本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（1）对外投资的基本情况

　　广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日与自然人杜汝鹏先生、自然人区金妹女士签订了《投资合作框架协议》，决定共同出资设立广东天元塑胶科技有限公司（以下简称“天元塑胶”），注册资本人民币500万元。公司拟以自有资金出资400万元，持有天元塑胶80%股份，出资金额占公司最近经审计净资产的比例为0.54%。

　　（2）对外投资审批程序

　　根据《公司章程》《重大投资决策管理制度》，本次投资事项属于总经理权限范畴，已经公司总经理决定。

　　（3）是否构成关联关系

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方介绍

　　1、姓名：区金妹

　　联系地址：广东省江门市蓬江区棠下镇******************

　　2、姓名：杜汝鹏

　　联系地址：广东省连州市西岸镇**********

　　杜汝鹏先生、区金妹女士均与公司不存在关联关系，也不属于失信被执行人。

　　三、投资标的的工商登记情况

　　公司名称：广东天元塑胶科技有限公司

　　统一社会信用代码：91441900MA55QX58XJ

　　注册资本：人民币伍佰万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：罗耀东

　　成立日期：2020年12月24日

　　营业期限：长期

　　注册地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号1号楼103室

　　经营范围：研发、销售：塑胶原料、改性材料、塑胶制品、防静电制品、电子制品、电子新材料、高分子材料、复合材料、功能材料、生物材料、橡塑制品、助剂、包装材料、建材、五金制品、模具；新材料技术开发、推广、转让服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　出资方式和股权结构：

　　■

　　三、投资协议的主要内容

　　（一）协议各方

　　甲方：广东天元实业集团股份有限公司

　　乙方一：区金妹

　　乙方二：杜汝鹏

　　（二）投资金额以及支付方式

　　甲方、乙方一、乙方二共同出资设立天元塑胶公司，注册资本初定500万元，其中甲方以人民币现金方式投资400万元，持有天元塑胶公司80%股权（即注册资本400万元），乙方一以人民币现金方式投资50万元，持有天元塑胶公司10%股权（即注册资本50万元），乙方二以人民币现金方式投资50万元，持有天元塑胶公司10%股权（即注册资本50万元）。

　　（三）合同的生效条件

　　甲方、乙方一、乙方二于2020年12月23日签订《投资合作框架协议》后即生效。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资的目的

　　公司设立控股子公司是因业务发展规划，需要发展塑胶类原料销售业务，有助于扩大公司现有业务规模，进一步提升公司的整体竞争力。

　　2、存在的风险及对公司的影响

　　控股子公司在实际运营中可能会面临经营风险、管理风险等各方面的风险，业务开展能否取得预期效果仍然存在一定的不确定性。公司将加强对子公司的内部管理，建立和完善运营管理、财务管理等制度，积极防范和化解上述风险，促进其健康发展。

　　本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月26日