编号：2020-046）。该担保的后续进展如下：

　　一、担保进展情况概述

　　目前来思尔智能化乳业向云南红塔银行股份有限公司大理分行申请的项目贷款已获批复，授信额度为14,000万元，授信有效期一年，担保方式为公司及下属子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司（以下简称“来思尔乳业”）、云南大理云端牧业有限公司（以下简称“大理云端牧业”）提供连带责任保证担保，担保期限为自最高额保证合同生效之日起至主债权届满之日后两年止。担保范围包括来思尔智能化乳业所应承担的主债务的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项等。同时，来思尔乳业、大理云端牧业为来思尔智能化乳业提供流动性支持；来思尔乳业名下“年产20万吨云南高原特色乳制品智能工厂”的项目用地（不动产权证号：云（2018）大理市不动产权第0022813号）和全部设备（截至2020年9月30日，不动产的账面原值为2,982.48万元，净值为2,853.24 万元，评估值为5,178万元；机器设备还暂未购买）抵押给云南红塔银行股份有限公司大理分行，待项目建成验收后，项目相关房产和土地办理不动产证后再追加抵押给云南红塔银行股份有限公司大理分行。

　　来思尔乳业、大理云端牧业内部就本次担保事项已履行审议程序。

　　?根据公司2020年第二次临时股东大会决议，公司对来思尔智能化乳业提供总额度不超过?22,000万元的担保，本次担保在担保预计对象及额度范围内。本次担保前公司对来思尔智能化乳业的实际担保为0万元；本次担保后公司对来思尔智能化乳业的实际担保为14,000万元，剩余可用担保额度为8,000万元。

　　二、被担保人基本情况

　　1.公司名称：云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司

　　2．成立日期：2018年5月30日

　　3．注册地点：云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区云岭大道19号13楼办公室

　　4．法定代表人：马万平

　　5．注册资本：人民币5,380万元

　　6．经营范围：乳制品加工厂项目筹建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

　　8．最近一年又一期的财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　9．与上市公司关联关系：来思尔智能化乳业是公司全资子公司皇氏集团（广西）乳业控股有限公司的下属公司，公司间接持有来思尔智能化乳业52.90%的股权。

　　来思尔智能化乳业不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1．保证人：皇氏集团股份有限公司、云南皇氏来思尔乳业有限公司、云南大理云端牧业有限公司

　　2．债权人：云南红塔银行股份有限公司大理分行

　　3．担保金额：人民币14,000万元

　　4．保证担保范围：来思尔智能化乳业所应承担的主债务的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项等。

　　5．担保期限：自最高额保证合同生效之日起至主债权届满之日后两年止。

　　6．该保证合同项下的保证为连带责任保证。

　　以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　公司全资子公司皇氏集团（广西）乳业控股有限公司持有来思尔乳业52.90%股权，持有来思尔智能化乳业52.90%股权，来思尔智能化乳业持有大理云端牧业100%股权。

　　来思尔智能化乳业的其他股东董建升、杨子彪、李国武将其持有的合计40.149%的股权为公司本次担保事项提供反担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为145,613万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保余额为90,878万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为41.68%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

　　公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、备查文件

　　来思尔乳业股东会决议、大理云端牧业股东决定。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年十二月三十日

　　证券代码：002329        证券简称：皇氏集团        公告编号：2020–098

　　皇氏集团股份有限公司

　　关于下属子公司之间提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司云南皇氏来思尔乳业有限公司（以下简称“来思尔乳业”）拟为公司下属公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司（以下简称“来思尔智能化乳业”）子公司云南大理云端牧业有限公司（以下简称“大理云端牧业”）向剑川县农村信用合作联社申请1,700万元固定资产贷款提供连带责任保证担保，贷款将用于羊岑乡三甸箐养殖7000头奶牛牧场项目一期，担保期限为5年，来思尔乳业公司内部就本次担保事项已履行审议程序。

　　二、被担保人基本情况

　　1．公司名称：云南大理云端牧业有限公司

　　2．成立日期：2018年12月18日

　　3．注册地点：云南省大理白族自治州剑川县羊岑乡杨家村委会三甸箐

　　4．法定代表人：赵八五

　　5．注册资本：人民币2,000万元

　　6．经营范围：山羊、奶牛养殖，饲草种植，兽医、农业技术推广、技术培训及农业机耕、农业病虫害防治服务，青饲料、牧草、饲料收购及销售；预包装食品兼散装食品（含乳制品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司全资子公司皇氏集团（广西）乳业控股有限公司持有来思尔乳业52.90%股权，持有来思尔智能化乳业52.90%股权，来思尔智能化乳业持有大理云端牧业100%股权。

　　7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

　　8．最近一年又一期的财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　9．与上市公司关联关系：公司持有下属公司来思尔乳业52.90%股权，持有来思尔智能化乳业52.90%股权，大理云端牧业为来思尔智能化乳业的全资子公司。

　　大理云端牧业不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1．保证人：云南皇氏来思尔乳业有限公司

　　2．债权人：剑川县农村信用合作联社

　　3．担保金额：人民币1,700万元

　　4．保证担保范围：主合同项下的主债权、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用以及其他应付的费用。

　　5．担保期限：5年

　　6．该保证合同项下的保证为连带责任保证。

　　以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　鉴于公司对下属公司来思尔乳业、来思尔智能化乳业同比例持股，且为全资子公司提供担保，本次担保未采取反担保措施。来思尔乳业虽为公司非全资子公司，但公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为145,613万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保余额为90,878万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为41.68%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

　　公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、备查文件

　　来思尔乳业股东会决议。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年十二月三十日

　　证券代码：002329        证券简称：皇氏集团        公告编号：2020–099

　　皇氏集团股份有限公司

　　第五届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2020年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2020年12月25日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请综合授信敞口额度8,000万元的议案》。

　　根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：

　　一、同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请综合授信敞口额度8,000万元，期限壹年，按实际融资需求申请用信，用于生产经营周转等，以销售货款作为还款来源。

　　二、上述授信由皇氏集团华南乳品有限公司提供连带责任保证担保。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年十二月三十日