本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次权益变动属于因公司非公开发行股本增加，持股比例被动稀释，不涉及股东减持，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司经营及治理结构产生影响。

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】996号）核准，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日披露了《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，公司非公开发行的330,961,809股股票于2020年12月30日在深圳证券交易所上市，总股本由1,900,500,000股增加至2,231,461,809股，导致公司持股5%以上股东河南神火集团有限公司及一致行动人商丘新创投资股份有限公司、商丘市普天工贸有限公司及一致行动人商丘东方投资股份有限公司在持股数量不变的情况下，持股比例出现被动稀释的情况。现将具体情况公告如下：

　　一、河南神火集团有限公司及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　二、商丘市普天工贸有限公司及一致行动人商丘东方投资股份有限公司

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　2020年12月29日