证券代码：002237               证券简称：恒邦股份              公告编号：2020-113

　　山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会2020年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日以专人送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会2020年第六次临时会议的通知》，会议于12月29日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长黄小平先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过如下议案：

　　审议通过《关于收购万国矿业20.87%股权的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于对外投资的公告》（    公告编号：2020-114）详见2020年12月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会2020年第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

　　2020年12月30日