证券代码：603367              证券简称：辰欣药业              公告编号：2020-094

　　辰欣药业股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辰欣药业股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书孙洪晖先生的书面辞职报告，孙洪晖先生因个人工作变动原因辞去公司董事会秘书职务。辞职后，孙洪晖先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辰欣药业股份有限公司章程》的规定，孙洪晖先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效，其离职不会影响公司的正常生产经营活动。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，孙洪晖先生辞职后，公司指定董事续新兵先生在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责，直至公司聘任新任董事会秘书。

　　孙洪晖先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守、严谨务实，为公司规范运作与发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对孙洪晖先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心的感谢!

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：603367              证券简称：辰欣药业         公告编号：2020-095

　　辰欣药业股份有限公司

　　关于控股股东股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东辰欣科技集团有限公司（以下简称“辰欣科技集团”）共持有公司股份165,673,200股（均为无限售流通股），占公司总股本的36.54%。本次股份质押后，辰欣科技集团累计质押公司股份数量为70,000,000股，占其持股总数的42.25%，占公司总股本的15.44%。

　　一、本次股份质押基本情况

　　公司于2020年12月29日收到辰欣科技集团的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体情况如下：

　　1、本次股份质押基本情况

　　■

　　2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

　　3、上述相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

　　4、股东累计质押情况

　　截至本公告日，辰欣科技集团累计质押股份情况如下：

　　■

　　二、本次股份质押的目的、资金偿还能力及相关安排

　　辰欣科技集团本次股份质押系为银行授信。鉴于辰欣科技集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权的变更。如出现平仓风险，辰欣科技集团将采取包括补充质押、提前还款等措施予以应对。上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时披露相关情况。

　　特此公告。

　　辰欣药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月29日