证券代码：200992          证券简称：中鲁B        公告编号：2020-25

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议，于2020年12月18日以电话和电子邮件方式通知各位董事，于2020年12月29日以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席董事5名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　1.关于境外子公司变更记账本位币的议案

　　内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于境外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2020-27）

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2.关于《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3.关于《高级管理人员年度及任期业绩考核管理办法》的议案

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4.关于聘任证券事务代表的议案

　　经公司董事长卢连兴先生提名，聘任唐运涛先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　其中，议案2尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月三十日

　　附：唐运涛先生的简历及联系方式

　　唐运涛，男，1990年8月生，汉族，本科，中共党员。2014年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会办公室副经理，曾任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务管理部出纳、会计，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　唐运涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　联系地址：山东省青岛市海尔路65号

　　电 话： 0532-55715968

　　传 真： 0532-55719258

　　电子信箱：zl000992@163.com

　　证券代码：200992      证券简称：中鲁B      公告编号：2020-26

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议，于2020年12月18日以电话和电子邮件方式通知各位监事。于2020年12月29日以通讯方式召开，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于境外子公司变更记账本位币的议案。

　　公司本次记账本位币变更是考虑到公司海外业务的发展现状进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次对子公司HABITAT INTERNATIONAL CORPORATION记账本位币的变更。

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会

　　二○二○年十二月三十日

　　证券代码：200992          证券简称：中鲁B        公告编号：2020-27

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司关于境外子公司变更记账本位币的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》，根据相关规定，本次境外子公司记账本位币的变更无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、概述

　　（一）境外子公司变更记账本位币的原因

　　公司境外子公司HABITAT INTERNATIONAL CORPORATION（以下简称“HIC公司”）是在巴拿马注册成立的公司，主要经营活动都在境外，经营业务为远洋船舶租赁业务，主要资产及负债均为美元计价，采购、销售等主要经营业务也以美元计价结算。考虑到公司海外业务的发展现状，根据HIC公司的实际经营情况及未来的发展规划，公司经慎重考虑，决定从2020年10月1日起将HIC公司记账本位币由人民币变更为美元，更加客观的反映HIC公司的财务状况和经营成果。

　　（二）变更日期

　　变更日期：2020年10月1日。

　　（三）变更内容

　　变更前：HIC公司记账本位币为人民币

　　变更后：HIC公司记账本位币为美元

　　二、对公司的影响

　　根据企业会计准则的规定，本次HIC公司记账本位币变更采用未来适用法，无需对公司已披露的会计报表进行追溯调整。本次变更不会对公司本年度财务报表产生重大影响，不会影响HIC公司及公司日常经营，无须提交股东大会进行审议。

　　本次记账本位币的变更符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、公司董事会、独立董事、监事会关于HIC公司记账本位币变更的意见

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：公司结合HIC公司所处的主要经营环境，考虑到该公司海外业务的发展情况，主要资产及负债均以美元计价，采购、销售等主要经营业务也以美元计价结算。将HIC公司的记账本位币由人民币变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次HIC公司记账本位币变更的事项。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司结合HIC公司所处的主要经营环境，考虑到该公司海外业务的发展情况，主要资产及负债均为美元计价，采购、销售等主要经营业务也以美元计价结算，将HIC公司的记账本位币由人民币变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审议本次HIC公司记账本位币变更的程序符合有关法律法规的规定，维护了公司及广大投资者的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次HIC公司记账本位币变更的事项。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司本次记账本位币变更是考虑到公司海外业务的发展现状进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次对HIC公司记账本位币的变更。

　　四、备查文件

　　1.公司第七届董事会第十次会议决议；

　　2.公司第七届监事会第八次会议决议；

　　3.独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月三十日

　　证券代码：200992      证券简称：中鲁B      公告编号：2020-28

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据本公司《章程》第九十六条规定：担任董事的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。

　　2020年12月28日，经本公司第三届职工代表大会第三次会议民主选举，梁尚磊先生（简历附后）当选为公司第七届董事会职工代表董事,任期至本届董事会届满为止。

　　梁尚磊先生当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○二〇年十二月三十日

　　附：

　　简历

　　梁尚磊，男，1972年10月生，大学学历，中共党员，1989年3月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席。曾任二炮54基地通信团政治处干事，武警山东总队济南市支队七大队政治教导员，武警山东省总队医院政治处主任、副政委，山东省国资委资本运营与收益管理处主任科员、宣传与信访工作处（党委宣传与群众工作部）副处长，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司纪委书记。

　　梁尚磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。