证券代码：002599         证券简称：盛通股份        公告编号：2020094

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　第五届董事会2020年第四次（临时）

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2020年第四次（临时）会议的通知，会议于2020年12月25日9:30在北京盛通印刷股份有限公司会议室以通讯方式召开。

　　会议应出席董事九名，实际出席董事九名。监事会成员吴红涛、刘万坤、赵文攀列席了本次会议。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长贾春琳先生主持，会议审议并通过以下议案：

　　1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　公司拟向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币7,000万元（具体以最终银行审批为准），期限为1年。

　　2、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2020096）。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会2020年第四次（临时）会议相关事项的独立意见》及《华泰联合证券有限责任公司关于北京盛通印刷股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见》。

　　3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：2020097）。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会2020年第四次（临时）会议相关事项的独立意见》及《华泰联合证券有限责任公司关于北京盛通印刷股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会2020年第四次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会2020年第四次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　2020年12月25日

　　证券代码：002599          证券简称：盛通股份         公告编号：2020095

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　第五届监事会2020年第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日以电子邮件方式发出了召开第五届监事会2020年第三次会议的通知，会议于2020年12月25日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。

　　会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事吴红涛先生主持，会议审议并通过以下议案：

　　1、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度是公司根据募集资金投资项目实际进展情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目的投资规模与建设内容均未发生变化，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2020096）。

　　2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　经审议，监事会认为：公司本次使用出版服务云平台项目最高额不超过人民币3,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效益，降低公司运营成本，符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：2020097）。

　　特此公告！

　　北京盛通印刷股份有限公司监事会

　　2020年12月25日

　　证券代码：002599       证券简称：盛通股份         公告编号：2020096

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　关于调整募集资金投资项目实施进度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开第五届董事会2020年第四次（临时）会议、第五届监事会2020年第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，现就相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　2016年12月28日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京盛通印刷股份有限公司向侯景刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3194号），公司本次非公开发行A股股票10,050,492股，每股发行价为人民币30.30元，募集资金总额为人民币304,529,907.6元，扣除本次发行相关费用后，募集资金净额为人民币293,530,990.41元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月20日出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第ZB10026号）验证确认。公司按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关规范性文件要求对募集资金采取专户存储管理。

　　二、募集资金使用用途

　　根据公司于2016年12月30日对外公告的《北京盛通印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书”），公司计划将募集资金分别用于如下项目：

　　■

　　2017年1月20日公司召开第三届董事会2017年第一次临时会议，审议并通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，具体调整如下：

　　■

　　三、募集资金使用情况

　　截至2020年12月15日，公司发行股份募集配套资金使用情况如下：

　　单位：元

　　■

　　四、募集资金投资项目实施进度调整的具体情况及原因

　　“出版服务云平台项目”依托公司在出版产业链长期积累的行业资源，以连接出版机构、印刷企业、发行企业及相关电商企业、物流企业、营销渠道为重要目标，利用互联网思维和云处理等技术，旨在打造贯穿出版行业整个产业链条的云服务平台。该项目就目前出版行业中存在的问题，针对性的从提高业务效率为入手，同时利用公司现有资源优势进一步做大做强。目前该项目中数字生产业务所需的数码设备仍处在不断升级的过程中，相应的设备更新较快，出版管理软件平台的相关技术方案亦在快速迭代。截至2020年12月15日，“出版服务云平台项目”投资进度为49.15%，预计无法在2020年12月31日前达到预定可使用状态。为确保募集资金的使用效果与质量，推动出版服务产业的工业信息化和互联网化有效落地，经公司审慎研究，决定将原计划完成时间2020年12月31日调整为2021年12月31日。

　　■

　　五、募集资金投资项目实施进度调整对公司的影响

　　本次调整募集资金投资项目实施进度是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，调整项目的实施进度不会改变项目的实施内容、投资总额、实施主体、实施地点，不存在变相改变募集资金投向，损害其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次调整募集资金投资项目实施进度不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　六、审议程序和核查意见

　　1、公司董事会审议情况

　　2020年12月25日，公司第五届董事会2020年第四次（临时）会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。经审议，董事会认为：为了使募投项目的实施更符合实际情况、合理配置资源、降低募集资金的使用风险，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，经审慎研究，认为在项目实施主体、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，调整公司“出版服务云平台项目”实施进度，符合募投项目的实际情况与公司发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意对公司募集资金投资项目的预计可使用状态日期进行调整，将达到预定可使用状态日期从2020年12月31日调整至2021年12月31日。

　　2、独立董事意见

　　公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项，是根据募投项目实施进度所受的各种客观因素综合评价后，基于项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目实施进度的调整，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率、降低使用风险，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，亦不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。

　　上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项。

　　3、监事会意见

　　2020年12月25日，公司第五届监事会2020年第三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度是公司根据募集资金投资项目实际进展情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目的投资规模与建设内容均未发生变化，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。

　　4、独立财务顾问意见

　　经核查，独立财务顾问认为，盛通股份调整出版服务云平台项目调整募集资金投资项目实施进度系出于公司自身情况考虑，经公司研究论证后的决策，公司本次调整募集资金投资项目实施进度已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均发表明确同意的意见。

　　上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

　　独立财务顾问华泰联合证券对盛通股份本次调整募集资金投资项目实施进度事项无异议。

　　特此公告！

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　2020年12月25日

　　证券代码：002599          证券简称：盛通股份         公告编号：2020097

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开第五届董事会2020年第四次（临时）会议、第五届监事会2020年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用出版服务云平台项目最高额不超过人民币3,000万元的部分闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司针对实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了核查意见。公司独立董事发表了同意实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于核准北京盛通印刷股份有限公司向侯景刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3194号）核准，北京盛通印刷股份有限公司获准于2016年12月28日实施非公开发行人民币普通股（A 股）10,050,492股募集配套资金，每股发行价格为人民币30.30元。本次非公开发行募集资金总额为人民币304,529,907.6元，扣除本次发行相关费用后，募集资金净额为人民币293,530,990.41元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZB10026号《验资报告》审验确认。

　　公司对募集资金采取了专户存储管理，与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》。公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。

　　二、募集资金使用计划

　　根据公司于2016年4月28日召开的第三届董事会2016年第四次会议审议通过的《关于〈北京盛通印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、2017年1月20日召开的2017年第三届董事会2017年第一次临时会议审议通过的《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，公司计划将募集资金分别用于如下项目：

　　■

　　三、募集资金使用情况

　　截至2020年12月15日，公司发行股份募集配套资金使用情况如下：

　　单位：元

　　■

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据上市公司募集资金投资项目的实施进度，预计上市公司在未来十二个月仍将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，上市公司拟使用出版服务云平台项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币3,000万元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后上市公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募投项目实施进度超过目前预计，上市公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。本次募集资金补充流动资金，按同期银行一年期贷款基准利率4.35%来计算，预计将给公司节约财务费用人民币约130.5万元。

　　上市公司承诺：本次暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、股票及其衍生品种、可转换公司债券交易等非生产经营用途；不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　五、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见

　　1、独立董事意见

　　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，能够降低公司财务费用；符合公司生产经营的实际需要，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

　　2、监事会意见

　　公司本次使用出版服务云平台项目最高额不超过人民币3,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效益，降低公司运营成本，符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　3、独立财务顾问意见

　　经核查，独立财务顾问认为，盛通股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，适应公司业务发展的需要，并提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，经过了必要的法律程序，符合法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定。

　　独立财务顾问华泰联合证券对盛通股份本次使用部分募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会2020年第四次（临时）会议决议；

　　2、第五届监事会2020年第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会2020年第四次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　4、华泰联合证券有限责任公司关于北京盛通印刷股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告！

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　2020年12月25日