证券代码：002393         证券简称：力生制药                 公告编号：2020-082

　　天津力生制药股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议

　　公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年12月21日以书面方式发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知，会议于2020年12月28日在天津香格里拉大酒店会议室召开，董事长徐道情先生主持了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案》

　　具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：002393            证券简称：力生制药             公告编号：2020-083

　　天津力生制药股份有限公司

　　第六届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年12月21日以书面方式发出召开第六届监事会第二十次会议的通知，会议于2020年12月28日在天津香格里拉大酒店会议室召开，会议由监事会主席王茜女士主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案》。

　　监事会的专项审查意见为：本次终止 “23价肺炎球菌多糖疫苗项目”是公司根据目前客观情况做出的决定，不会影响公司的正常生产经营，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司终止“23价肺炎球菌多糖疫苗项目”。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　监事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：002393            证券简称：力生制药            公告编号：2020-084

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于终止全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“力生制药”或“公司”）于2020年12月28日召开第六届董事会第二十二次会议和公司第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案》，公司拟终止原超募资金投资项目“23价肺炎球菌多糖疫苗项目”（以下简称“该项目”）。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2010］371号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,600万股，每股面值1.00元，发行价格为45元/股，共募集资金总额2,070,000,000.00元，扣除各项发行费用62,301,336.76元，实际募集资金净额为2,007,698,663.24元。

　　二、本次拟终止实施募集资金投资项目的基本情况

　　本次拟终止的超募资金投资项目为“23价肺炎球菌多糖疫苗项目”，实施主体为我公司的全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）。具体情况如下：

　　2010年08月08日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案》，同意将募集资金超额部分人民币16248万元用于投资全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目。2010年08月30日，召开的公司2010年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。（详见2010年8月10日及2010年8月30日巨潮资讯网及《中国证券报》相关公告）

　　2012年08月11日，第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目追加投资的议案》，同意公司将该项目总投资额由原16248万元，增加至26866万元，新增投资10618万元，生化制药将以银行贷款1亿元和自筹资金618万元的方式解决。2012年8月29日，召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。（详见2012年8月14日及2012年8月29日巨潮资讯网及《中国证券报》相关公告）

　　2016年3月21日，第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司增资的议案》，公司用该项目已投入的16248万元募集资金对生化制药增加注册资本。本次增资完成后其注册资本将由11082.28万元，增加至27330.28万元。2016年4月22日召开的公司2015年度股东大会审议通过了上述议案。（详见2016年3月23日及2016年4月23日巨潮资讯网及《中国证券报》相关公告）

　　截至2020年11月30日，该项目已使用募集资金16248万元，具体情况如下：

　　■

　　三、终止该项目的原因

　　公司持续跟踪分析项目进展情况，基于对项目目前研发进展研判，结合向国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）提出沟通交流会议申请而收到的反馈意见研究评估，认为项目原预期结果难以达成。为了降低公司的投资风险，公司本着审慎投资的原则，根据目前客观实际情况决定终止该项目。

　　四、本次终止该项目对公司的影响

　　公司终止该项目，并基于当前条件和谨慎性原则对项目相关资产进行减值测试。根据初步估计，本年将对相关资产计提减值准备约6000万元，该项减值损失计入公司2020年度合并损益，相应公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少约6000万元，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　该项目的终止不会影响公司的正常生产经营。

　　五、相关决策程序和审核意见

　　（一）独立董事独立意见

　　经核查，独立董事认为：公司终止“23价肺炎球菌多糖疫苗项目”是根据募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决策，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害全体股东利益的情形。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。

　　综上所述，我们同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　本次终止 “23价肺炎球菌多糖疫苗项目”是公司根据目前客观情况做出的决定，不会影响公司的正常生产经营，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司终止“23价肺炎球菌多糖疫苗项目”，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日

　　证券代码：002393         证券简称：力生制药             公告编号：2020-085

　　天津力生制药股份有限公司

　　2020年度业绩预告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2020年1月1日-2020年12月31日

　　2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈 □同向上升√同向下降

　　3、业绩预告为区间

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本报告期业绩预计有关数据未经会计师事务所审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、受新型冠状病毒疫情影响，非急症患者去医院次数减少，进而影响医院端慢病用药数量；“4+7”带量采购影响，药品价格下降。

　　2、公司终止23价肺炎球菌多糖疫苗项目，本年将对相关资产计提减值准备约6000万元，该项减值损失计入公司2020年度合并损益，相应公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少约6000万元，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的2020年度报告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月30日