证券代码:600084 证券简称:ST中葡 公告编号:临2020-039
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2020年12月24日(星期四)上午10:00以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2020年12月22日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案:
一、关于变更公司董事的议案
公司董事会于近日分别收到公司董事长、法定代表人崔明宏先生;董事、副总经理佟洎楠先生的辞职函。崔明宏先生因工作调动申请辞去公司法定代表人、第七届董事会董事、董事长职务及董事会专门委员会相关职务,佟洎楠先生因工作调动申请辞去公司第七届董事会董事、副总经理职务。辞职后崔明宏先生、佟洎楠先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日,崔明宏先生、佟洎楠先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,崔明宏先生、佟洎楠先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会提名委员会提名李向禹先生、许齐先生为公司第七届董事会董事候选人,任期与第七届董事会一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。董事候选人简历见附件。
具体内容详见公司于2020年12月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于董事长辞职的公告》(公告编号:临2020-041号)、《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于变更公司董事的公告》(公告编号:临2020-042号)及《中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》。
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过。该议案需提交股东大会审议。
二、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司于2020年12月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-045号)。
该议案以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十五日
附件:
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历
李向禹,男,汉族,中共党员,1967年8月出生,大学学历,高级会计师。历任中信国安有限公司财务部经理、中信国安集团有限公司财务部经理、中信国安信息产业股份有限公司财务总监、董事、中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会主席。现任中信国安信息产业股份有限公司董事、中信国安集团有限公司副总经理。
许齐,男,汉族,1981年出生,硕士学历。历任中信国安集团公司综合计划部科员、副主任科员、主任科员、经理助理、副经理,战略发展部副经理。现任白银有色监事,中信国安集团有限公司战略发展部经理,白银有色产业集团有限责任公司董事,国安(北京)城市科技有限公司董事,青海中信国安科技发展有限公司董事,中信国安投资有限公司董事,世纪爱晚投资有限公司监事,中信国安(上海)工业资源有限公司董事。
证券代码:600084 证券简称:ST中葡 公告编号:临2020-040
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议于2020年12月24日(星期四)上午10:00以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2020年12月22日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。与会监事审议并通过了如下议案:
关于变更公司监事的议案
公司监事会于近日收到公司监事会主席李向禹先生的辞职函,李向禹先生因工作调动申请辞去公司监事会主席职务。李向禹先生在任期内辞去监事会主席职务将导致公司监事会成员低于法定人数,因此李向禹先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间,李向禹先生将继续履行其监事职责。
根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司控股股东推荐,监事会同意提名彭宁女士为公司第七届监事会监事候选人,任期与第七届监事会一致。监事候选人简历见附件。
具体内容详见公司于2020年12月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于监事会主席辞职及补选监事的公告》(公告编号:临2020-043号)。
该议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月二十五日
附件:
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事候选人简历
彭宁,女,汉族,中共党员,1974年1月出生,硕士。历任中信国安集团有限公司财务部经理、青海中信国安科技发展有限公司、青海中信国安锂业发展有限公司、中信国安城市发展控股有限公司、中信国安(西藏)创新基金管理有限公司、中信国安旅游投资有限责任公司、中信国安投资有限公司董事。
证券代码:600084 证券简称:ST中葡公告编号: 临2020-041
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称:“公司”)董事会于近日收到公司董事长、法定代表人崔明宏先生的辞职函,崔明宏先生因工作调动申请辞去公司法定代表人、第七届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。辞职后,崔明宏先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日,崔明宏先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规文件的规定,崔明宏先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,崔明宏先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响董事会和公司经营正常运行,不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响,公司董事会将尽快完成相关的选举工作。
根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司将按照法定程序尽快完成公司新任董事长的选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。在选举产生新董事长之前公司将按照《公司章程》的相关规定履行管理程序。
崔明宏先生在担任公司董事长期间勤勉尽职,公司及公司董事会对崔明宏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十五日
证券代码:600084 证券简称:ST中葡公告编号: 临2020-043
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于监事会主席辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称:“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席李向禹先生的辞职函,李向禹先生因工作调动申请辞去公司监事会主席职务。
李向禹先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数,因此李向禹先生辞职申请将自公司股东大会选举新任监事填补其空缺后生效。在此期间,李向禹先生将继续履行其监事职责。
根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司控股股东推荐,监事会同意提名彭宁女士为公司第七届监事会监事候选人,任期与第七届监事会一致。以上事项公司已经于2020年12月24日召开的第七届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
截止本公告披露日,李向禹先生未持有公司股份。公司及监事会向李向禹先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢!
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月二十五日
附件:
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事候选人简历
彭宁,女,汉族,中共党员,1974年1月出生,硕士。历任中信国安集团有限公司财务部经理、青海中信国安科技发展有限公司、青海中信国安锂业发展有限公司、中信国安城市发展控股有限公司、中信国安(西藏)创新基金管理有限公司、中信国安旅游投资有限责任公司、中信国安投资有限公司董事。
证券代码:600084 证券简称:ST中葡 公告编号: 临2020-042
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称:“公司”)董事会于近日分别收到公司董事长、法定代表人崔明宏先生;董事、副总经理佟洎楠先生的辞职函。崔明宏先生因工作调动申请辞去公司法定代表人、第七届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务;佟洎楠先生因工作调动申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后崔明宏先生、佟洎楠先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日,崔明宏先生、佟洎楠先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,崔明宏先生、佟洎楠先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司章程规定公司董事会设董事11名,崔明宏先生、佟洎楠先生辞职后在任董事为9名,公司董事会提名委员会提名李向禹先生、许齐先生为公司第七届董事会董事候选人,任期与第七届董事会一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。董事候选人简历见附件。以上事项已经公司于2020年12月24日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
公司及公司董事会对崔明宏先生、佟洎楠先生在公司任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十五日
附件:
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历
李向禹,男,汉族,中共党员,1967年8月出生,大学学历,高级会计师。历任中信国安有限公司财务部经理、中信国安集团有限公司财务部经理、中信国安信息产业股份有限公司财务总监、董事、中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会主席。现任中信国安信息产业股份有限公司董事、中信国安集团有限公司副总经理。
许齐,男,汉族,1981年出生,硕士学历。历任中信国安集团公司综合计划部科员、副主任科员、主任科员、经理助理、副经理,战略发展部副经理。现任白银有色监事,中信国安集团有限公司战略发展部经理,白银有色产业集团有限责任公司董事,国安(北京)城市科技有限公司董事,青海中信国安科技发展有限公司董事,中信国安投资有限公司董事,世纪爱晚投资有限公司监事,中信国安(上海)工业资源有限公司董事。
证券代码:600084 证券简称:ST中葡 公告编号: 临2020-044
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称:“公司”)于近日收到公司副总经理范宝先生、刘朝辉先生、佟洎楠先生、季君先生提交的书面辞职报告。范宝先生、季君先生因工作调动原因辞去副总经理职务后仍在公司担任其它职务;刘朝辉先生、佟洎楠先生因工作调动原因,不再担任副总经理职务,且不在公司担任任何职务。截止本公告日,上述人员未持有公司股份。其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述辞职报告自送达公司之日起生效。
公司及公司董事会对范宝先生、刘朝辉先生、佟洎楠先生、季君先生在担任副总经理期间为公司作出的贡献表示感谢。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十五日
证券代码:600084 证券简称:ST中葡公告 编号:临2020-045
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2021年1月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年1月13日10点 30分
召开地点:新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年1月13日
至2021年1月13日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于2020年12月24日召开的第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过。详细内容见公司于2020年12月25日披露在公司指定披露媒体中国证券报、证券时报、上海证券报及上海交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告内容。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1.01、1.02、2.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式:
(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。
(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。授权委托书详见本公告附件1。
(3)异地股东可以传真方式登记。
2、登记时间:2021年1月8日-1月12日(工作日9:30-13:30,14:30-18:30)
3、登记地点:新疆乌鲁木齐市红山路39号公司4楼证券投资部。
六、 其他事项
1、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理
2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、会议联系方式:
邮政编码:830002
联系人:张顺 杨轩
联系电话:(0991)8881238
传 真:(0991)8882439
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
2020年12月25日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
中信国安葡萄酒业股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年1月13日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
■