证券代码：600178       股票简称：东安动力       编号：临2020-063

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　七届二十五次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届二十五次会议通知于2020年12月21日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董事会全体董事，会议于2020年12月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　　一、《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》（详见临2020-064号公告）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》（详见临2020-065号公告）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》（详见临2020-066号公告）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　股票代码：600178       股票简称：东安动力       编号:临2020－064

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于增加2020年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、是否需要提交股东大会审议：是

　　2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要；在兵器装备集团财务有限责任公司的存贷款属生产经营的需要，未因关联关系而影响交易价格。

　　一、日常关联交易预计

　　由于发动机销量增加，公司与哈尔滨东安华孚机械制造有限公司（以下简称“东安华孚”）的关联交易额度需增加，由于公司生产经营的需要，公司在兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）的存贷款金额也需增加，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、关联存款余额增加主要是因为东安汽发分红款2020年底前预计不能完成向外方股东支付，暂存兵装财务公司，利率是按照市场利率执行。

　　2、关联贷款余额增加主要考虑经营需要增加，利率是按照市场利率执行。

　　二、审议程序：

　　1、本公司七届二十五次董事会于2020年12月28日召开，会议审议通过了上述《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》。中国长安委派董事离职后，无关联董事在表决过程中进行回避。

　　2、本公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事及审计委员会进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述关联交易的议案提交公司七届二十五次董事会予以审议。

　　3、2020年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

　　三、关联方介绍

　　■

　　四、关联交易定价依据

　　（一）商品采购

　　公司与关联方的采购价格，均为市场价格。

　　（二）金融服务

　　兵装财务公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率；向公司提供的贷款业务提供优惠的信贷利率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率水平。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　（一）向关联方采购

　　公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。

　　（二）金融服务

　　兵装财务公司向公司提供金融服务，有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事孙开运先生、张纯信先生、张春光先生同意上述《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》，并发表独立董事意见认为：《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；中国长安委派董事离职后，无关联董事在表决过程中进行回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，符合公司利益，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

　　七、备查文件

　　1.公司七届二十五次董事会决议

　　2.独立董事事前认可意见

　　3.独立董事意见

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：600178      证券简称：东安动力      公告编号：临2020-065

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　关于变更会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发展和年度审计工作需要，进一步加强公司财务管理和内部控制，保持公司未来审计工作有序进行，公司拟变更2020年度财务报告及内部控制审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已就变更会计师事务所事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，立信会计师事务所对此无异议。

　　2020年12月28日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十五次董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》，同意公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）担任公司2020年度财务与内部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层，注册资本：4,813万元。

　　中兴华会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。

　　2.人员信息

　　中兴华会计师事务所首席合伙人李尊农，现有合伙人137人，从业人员2864人，注册会计师850人，其中从事过证券服务业务的注册会计师423人。

　　3.业务规模

　　2019年中兴华会计师事务所业务收入148,340万元，净资产39,051万元。共审计10,633家，其中上市公司年报审计68家，收费总额6,446万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，审计的上市公司资产总额均值1,109,235 万元。

　　4.投资者保护能力

　　中兴华会计师事务所计提职业风险基金13,310万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　中兴华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到行政监管措施五次，受到行业自律监管措施一次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：王克东，注册会计师，自2008年起从事审计工作，从事证券服务业务超过12年，先后为多家公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　项目签字注册会计师：张震，注册会计师，2008年开始从事审计业务，从事证券服务业务超过10年，参与过上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：武晓景，注册会计师，从2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过17年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　项目签字合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　（三）审计收费

　　2020年度审计费用67万元，其中：财务审计45万元，内控审计22万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）上市公司原聘任会计师事务所的基本情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　立信截止2019年已连续为公司提供审计服务三年。2017年度财务及内控审计报告签字注册会计师是段奇、胡晓辉，2018年度财务及内控审计报告签字注册会计师为李素英、胡晓辉。2019年度财务及内控审计报告签字注册会计师为惠增强、胡彬。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　立信在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。综合考虑公司业务发展和年度审计工作需要，进一步加强公司财务管理和内部控制，保持公司未来审计工作有序进行，公司拟变更2020年度财务报告及内部控制审计机构为中兴华。公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了充分沟通，双方对此无异议。公司对立信及其工作团队在为公司提供审计服务期间， 勤勉尽责，切实履行应尽职责，并提供良好服务表示衷心感谢和诚挚敬意！

　　三、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对中兴华进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议聘任中兴华为公司2020年度财务与内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事对本议案事前进行了认真审议并发表独立意见，认为中兴华具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作要求。中兴华具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟聘任年度财务和内控审计机构事项程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘任中兴华为公司2020年度财务与内部控制的审计机构并将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2020年12月28日召开七届二十五次董事会，会议审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》，董事会同意聘任中兴华为公司2020年度审计机构并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（四）本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.公司七届二十五次董事会决议

　　2.独立董事事前认可意见

　　3.独立董事意见

　　4.公司七届十三次董事会审计委员会会议决议

　　特此公告。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　证券代码：600178    证券简称：东安动力    公告编号：2020-066

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月15日14点30分

　　召开地点：公司8#工房301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月14日

　　至2021年1月15日

　　投票时间为：2021年1月14日15：00-2021年1月15日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司七届二十四董事会及七届二十五次董事会分别审议通过，并于12月17日、12月29日分别刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（    公告编号：2020-060号、2020-064号、2020-065号）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(四) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。

　　(五) 网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1.本次持有人大会网络投票起止时间为2020年1月14日15：00至2020年1月15日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2020年1月12日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00）

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

　　2、注意事项

　　会议召开地点位于哈尔滨市平房区，现场参会股东请关注并遵守相关健康状况申报、隔离等规定，公司将严格遵守政府有关要求，登记相关信息，进行体温监测等，出现发热等症状、不按要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

　　3、联系方式

　　1）联系部门： 公司董事会办公室

　　2）电话：（0451）86528172

　　3）传真：（0451）86505502

　　4）邮编：150066

　　5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号

　　特此公告。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2020年12月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会补选，应选董事2名，董事候选人有2名；需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案3.00“关于选举董事的议案”就有200票的表决权，该投资者可以以200票为限，对议案3.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600178     股票简称：东安动力    编号：临2020-067

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　七届十七次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届十七次监事会通知于2020年12月21日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于2020年12月28日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议审议通过了《关于增加2020年日常关联交易预计的审核意见》。

　　本次监事会对董事会提交的《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》进行了审核，对董事会审议程序进行了了解，认为：董事会决议程序合法；公司拟增加的日常关联交易，符合公司实际情况，是公司生产经营的需要，合规合理，不存在损害公司与全体股东利益的行为，未对公司产生不良影响。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

　　2020年12月29日