证券代码：002960            证券简称：青鸟消防           公告编号：2020-101

　　青鸟消防股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司开展家用消防业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次投资概述

　　为顺应家用消防市场的发展趋势，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司“北京青鸟美好生活科技有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。拟设立子公司的注册资本为1,000万元，公司将以自有资金出资，持有其100%股权。

　　2020年12月28日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

　　二、拟设立公司基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：北京青鸟美好生活科技有限公司（暂定名）

　　法定代表人：杨大安

　　注册资本：1,000万人民币，公司出资比例100%

　　注册地址：北京市

　　经营范围：消防、安防产品的设计，研发，生产，销售；技术开发，技术服务；销售电子产品、软件等。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　上述内容最终以工商部门核准登记为准。

　　2、出资方式

　　公司的出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金

　　三、本次投资的目的和对公司的影响

　　消防产品与经济发展程度息息相关，在欧美等经济发达国家，家用消防产品的渗透率极高。目前，国内家用消防市场虽尚处于起步阶段，但是随着经济发展、城镇化率与城市智能化运营要求的提升、人们生活水平与消防安全意识与理念的提高、以及相关的鼓励与强制性政策出台，家用消防市场需求将有望从“可选项”逐渐转变成“必选项”，基于国内住宅市场的规模，这一转变过程预计将产生较大的市场需求。

　　公司在家用消防领域有着较深的积累与优势。一方面，公司的家用消防产品丰富，产品力较强。公司的家用消防产品在品类、技术类别等各个维度均形成了较为完整的体系，其中：核心产品独立式光电感烟火灾探测报警器获得“中国消防协会科学技术创新奖”。另一方面，公司是消防电子龙头企业，在传统民用领域拥有渠道、技术、品牌等核心领先优势，公司有望在潜在的新兴市场实现快速复制。

　　目前，公司主要的家用消防产品矩阵如下：

　　■

　　本次投资是公司拓展家用消防产品领域的举措之一，拟在现有基础上采用专业化、公司制的方式进行运营，通过5G技术、物联网技术、青鸟自研专用消防芯片等技术的融合与应用，整合公司内部家用消防市场的研发、营销、生产等资源，构建该领域的技术壁垒，打造并提供全系列、高品质的家用场景专用消防设备，有利于国内外市场的拓展以及家用消防知名品牌的建设。

　　四、本次对外投资存在的风险

　　本次公司投资设立全资子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

　　五、备查文件

　　1、青鸟消防股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月28日

　　证券代码：002960             证券简称：青鸟消防        公告编号：2020-102

　　青鸟消防股份有限公司

　　第三届董事会第四十二次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议通知已于2020年12月25日向公司全体董事发出，会议于2020年12月28日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　为顺应家用消防市场的发展趋势，公司拟投资设立全资子公司“北京青鸟美好生活科技有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。拟设立子公司的注册资本为1,000万元，公司将以自有资金出资，持有其100%股权。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于投资设立全资子公司开展家用消防业务的公告》（ 公告编号：2020-101）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第四十二次会议决议；

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月28日