证券代码：000507          证券简称：珠海港          公告编号：2020-158

　　珠海港股份有限公司第九届董事局

　　第一百一十八次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第一百一十八次会议通知于2020年12月26日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2020年12月27日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过了《关于选举刘国山先生为第十届董事局独立董事的议案》，具体内容如下：

　　根据公司于2020年12月22日召开的第九届董事局第一百一十七次会议决议，鉴于公司第九届董事局任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、有关证券法律法规、《公司章程》等相关规定，公司董事局提名路晓燕女士、邹俊善先生、陈鼎瑜先生、郭国庆先生为公司第十届董事局独立董事候选人。

　　经深圳证券交易所资格审查，郭国庆先生因不符合《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》相关任职条件，不适合被提名为公司独立董事候选人。

　　为顺利完成公司董事局换届选举工作，公司董事局现重新提名刘国山先生为公司第十届董事局独立董事候选人之一。候选人简历详见附件。

　　参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。董事局提名委员会已对推荐人选的任职资格进行了审查，独立董事对上述人选发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会选举。

　　刘国山先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关规定，刘国山先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。

　　独立董事候选人选举通过后，兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过6年的情形。

　　附件：独立董事候选人简历

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2020年12月28日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　刘国山，58岁，博士学历，教授。

　　主要工作经历：1984年至1990年，任吉林师范大学数学系助教；1990年至1994年，任吉林师范大学数学系讲师；1997年至1999年，北京师范大学数学系博士后；1999年至2002年，任中国人民大学商学院副教授；2002年至今，任中国人民大学商学院教授。研究工作主要致力于经济管理实际问题中数学模型的建立和求解算法的设计。在管理科学理论研究领域，解决了非光滑优化迭代函数存在性的公开问题，设计了有效求解主从决策模型的近似搜索等有效算法；同时，以数学模型为工具，在物资调配以及投资决策等领域为TCL、中石油和国家电网等企业提供了咨询服务。

　　刘国山先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000507           证券简称：珠海港        公告编号：2020-159

　　珠海港股份有限公司

　　关于2021年第一次临时股东大会部分议案变更的通知

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2021年1月7日（星期四）下午14：30召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于董事局换届选举的议案》等议案，具体内容详见刊登于2020年12月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　由于独立董事候选人郭国庆先生未通过深圳证券交易所资格审查，现取消本次股东大会审议事项《关于董事局换届选举的议案》中的子议案《关于选举郭国庆先生为第十届董事局独立董事的议案》。

　　2020年12月27日下午，公司董事局收到公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）发来的《关于提请增加珠海港股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高公司股东大会议事效率，其提议将公司于2020年12月27日上午召开的第九届董事局第一百一十八次会议审议通过的《关于选举刘国山先生为第十届董事局独立董事的议案》（具体内容详见刊登于2020年12月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公第九届董事局第一百一十八次会议决议公告》）作为临时提案，列入本次股东大会审议事项《关于董事局换届选举的议案》的子议案进行审议。

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《珠海港股份有限公司章程》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，珠海港集团直接持有本公司股份275,747,150股，占总股本的29.64%，上述临时提案在股东大会召开10天前提出并送达股东大会召集人公司董事局。经董事局审核，珠海港集团具有提出临时提案的资格，提出增加临时提案的事项符合相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确的议题和具体决议事项，公司董事局同意将该议案提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　除上述变更议案外，原通知中列明的公司2021年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将2021 年第一次临时股东大会通知变更如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2020年12月22日上午10:00召开第九届董事局第一百一十七次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2021年1月7日（星期四）下午14：30。

　　2、网络投票时间

　　（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年1月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2）互联网投票系统投票时间为：2021年1月7日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2020年12月30日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司法律顾问。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称：

　　1、关于董事局换届选举的议案；

　　（1）关于选举欧辉生先生为第十届董事局董事的议案

　　（2）关于选举冯鑫先生为第十届董事局董事的议案

　　（3）关于选举甄红伦先生为第十届董事局董事的议案

　　（4）关于选举薛楠女士为第十届董事局董事的议案

　　（5）关于选举周娟女士为第十届董事局董事的议案

　　（6）关于选举路晓燕女士为第十届董事局独立董事的议案

　　（7）关于选举邹俊善先生为第十届董事局独立董事的议案

　　（8）关于选举陈鼎瑜先生为第十届董事局独立董事的议案

　　（9）关于选举刘国山先生为第十届董事局独立董事的议案

　　2、关于监事会换届选举的议案；

　　（1）关于选举黄志华先生为第十届监事会非职工代表监事的议案

　　（2）关于选举李春梅女士为第十届监事会非职工代表监事的议案

　　3、关于调整公司独立董事薪酬的议案；

　　4、关于为天长聚合项目贷款提供担保的议案。

　　（二）披露情况：议案内容详见公司分别于2020年12月23日、2020年12月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司第九届董事局第一百一十七次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司关于董事局换届选举的公告》、《关于为天长聚合项目贷款提供担保的公告》、《珠海港股份有限公司关于监事会换届选举的公告》及《珠海港股份有限公第九届董事局第一百一十八次会议决议公告》。

　　（三）特别强调事项：上述独立董事候选人的任职资格、独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　（四）上述议案1、2需提请股东大会逐项进行表决；上述议案1、3属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

　　2、登记时间： 2021年1月5日9：00－17：00。

　　3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。

　　4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：李然、明月。

　　5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）

　　六、备查文件

　　1、公司于2020年12月22日召开的第九届董事局第一百一十七次会议《关于召开公司2021年第一次临时股东大会议案的决议》；

　　2、珠海港集团《关于提请增加珠海港股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时提案的函》。

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、珠海港股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书。

　　珠海港股份有限公司

　　董事局

　　2020年12月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360507。

　　2、投票简称：珠港投票。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2021年1月7日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　珠海港股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　茲委托             先生/女士代表本公司（本人）出席2021年1月7日召开的珠海港股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

　　■

　　注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）

　　委托人股东帐户：                 委托人持股数：

　　持股性质：

　　委托人身份证号码：               委托人签字（法人加盖印章）：

　　受托人身份证号码：               受托人（签字）：

　　委托日期：2021年   月    日      有限期限至：    年   月   日