本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第八届董事会第二十一次会议于2020年12月15日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2020年12月29日在深圳、上海两地以现场结合视频、电话方式召开，董事长刘勇先生主持会议。应参加会议董事11名，实际出席会议董事11名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

　　一、审议通过了《关于调整第八届董事会专业委员会组成人员的议案》

　　董事会同意对董事会专业委员会进行调整，具体组成如下：

　　（1） 董事会战略委员会

　　刘勇（召集人）、连万勇、李东久、吴壹建、陈宏辉、苏薇薇、林兆雄、林敏

　　（2） 董事会风险内控与审计委员会

　　陈胜群（召集人）、陈宏辉、欧永良、苏薇薇、姜修昌、连万勇、林兆雄、林敏

　　（3） 董事会薪酬与考核委员会

　　陈宏辉（召集人）、陈胜群、欧永良、苏薇薇、刘勇、姜修昌、吴壹建

　　（4） 董事会提名委员会

　　苏薇薇（召集人）、陈胜群、欧永良、刘勇、林兆雄

　　（5） 董事会法律合规委员会

　　欧永良（召集人）、陈宏辉、陈胜群、李东久、林兆雄

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于与两广区域内多家医院开展创新项目的议案》

　　为应对市场变化和同行竞争，抢抓广东、广西两省医疗改革中出现的医疗合作机遇，稳固公司在两广区域内医院的药品配送份额，提高与医院合作粘度，董事会同意公司下属国药控股广州有限公司、国药控股广西有限公司联合区域子公司运用自有及自筹资金，根据两广区域内12家医院的实际情况和需求，运用现代化供应链管理理念和先进的供应链管理模式，与相关医院展开创新项目。

　　表决结果： 11票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日