证券代码：600248     证券简称：延长化建        公告编号：2020-091

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“延长化建”）第七届董事会第十一次会议于2020年12月24日（星期四）在杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事赵嵩正因出差委托独立董事田进代为表决，由公司董事长莫勇先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西延长石油化建股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议书面表决，会议形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　鉴于公司于2020年12月24日完成向陕西建工控股集团有限公司和陕西建工实业有限公司分别新发行股份2,207,728,948股和22,300,292股，增发后公司总股本和注册资本均发生变化。此外，公司董事会根据董事变更情况，对《公司章程》做出修改。具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的《陕西延长石油化建股份有限公司关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告》（公告编号： 2020-093）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于增加注册资本的议案》。

　　公司向陕西建工控股集团有限公司和陕西建工实业有限公司分别新发行股份2,207,728,948股和22,300,292股，上述股份已于2020年12月24日完成股份登记。本次发行股份完成后，公司注册资本将增加至3,147,981,912元。具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的《陕西延长石油化建股份有限公司关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告》（公告编号： 2020-093）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于更换公司董事的议案》。

　　公司原非独立董事莫勇先生、高建成先生、刘勐先生、齐伟红先生、符杰平先生、李智先生向公司董事会提出辞职。公司拟提名张义光先生、张文琪先生为公司第七董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过后至公司第七届董事会届满之日止，期限届满可以连选连任。上述公司第七届董事会原非独立董事辞职自股东大会审议通过后生效，生效前继续担任公司董事。独立董事赵嵩正先生、田进先生、李小健先生继续任职公司独立董事，直至本届任职期满。公司董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的《关于更换公司董事的公告》（公告编号： 2020-094）。

　　本议案尚需提交公司股东大会以累积投票制方式进行表决。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《关于更换总经理等高级管理人员议案》

　　聘任张义光先生任公司总经理；雷晓义先生、杨海生先生、毛继东先生、章贵金先生任公司副总经理；刘明生先生任公司总工程师；吴纯玺先生任公司总经济师；莫勇先生任公司总会计师（财务负责人）；康宇麟先生任公司董事会秘书。全面负责公司的各项经营管理工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的《陕西延长石油化建股份有限公司关于更换公司高级管理人员的公告》（公告编号： 2020-096）和《陕西延长石油化建股份有限公司关于更换公司董事会秘书的公告》（公告编号： 2020-095）的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》

　　公司全资子公司陕西建工集团有限公司拟申请银行综合授信。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《陕西延长石油化建股份有限公司关于公司子公司申请银行授信的公告》（公告 编号：2020-097）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于子公司通过信托计划融资的议案》

　　兴业银行股份有限公司西安分行委托信托公司成立单一资金信托计划，向公司子公司陕西建工集团有限公司发放信托贷款，金额5亿元，期限不超过2+N年。公司子公司陕西建工集团有限公司通过信托计划向招商银行股份有限公司西安分行融资人民币10亿元，期限不超过1+N年。授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件银行综合授信。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《陕西延长石油化建股份有限公司关于子公司通过信托计划融资的公告》（公告 编号：2020-098）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于变更公司办公地址和投资者联系方式的议案》

　　鉴于公司重大资产重组事项已实施完毕，为适应公司业务发展需要，同意对公司办公地址和投资者联系方式予以变更。具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西延长石油化建股份有限公司关于变更公司办公地址和投资者联系方式的公告》（公告编号： 2020-099）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2020年1月11日上午9:30召开2021年第一次临时股东大会，审议本次董事会须经股东大会审议批准的各项议案。具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号： 2020-101）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2020年12月25日

　　个人简历：

　　张义光先生：1963年生，研究生学历，正高级工程师，十三届全国政协委员。现任陕西建工控股集团有限公司党委书记、董事长。

　　1982年6月至2006年10月，在陕西建工安装集团有限公司（原陕西省设备安装工程公司）从事施工及管理工作，先后任分公司施工队工长、党支部书记、分公司副经理、分公司经理、公司副经理、总经理、党委副书记；

　　2006年10月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任董事、副总经理、总经理、党委副书记、董事长、党委书记；其中，2008年11月至2011年8月，兼任陕西建工安装集团有限公司（原陕西省设备安装工程公司）董事长、党委书记；

　　2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任党委书记、董事长。

　　张文琪先生：1968年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　1991年11月至2008年11月，在陕西省第三建筑工程公司从事施工及管理工作，先后任工长、技术科长、分公司副经理、分公司经理、副经理、经理、党委副书记；

　　2008年11月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任董事、副总经理、党委常委、总经理、党委副书记；其中：2008年12月至2012年2月兼任陕西省第三建筑工程公司党委书记、董事长；

　　2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任党委副书记、董事、总经理。

　　雷晓义先生：1962年生，研究生学历，高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司党委常委。

　　1981年12月至2004年10月，在陕西省第二建筑工程公司（原陕建二建）从事施工及管理工作，先后任工人、支部干事、团委干事、团委副书记、团委书记、分公司党委书记、副经理、分公司经理、公司党委书记；

　　2004年10月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任工程部经理、工程部党总支书记、副总经理、党委常委；

　　2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任党委常委。

　　杨海生先生：1971年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司董事。

　　1992年6月至2015年1月，在陕西建工第六建设集团有限公司（原陕西建工集团第六建筑工程有限公司、陕西省第六建筑工程公司）从事施工及管理工作，先后任劳资员、工程部工程监理、工程部副经理、分公司副经理、分公司经理、经理助理、副经理、经理、党委书记、董事长；

　　2015年1月至2018年12月，在陕西华山国际工程集团有限公司从事管理工作，先后任董事长、党委书记；

　　2016年6月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任董事、总法律顾问、副总经理；

　　2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任董事。

　　毛继东先生：1974年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司董事。

　　1997年7月至2016年5月，在陕西建工第五建设集团有限公司（原陕西省第五建筑工程公司、陕西建工集团第五建筑工程有限公司）从事管理工作，先后任分公司项目栋号长、生产指挥长、项目副经理、经理、项目部副经理、项目部经理、副经理、总经理、董事长、党委书记；

　　2016年5月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团有限公司）从事管理工作，任副总经理；

　　2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任董事。

　　章贵金先生：1963年生，大学学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司董事、陕西建工材料设备物流有限公司董事长。

　　1982年12月至2018年1月，在陕西建工第一建设集团有限公司（原陕建一公司、陕西省第一建筑工程公司、陕西建工集团第一建筑工程有限公司）从事施工及管理工作，先后任工人、分公司工长、总工长、项目经理、分公司副经理、分公司经理、副经理、总经理、党委副书记、董事长、党委书记；

　　2016年6月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任总经理助理、董事；

　　2019年11月至今，在陕西建工材料设备物流有限公司从事管理工作，任董事长；

　　2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任董事。

　　刘明生先生：1965年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司董事。

　　1989年7月至2013年12月，在陕西建工集团第二建筑工程有限公司（原陕西二建、陕西省第二建筑工程公司）从事施工及管理工作，先后任施工员、技术员、项目部副经理、技术负责人、分公司副经理、项目经理、公司经理助理、分公司经理、分公司党委书记、公司副经理、人力资源部部长、总工程师、经理、董事长、党委书记；

　　2013年3月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，任副总工程师、分公司党委书记、总工程师；

　　2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任董事。

　　吴纯玺先生：1969年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司董事。

　　1991年12月至1993年3月，在陕西省第六建筑工程公司（原陕建六公司）从事施工工作，先后任技术员、工长；

　　1993年3月至2005年11月，在陕西省第一建筑工程公司（原陕建一公司）从事管理工作，先后任项目经理、分公司副经理、分公司经理、副经理；

　　2005年11月至2010年9月，在陕西建工集团股份有限公司（原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任项目部副经理、工程部副经理、分公司总经理、分公司党委书记；

　　2010年9月至2016年6月，在陕西建工第九建设集团有限公司（原陕建九公司、陕西省第九建筑工程公司）从事管理工作，任公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记；

　　2016年6月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（原陕西建工集团有限公司）从事管理工作，任总经理助理、董事；

　　2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任董事。

　　莫勇先生：1974年生，研究生学历，正高级会计师。现任陕西建工集团控股集团有限公司董事、陕西延长石油化建股份有限公司董事长、陕西建工融资担保有限公司董事长、陕西建工商业保理有限公司董事长、陕西建工国际融资租赁有限公司董事长。

　　1995年7月至2012年6月，在陕西省第十建筑工程公司（原陕建十公司）从事财务工作，先后任陕建十公司分公司会计、财务科长、团支部书记、主办会计、内行负责人、财务部副部长、分公司党支部书记、副总会计师、总会计师；

　　2012年6月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任纪委监察室副主任(主持工作)、纪委副书记、监察室主任、子公司党委书记、子公司董事、纪委副书记、计划财务部部长、总会计师；

　　2017年9月至今，在陕西建工融资担保有限公司从事管理工作，担任董事长；

　　2018年5月至今，在陕西建工商业保理有限公司从事管理工作，担任董事长；

　　2019年12月至今，陕西建工国际融资租赁有限公司从事管理工作，担任董事长；

　　2019年12月至今，在陕西延长石油集团股份有限公司从事管理工作，担任董事长；

　　2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司担任董事。

　　康宇麟先生：1983年生，硕士研究生学历，经济师。

　　2010年8月至2012年9月，在陕西建工集团第十建筑工程有限公司(原陕建十公司) 从事财务工作，先后任分公司出纳、公司会计核算中心会计、财务部主办会计。

　　2012年9月至2014年10月，在陕西建工集团有限公司（原陕建集团总公司）从事管理工作，先后任企业发展部科员、绩效考助理主管；

　　2014年10月至2018年8月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任党政办公室秘书、秘书科科长、主任助理、董事会秘书、办公室副主任；

　　2018年8月至2019年12月，在陕西建工集团股份有限公司（原陕西建工集团有限公司）从事管理工作，任上市办副主任（主持工作）；

　　2019年12月至2020年12月，在陕西延长石油化建股份有限公司从事管理工作，任总经理。

　　证券代码：600248    证券简称：延长化建        公告编号：2020-095

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　关于更换公司董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月24 日召开的第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换高级管理人员的议案》，鉴于公司已实施重大资产重组，公司业务模式、发展战略、运营体系等发生重大变化，原董事会秘书刘洋女士向公司提出辞职，为适应本次重组完成后公司经营发展的需要，构建业务融合、组织有效的管理架构，根据董事长莫勇先生提名，公司董事会提名委员会审查，公司同意聘任康宇麟先生任公司董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对更换董事会秘书发表独立意见：康宇麟先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，经审核康宇麟先生的资料，我们认为康宇麟先生具备相关专业知识和履职能力，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会关于聘任公司董事会秘书的表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。我们同意聘任聘任康宇麟先生任公司董事会秘书。

　　公司已按相关规定向上海证券交易所报送了康宇麟先生的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。

　　公司董事会对刘洋女士在任公司董事会秘书期间为公司发展做出的 贡献给予高度的评价，并表示由衷的感谢。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2020年12月25日

　　附件：

　　董事会秘书简历

　　康宇麟先生：1983年生，硕士研究生学历，经济师。

　　2010年8月至2012年9月，在陕西建工集团第十建筑工程有限公司(原陕建十公司) 从事财务工作，先后任分公司出纳、公司会计核算中心会计、财务部主办会计。

　　2012年9月至2014年10月，在陕西建工集团有限公司（原陕建集团总公司）从事管理工作，先后任企业发展部科员、绩效考助理主管；

　　2014年10月至2018年8月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任党政办公室秘书、秘书科科长、主任助理、董事会秘书、办公室副主任；

　　2018年8月至2019年12月，在陕西建工集团股份有限公司（原陕西建工集团有限公司）从事管理工作，任上市办副主任（主持工作）；

　　2019年12月至2020年12月，在陕西延长石油化建股份有限公司从事管理工作，任总经理。

　　证券代码：600248    证券简称：延长化建        公告编号：2020-092

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届监事会第九次会议于2020年12月24日在陕西杨凌示范区新桥北路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事2人，监事陈哲先生因出差委托监事会主席杨俊杰先生代为表决，由公司监事会主席杨俊杰先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　　会议审议通过了《更换公司监事的议案》，杨俊杰先生、宫存博先生、陈哲先生因工作原因申请辞去公司监事职务，经公司第七届监事会讨论，拟提名肖新房先生、郑发龙先生为公司监事候选人。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2020年12月25日

　　个人简历：

　　肖新房先生：1963年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司董事、陕西建工金牛集团股份有限公司党委书记及董事长、陕西建工康力电梯有限公司董事长、陕西建工清洁能源有限公司董事长。

　　1981年5月至1983年2月，在陕建十公司五队从事木工工作；

　　1983年2月至1985年7月，在陕建职业中专学校工民建学习；

　　1985年7月至2008年3月，在陕西省第八建筑工程公司（原陕建八公司）从事施工及管理工作，先后任工长、项目经理、总施工员、分公司副经理、项目部经理、经理助理、副经理；

　　2008年3月至2012年6月，在陕西省第四建筑工程公司（原陕建四公司）从事管理工作，任经理、党委书记；

　　2012年6月至2020年3月，在陕西建工金牛集团股份有限公司（原金牛股份有限公司）从事管理工作，先后任董事长、党委书记；其中，2016年6月至2020年3月在陕西建工集团股份有限公司（原陕建有限）从事管理工作，先后任副总工程师、董事；

　　2020年3月至今，在陕西建工控股集团从事管理工作，任董事。

　　郑发龙先生：1969年生，大学学历，高级经济师、企业一级法律顾问、律师资格。现任陕西建工集团有限公司法务审计部部长、助理总法律顾问。

　　1991年7月至1993年9月，在陕西省第六建筑工程公司(原陕建六公司) 从事办公室秘书工作；

　　1993年10月至2016年10月，在陕西建工集团第十建筑工程有限公司陕（原西省第十建筑工程公司、陕建十公司），从事企业管理工作，先后任办公室副主任、党政办主任、法律顾问、工会主席、纪委书记、党委副书记、总经理。

　　2016年11月至今，在陕西建工集团有限公司（原陕建股份）从事管理工作，任法务审计部部长、助理总法律顾问。

　　证券代码：600248    证券简称：延长化建        公告编号：2020-093

　　陕西延长石油化建股份有限公司关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次发行股份完成后，公司注册资本将增加至3,147,981,912元

　　●公司本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、公司董事会审议相关议案的情况

　　陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年12月24日以现场方式召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于增加注册资本的议案》.

　　陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“延长化建”）与陕西建工控股集团有限公司和陕西建工实业有限公司进行换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司（以下简称“原陕建股份”）并同步募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次重组于2020年12月8日经中国证监会“证监许可 [2020]3329号”核准，本次重组向交易对手方陕西建工控股集团有限公司和陕西建工实业有限公司分别新发行股份2,207,728,948股和22,300,292股，上述股份已于2020年12月24日完成股份登记。本次发行股份完成后，公司注册资本将增加至3,147,981,912元。此外，公司董事会根据董事变更情况，对《公司章程》做出修改，具体内容如下：

　　■

　　二、公司增加注册资本及修订《公司章程》的原因

　　公司于2020年12月8日取得中国证监会出具的《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许[2020]3329号），公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司（以下简称“原陕建股份”）并同步募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）已经中国证监会核准，具体情况详见公司于2020年12月10日披露的《陕西延长石油化建股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-071）。

　　公司于2020年12月24日完成向陕西建工控股集团有限公司和陕西建工实业有限公司分别新发行股份2,207,728,948股和22,300,292股，增发后公司总股本和注册资本均发生变化。

　　公司本次增加注册资本及修订《公司章程》不会对公司的经营发展带来不利的影响，不存在影响公司股价、误导投资者的目的，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　公司本次增加注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2020年12月25日

　　证券代码：600248 证券简称：延长化建        公告编号：2020-094

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　关于更换公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月24 日召开的第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》，鉴于公司已实施重大资产重组，公司业务模式、发展战略、运营体系等发生重大变化，且公司原非独立董事莫勇先生、刘勐先生、齐伟红先生、高建成先生、符杰平先生、李智先生向公司申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会职务。拟提名张义光先生、张文琪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过后至公司第七届董事会届满之日止，期限届满可以连选连任。

　　上述公司第七届董事会原非独立董事辞职自股东大会审议通过后生效，生效前继续担任公司董事。独立董事赵嵩正先生、田进先生、李小健先生继续任职公司独立董事，直至本届任职期满。公司董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对上述更换高管事项发表独立意见：公司更换董事符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定,程序合法。经审阅张义光先生、张文琪先生的相关资料,我们认为张义光先生、张文琪先生符合上市公司董事任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。我们同意张义光、张文琪任公司第七届董事会董事，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会以累积投票制方式进行表决。

　　公司董事会对莫勇先生、刘勐先生、齐伟红先生、高建成先生、符杰平先生、李智先生在任董事期间为公司发展做出的 贡献给予高度的评价，并表示由衷的感谢。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2020年12月25日

　　附件：

　　董事简历：

　　张义光先生：1963年生，研究生学历，正高级工程师，十三届全国政协委员。现任陕西建工控股集团有限公司党委书记、董事长。

　　1982年6月至2006年10月，在陕西建工安装集团有限公司（原陕西省设备安装工程公司）从事施工及管理工作，先后任分公司施工队工长、党支部书记、分公司副经理、分公司经理、公司副经理、总经理、党委副书记；

　　2006年10月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任董事、副总经理、总经理、党委副书记、董事长、党委书记；其中，2008年11月至2011年8月，兼任陕西建工安装集团有限公司（原陕西省设备安装工程公司）董事长、党委书记；

　　2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任党委书记、董事长。

　　张文琪先生：1968年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　1991年11月至2008年11月，在陕西省第三建筑工程公司从事施工及管理工作，先后任工长、技术科长、分公司副经理、分公司经理、副经理、经理、党委副书记；

　　2008年11月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任董事、副总经理、党委常委、总经理、党委副书记；其中：2008年12月至2012年2月兼任陕西省第三建筑工程公司党委书记、董事长；

　　2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任党委副书记、董事、总经理。

　　证券代码：600248    证券简称：延长化建        公告编号：2020-098

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　关于子公司通过信托计划融资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月24日召开第七届董事会第十一次会议，审议并一致通过《关于子公司通过信托计划融资的议案》：

　　为满足陕西建工集团有限公司生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，同意兴业银行股份有限公司西安分行委托信托公司成立单一资金信托计划，向公司子公司陕西建工集团有限公司发放信托贷款，金额5亿元，期限不超过2+N年，信托计划综合成本以合同签约为准。同意公司子公司陕西建工集团有限公司通过信托计划向招商银行股份有限公司西安分行融资人民币10亿元，期限不超过1+N年，信托计划综合成本以合同签约为准。授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。上述情况不存在担保的情形。

　　本议案获得全体董事一致通过.

　　上述事项需提交股东大会审议。

　　二、信托涉及方基本情况

　　1、名称：中铁信托有限责任公司

　　注册资本：50亿

　　法定代表人：马永红

　　注册地址：成都市武侯区航空路1号国航世纪中心B座20、21、22层

　　成立日期： 2002-12-11

　　营业执照号码：915101007436339687

　　经营范围：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）、其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　中铁信托有限责任公司资产总额为1878004.93万元，负债总额为902347.06万元（其中流动负债为902347.06万元，银行贷款0万元），净资产为975657.87万元，上年年度营业收入为226453.47万元，利润总额为136011.84万元，净利润为103162.42万元。

　　中铁信托有限责任公司与本公司及本公司前十名股东不存在关联关系。

　　2、名称：华宝信托有限责任公司

　　注册资本：474400万元人民币

　　法定代表人：孔祥清

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号59层

　　成立日期： 1998.9.10

　　营业执照号码：91310115631241927F

　　经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　华宝信托有限责任公司2019年末公司固有资产131.69亿元，固有负债18.37亿元，少数股东权益10.45亿元，所有者权益（扣除少数股东权益）102.87亿元。公司资本充足，所有者权益（扣除少数股东权益）比率为78.12%。2019年末净资本76.55亿元，各项业务风险资本之和31.60亿元，净资本/各项业务风险资本之和的比率为242.24％，均符合监管指标要求。2019年末实现收入合计268,194.10万元，利润总额145,568.53万元，净利润113,021.89万元。公司2019年总资产利润率（税前利润/年均总资产）为11.31%，资本利润率（净利润/年均所有者权益）为10.70%，主营业务收益率（净利润/营业总收入）为42.17%。　

　　华宝信托有限责任公司与本公司及本公司前十名股东不存在关联关系。　　　

　　三、股权信托的主要内容

　　（一）中铁信托有限责任公司

　　1、信托计划融资的主要内容：

　　委托人兴业银行股份有限公司西安分行拟将合法所有或管理的资金委托中铁信托有限责任公司设立开放式单一资金信托，项目规模不超过5亿元，信托资金用于向陕西建工集团有限公司发放无固定期限债权投资款，初始期限为2年，初始期限届满以后每1年为一个延续投资期限，用于补充营运资金周转。　　

　　2、信托计划到期及清算

　　债权投资款初始期限为2年，初始期限届满以后每1年为一个延续投资期限并在投资到期日一次性偿还投资本金。

　　（二）华宝信托有限责任公司

　　1、信托计划融资的主要内容：

　　委托人招商银行股份有限公司和招银理财有限责任公司拟将合法所有或管理的资金委托华宝信托有限责任公司设立开放式单一资金信托，项目规模不超过10亿元，信托资金用于向陕西建工集团有限公司发放无固定期限债权投资款，初始期限为1年，初始期限届满以后每1年为一个延续投资期限，用于偿还存量债务。　　

　　2、信托计划到期及清算

　　债权投资款初始期限为1年，初始期限届满以后每1年为一个延续投资期限并在投资到期日一次性偿还投资本金。

　　四、本次股权信托融资事项对公司的影响

　　本次子公司向通过信托计划融资，有利于子公司日常流动资金安排，不会对子公司及公司的生产经营产生影响。截至目前，公司资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次授信申请不会对公司带来重大财务风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、信托合同。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2020年12月25日

　　证券代码：600248     证券简称：延长化建        公告编号：2020-096

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　关于更换公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月24 日召开的第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换高级管理人员的议案》，鉴于公司已实施重大资产重组，公司业务模式、发展战略、运营体系等发生重大变化，且公司原总经理康宇麟先生、原副总经理许缄涛先生、陈宝斌先生、李科社先生、原财务负责人王亚斌先生、原总法律顾问郑发龙先生、原总工程师时炜先生向公司提出辞职。

　　为适应本次重组完成后公司经营发展的需要，构建业务融合、组织有效的管理架构，公司聘任张义光先生任公司总经理；雷晓义先生、杨海生先生、毛继东先生、章贵金先生任公司副总经理；刘明生先生任公司总工程师；吴纯玺先生任公司总经济师；莫勇先生任公司总会计师（财务负责人）。全面负责公司的各项经营管理工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对上述更换高管事项发表独立意见：公司更换高级管理人员符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定,程序合法。经审核相关高级管理人员的资料，我们认为公司董事会所聘高级管理人员具备相关专业知识和履职能力，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会关于聘任公司上述高级管理人员的表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。我们同意聘任聘任张义光先生任公司总经理；雷晓义先生、杨海生先生、毛继东先生、章贵金先生任公司副总经理；刘明生先生任公司总工程师；吴纯玺先生任公司总经济师；莫勇先生任公司总会计师（财务负责人）。

　　公司董事会对康宇麟先生、许缄涛先生、陈宝斌先生、李科社先生、王亚斌先生、郑发龙先生、时炜先生在任公司高级管理人员期间为公司发展做出的 贡献给予高度的评价，并表示由衷的感谢。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2020年12月25日

　　附件：

　　高级管理人员简历：

　　张义光先生：1963年生，研究生学历，正高级工程师，十三届全国政协委员。现任陕西建工控股集团有限公司党委书记、董事长。

　　1982年6月至2006年10月，在陕西建工安装集团有限公司（原陕西省设备安装工程公司）从事施工及管理工作，先后任分公司施工队工长、党支部书记、分公司副经理、分公司经理、公司副经理、总经理、党委副书记；

　　2006年10月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任董事、副总经理、总经理、党委副书记、董事长、党委书记；其中，2008年11月至2011年8月，兼任陕西建工安装集团有限公司（原陕西省设备安装工程公司）董事长、党委书记；

　　2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任党委书记、董事长。

　　雷晓义先生：1962年生，研究生学历，高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司党委常委。

　　1981年12月至2004年10月，在陕西省第二建筑工程公司（原陕建二建）从事施工及管理工作，先后任工人、支部干事、团委干事、团委副书记、团委书记、分公司党委书记、副经理、分公司经理、公司党委书记；

　　2004年10月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任工程部经理、工程部党总支书记、副总经理、党委常委；

　　2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任党委常委。

　　杨海生先生：1971年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司董事。

　　1992年6月至2015年1月，在陕西建工第六建设集团有限公司（原陕西建工集团第六建筑工程有限公司、陕西省第六建筑工程公司）从事施工及管理工作，先后任劳资员、工程部工程监理、工程部副经理、分公司副经理、分公司经理、经理助理、副经理、经理、党委书记、董事长；

　　2015年1月至2018年12月，在陕西华山国际工程集团有限公司从事管理工作，先后任董事长、党委书记；

　　2016年6月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任董事、总法律顾问、副总经理；

　　2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任董事。

　　毛继东先生：1974年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司董事。

　　1997年7月至2016年5月，在陕西建工第五建设集团有限公司（原陕西省第五建筑工程公司、陕西建工集团第五建筑工程有限公司）从事管理工作，先后任分公司项目栋号长、生产指挥长、项目副经理、经理、项目部副经理、项目部经理、副经理、总经理、董事长、党委书记；

　　2016年5月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团有限公司）从事管理工作，任副总经理；

　　2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任董事。

　　章贵金先生：1963年生，大学学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司董事、陕西建工材料设备物流有限公司董事长。

　　1982年12月至2018年1月，在陕西建工第一建设集团有限公司（原陕建一公司、陕西省第一建筑工程公司、陕西建工集团第一建筑工程有限公司）从事施工及管理工作，先后任工人、分公司工长、总工长、项目经理、分公司副经理、分公司经理、副经理、总经理、党委副书记、董事长、党委书记；

　　2016年6月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任总经理助理、董事；

　　2019年11月至今，在陕西建工材料设备物流有限公司从事管理工作，任董事长；

　　2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任董事。

　　刘明生先生：1965年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司董事。

　　1989年7月至2013年12月，在陕西建工集团第二建筑工程有限公司（原陕西二建、陕西省第二建筑工程公司）从事施工及管理工作，先后任施工员、技术员、项目部副经理、技术负责人、分公司副经理、项目经理、公司经理助理、分公司经理、分公司党委书记、公司副经理、人力资源部部长、总工程师、经理、董事长、党委书记；

　　2013年3月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，任副总工程师、分公司党委书记、总工程师；

　　2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任董事。

　　吴纯玺先生：1969年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司董事。

　　1991年12月至1993年3月，在陕西省第六建筑工程公司（原陕建六公司）从事施工工作，先后任技术员、工长；

　　1993年3月至2005年11月，在陕西省第一建筑工程公司（原陕建一公司）从事管理工作，先后任项目经理、分公司副经理、分公司经理、副经理；

　　2005年11月至2010年9月，在陕西建工集团股份有限公司（原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任项目部副经理、工程部副经理、分公司总经理、分公司党委书记；

　　2010年9月至2016年6月，在陕西建工第九建设集团有限公司（原陕建九公司、陕西省第九建筑工程公司）从事管理工作，任公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记；

　　2016年6月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（原陕西建工集团有限公司）从事管理工作，任总经理助理、董事；

　　2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任董事。

　　莫勇先生：1974年生，研究生学历，正高级会计师。现任陕西建工集团控股集团有限公司董事、陕西延长石油化建股份有限公司董事长、陕西建工融资担保有限公司董事长、陕西建工商业保理有限公司董事长、陕西建工国际融资租赁有限公司董事长。

　　1995年7月至2012年6月，在陕西省第十建筑工程公司（原陕建十公司）从事财务工作，先后任陕建十公司分公司会计、财务科长、团支部书记、主办会计、内行负责人、财务部副部长、分公司党支部书记、副总会计师、总会计师；

　　2012年6月至2020年3月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任纪委监察室副主任(主持工作)、纪委副书记、监察室主任、子公司党委书记、子公司董事、纪委副书记、计划财务部部长、总会计师；

　　2017年9月至今，在陕西建工融资担保有限公司从事管理工作，担任董事长；

　　2018年5月至今，在陕西建工商业保理有限公司从事管理工作，担任董事长；

　　2019年12月至今，陕西建工国际融资租赁有限公司从事管理工作，担任董事长；

　　2019年12月至今，在陕西延长石油集团股份有限公司从事管理工作，担任董事长；

　　2020年3月至今，在陕西建工控股集团有限公司担任董事。

　　证券代码：600248          证券简称：延长化建         公告编号：2020-097

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　关于公司子公司申请银行授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月24日召开第七届董事会第十一次会议，审议并一致通过了《关于子公司申请银行授信的议案》，具体情况如下：

　　为满足陕西建工集团有限公司生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，公司子公司陕西建工集团有限公司计划向招商银行股份有限公司西安分行申请人民币30亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）、期限不超过2年；向浙商银行股份有限公司西安分行申请人民币14亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）、期限不超过1年；向华夏银行股份有限公司西安分行申请人民币20亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的额度为准）、期限不超过1年。授权董事长根据公司日常营运资金的实际需求确定具体贷款金额并签署有关法律文件。

　　本次子公司向银行申请授信额度，有利于子公司日常流动资金安排，不会对子公司及公司的生产经营产生不利影响。截至目前，公司资产负债结构合理，经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次授信申请不会对公司带来重大财务风险。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2020年12月25日

　　证券代码：600248          证券简称：延长化建         公告编号：2020-102

　　陕西延长石油化建股份有限公司关于公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司实施结果、股份变动暨新增

　　股份上市公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次新增股份共计2,230,029,240股。其中，无限售流通股0股，限售流通股2,230,029,240股。

　　●本次新增有限售流通股上市流通日期为2023年12月23日。

　　一、本次合并的批准情况以及完成后公司的股份变化情况

　　陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“延长化建”或“公司”）换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司（以下简称“陕建股份”，本次换股吸收合并陕建股份以下简称“本次合并”）已获得中国证券监督管理委员会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3329号）核准。公司于2020年12月24日取得中国证券登记结算有限公司上海分公司证券变更登记证明，本公司新增发行有限售条件的流通股2,230,029,240股。

　　本次合并涉及的换股完成后，本公司已发行股份总数由917,952,672股增加至3,147,981,912股。本次合并涉及的换股导致的本公司股份变化情况如下：

　　■

　　二、新增股份上市日期

　　本次合并涉及新增股份的性质为有限售条件流通股，新增有限售条件流通股的上市流通日期为2023年12月23日。

　　新增有限售条件流通股的解除限售条件为超过新增股份发行结束之日起36个月（若发生锁定期延长；因在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的情况，则解除限售条件应当顺延或直至在案件调查结论明确）。

　　三、本次合并涉及的资产过户情况

　　2020年12月16日，公司与陕西建工控股集团有限公司（以下简称“陕建控股”）、陕西建工实业有限公司（以下简称“陕建实业”）、陕西建工集团股份有限公签署了司《交割确认书》，双方确认以陕建股份 100%股权过户登记至延长化建名下之日（即2020年12月16日）为吸收合并资产交割日。同日，陕建股份已变更为公司的全资子公司，并取得换发后的《营业执照》，具体内容详见公司于2020年12月16日于指定信息媒体披露的《陕西延长石油化建股份有限公司关于公司重大资产重组资产过户完成的公告》（公告编号：2020—084号）。

　　2020年12月16日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了延长化建《验资报告》（天职业字[2020]41712号），截至2020年12月16日止，陕建控股和陕建实业合计持有陕西建工集团有限公司的100.00%股权已登记过户至公司。本次变更后的注册资本为人民币3,147,981,912元，累计股本金额为人民币3,147,981,912元，股份总数为3,147,981,912股。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年12月23日出具的《证券变更登记证明》，延长化建已按照《换股吸收合并协议》及其《补充协议》的约定向交易对方增发2,230,029,240股A股股份。

　　四、本次合并完成后公司前十名股东持股情况

　　■

　　五、本次合并相关各方的承诺情况

　　1、上市公司及其董事、监事及高级管理人员、陕建控股、陕建实业、陕建股份关于所提供信息真实、准确、完整之承诺；

　　2、陕建控股、陕建实业关于股份锁定期的承诺；

　　3、上市公司及其董事、监事及高级管理人员、陕建控股、陕建实业关于守法及诚信情况的说明与承诺；

　　4、陕建控股关于保持上市公司独立性的承诺；

　　5、陕建控股、陕建实业关于拟出售资产权属情况的说明与承诺；

　　6、陕建股份关于标的资产权属情况的说明与承诺；

　　7、陕建控股关于避免与上市公司同业竞争的承诺；

　　8、陕建控股关于减少和规范与上市公司关联交易的承诺；

　　9、陕建控股关于不存在非经营性资金占用及违规担保的承诺；

　　10、上市公司及其上市公司董事、高级管理人员、陕建控股、陕建实业、陕建股份关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺；

　　11、上市公司、陕建控股、陕建实业、陕建股份、上市公司董事、监事和高级管理人员、陕建控股董事、监事和高级管理人员、陕建实业董事、监事和高级管理人员、陕建股份董事、监事和高级管理人员关于不存在泄露内幕信息或进行内幕交易的承诺；

　　12、上市公司关于提供现金选择权的承诺；

　　13、陕建控股、陕建实业关于认购上市公司股份合法合规性及诚信情况的承诺；

　　14、上市公司关于报送内幕信息真实、准确、完整的承诺；

　　15、陕建控股关于陕西建工集团股份有限公司重组相关事宜的承诺；

　　16、陕建控股关于协助上市公司履行现金选择权提供方相关义务的承诺；

　　17、陕建控股关于本次重组涉及债务处理有关事项的承诺。

　　以上承诺的主要内容已在《重组报告书（草案）》中披露。

　　2020年12月23日，公司公告了《关于换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项的异议股东现金选择权申报结果公告》（公告编号：2020-089号），在现金选择权申报期内，没有异议股东申报行使现金选择权，前述第12项“上市公司关于提供现金选择权的承诺”及第16项“陕建控股关于协助上市公司履行现金选择权提供方相关义务的承诺”已丧失履行基础。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司董事会

　　2020年12月24日

　　证券代码：600248 证券简称：延长化建        公告编号：2020-099

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　关于变更公司办公地址和投资者联系方式的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组已实施完毕，为适应公司业务发展需要，公司于2020年12月24 日召开的第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司办公地址和投资者联系方式的议案》，现将公司办公地址和投资者联系方式的变更情况公告如下：

　　■

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2020年12月25日

　　证券代码：600248    证券简称：延长化建        公告编号：2020-100

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　关于更换公司监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月24 日召开的第七届监事会第九次会议，审议通过了《更换公司监事的议案》，鉴于公司已实施重大资产重组，公司业务模式、发展战略、运营体系等发生重大变化，且公司杨俊杰先生、宫存博先生、陈哲先生因工作原因申请辞去公司监事职务，经公司第七届监事会讨论，拟提名肖新房先生、郑发龙先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过后至公司第七届监事会届满之日止，期限届满可以连选连任。

　　本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会以累积投票制方式进行表决。

　　公司监事会对杨俊杰先生、宫存博先生、陈哲先生在任监事期间为公司发展做出的 贡献给予高度的评价，并表示由衷的感谢。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2020年12月25日

　　附件：

　　监事简历：

　　肖新房先生：1963年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有限公司董事、陕西建工金牛集团股份有限公司党委书记及董事长、陕西建工康力电梯有限公司董事长、陕西建工清洁能源有限公司董事长。

　　1981年5月至1983年2月，在陕建十公司五队从事木工工作；

　　1983年2月至1985年7月，在陕建职业中专学校工民建学习；

　　1985年7月至2008年3月，在陕西省第八建筑工程公司（原陕建八公司）从事施工及管理工作，先后任工长、项目经理、总施工员、分公司副经理、项目部经理、经理助理、副经理；

　　2008年3月至2012年6月，在陕西省第四建筑工程公司（原陕建四公司）从事管理工作，任经理、党委书记；

　　2012年6月至2020年3月，在陕西建工金牛集团股份有限公司（原金牛股份有限公司）从事管理工作，先后任董事长、党委书记；其中，2016年6月至2020年3月在陕西建工集团股份有限公司（原陕建有限）从事管理工作，先后任副总工程师、董事；

　　2020年3月至今，在陕西建工控股集团从事管理工作，任董事。

　　郑发龙先生：1969年生，大学学历，高级经济师、企业一级法律顾问、律师资格。现任陕西建工集团有限公司法务审计部部长、助理总法律顾问。

　　1991年7月至1993年9月，在陕西省第六建筑工程公司(原陕建六公司) 从事办公室秘书工作；

　　1993年10月至2016年10月，在陕西建工集团第十建筑工程有限公司陕（原西省第十建筑工程公司、陕建十公司），从事企业管理工作，先后任办公室副主任、党政办主任、法律顾问、工会主席、纪委书记、党委副书记、总经理。

　　2016年11月至今，在陕西建工集团有限公司（原陕建股份）从事管理工作，任法务审计部部长、助理总法律顾问。

　　证券代码：600248    证券简称：延长化建   公告编号：2020-101

　　陕西延长石油化建股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月11日 9点30分

　　召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月11日

　　至2021年1月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，并于 2020 年 12月 25 日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证； 委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　2、登记地点：董事会办公室

　　3、会议登记时间：2021年 1月 8日星期五（9：00-17：00）

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　会期 1 天,参会者交通及食宿费自理；

　　联系人：刘洋

　　联系电话：029-87370168

　　邮编：710003

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司董事会

　　2020年12月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西延长石油化建股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月11日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　 　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■