证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:临2020-107
转债代码:113575 转债简称:东时转债
转股代码:191575 转股简称:东时转股
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议的会议通知于2020年12月23日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事,会议于2020年12月28日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事(包括3名独立董事)9人,实际参与表决董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案》
根据《公司法》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》、证券监管法律法规有关规定,结合公司实际情况及未来发展需要,同意调整董事会组成人数,公司董事会人数由9名增至11名(其中独立董事增至4名),并相应修改《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方时尚关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的公告》( 公告编号:2020-109)。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于增选公司第四届董事会董事的议案》
为进一步完善公司法人治理制度、提升公司治理水平,根据公司经营发展需要,公司拟增选1名独立董事及1名非独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名杨骁腾先生(简历见附件)为公司非独立董事候选人,提名万勇先生(简历见附件)为公司独立董事候选人,任期自公司股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方时尚关于增选公司第四届董事会董事的公告》( 公告编号:2020-110)。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》( 公告编号:2020-111)。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2020年12月28日
附件:简历
非独立董事:
杨骁腾先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2012年10月至2014年6月,在北京杰思汉能资产管理股份有限公司,任项目经理;2014年6月至2015年8月,在北京耕石投资咨询有限责任公司,任项目经理;2015年8月至2017年3月,在上海河东资产管理咨询有限公司,任产品总监;2017年8月至2018年1月,在黑龙江省建设集团九合建投资有限公司,任投融资主管;2018年1月加入北京大兴投资集团,现任北京大兴投资集团投资部总监。
独立董事:
万勇先生,1973年4月出生,中国国籍,博士研究生,律师、注册会计师。2001年7月至2002年8月供职于厦门市资本运营顾问有限公司,任上市顾问;2001年7月至2002年8月供职于深圳证券交易所中小企业板公司监管部,任副总监;2013年9月至2019年9月供职于新时代证券股份有限公司,历任副总经理、常务副总经理;此外,曾任中国证监会第十二届、第十三届主板发审委专职委员,深圳证券交易所第五届上市委委员等职务。自2019年1月至今兼任山东威达机械股份有限公司独立董事,2020年9月起兼任颍泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事,2019年9月至今兼任宁波梅山保税港区沅启投资管理有限公司执行董事,2020年7月起担任中科招商投资控股有限公司总裁。
证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:临2020-108
转债代码:113575 转债简称:东时转债
转股代码:191575 转股简称:东时转股
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议的会议通知于2020年12月23日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事,会议于2020年12月28日以通讯方式召开。会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案》
根据《公司法》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》、证券监管法律法规有关规定,结合公司实际情况及未来发展需要,同意调整董事会组成人数,公司董事会人数由9名增至11名(其中独立董事增至4名),并相应修改《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方时尚关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的公告》( 公告编号:2020-109)。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会
2020年12月28日
证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:临2020-109
转债代码:113575 转债简称:东时转债
转股代码:191575 转股简称:东时转股
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于调整董事会组成人数
暨修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月28日召开了第四届董事会第十一次会议,第四届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》及证券监管法律法规有关规定,结合公司实际情况及未来发展需要,为进一步优化公司治理结构,公司拟调整董事会组成人数,公司董事会人数由9名增至11名,并对《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:
■
本次修订尚需提交股东大会审议。
除上述修改内容外,《公司章程》其他内容保持不变。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜。修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程(2020年12月修订)》。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2020年12月28日
证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:临2020-110
转债代码:113575 转债简称:东时转债
转股代码:191575 转股简称:东时转股
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于增选公司第四届董事会董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月28日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于增选公司第四届董事会董事的议案》,具体情况如下:
为进一步完善公司法人治理制度、提升公司治理水平,根据公司经营发展需要,公司拟增选1名非独立董事及1名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名杨骁腾先生为公司非独立董事候选人(简历见附件),提名万勇先生为公司独立董事候选人(简历见附件),任期自公司股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。
上述增选两名董事事项尚需公司股东大会审议通过《关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案》后方可生效。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会审议。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2020年12月28日
附件:简历
非独立董事:
杨骁腾先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2012年10月至2014年6月,在北京杰思汉能资产管理股份有限公司,任项目经理;2014年6月至2015年8月,在北京耕石投资咨询有限责任公司,任项目经理;2015年8月至2017年3月,在上海河东资产管理咨询有限公司,任产品总监;2017年8月至2018年1月,在黑龙江省建设集团九合建投资有限公司,任投融资主管;2018年1月加入北京大兴投资集团,现任北京大兴投资集团投资部总监。
独立董事:
万勇先生,1973年4月出生,中国国籍,博士研究生,律师、注册会计师。2001年7月至2002年8月供职于厦门市资本运营顾问有限公司,任上市顾问;2001年7月至2002年8月供职于深圳证券交易所中小企业板公司监管部,任副总监;2013年9月至2019年9月供职于新时代证券股份有限公司,历任副总经理、常务副总经理;此外,曾任中国证监会第十二届、第十三届主板发审委专职委员,深圳证券交易所第五届上市委委员等职务。自2019年1月至今兼任山东威达机械股份有限公司独立董事,2020年9月起兼任颍泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事,2019年9月至今兼任宁波梅山保税港区沅启投资管理有限公司执行董事,2020年7月起担任中科招商投资控股有限公司总裁。
证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:2020-111
转债代码:113575 债券简称:东时转债
转股代码:191575 转股简称:东时转股
东方时尚驾驶学校股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2021年1月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年1月15日14点30分
召开地点:北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年1月15日
至2021年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2项已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,相关公告已于2020年12月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定报刊。
2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司A股股东出席现场会议登记方法如下:
(一)登记时间:2021年1月14日09:30-11:30、14:00-16:00。
(二)登记地点:公司董事会办公室
(三)登记办法:
1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(2020年1月14日16:00时前送达或传真至公司)。
六、 其他事项
(一)出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。
(二)通讯地址:北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司;邮编:102600;联系电话:010-53223377;传真:010-61220996;联系人:季冬鹏。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司
董事会
2020年12月28日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1:授权委托书
授权委托书
东方时尚驾驶学校股份有限公司:
兹委托__________先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年1月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
■