本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4.本次股东大会审议的议案1为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

　　一、会议召开情况

　　1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　2.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年12月24日15:30

　　（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年12月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2020年12月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　3.现场会议召开地点：湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事陈泽吕先生。公司董事长王选祥先生因出差无法出席本次股东大会，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，由半数以上董事共同推举董事陈泽吕先生主持本次股东大会。

　　6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共14人，代表有表决权股份518,248,721股，占公司有表决权股份总数的43.1141%。其中：

　　1.现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份466,231,090股，占公司有表决权股份总数的38.7867%。

　　2.网络投票情况

　　通过网络投票的股东共7人，代表有表决权股份52,017,631股，占公司有表决权股份总数的4.3274％。

　　3.中小投资者投票情况

　　中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共8人，代表有表决权股份52,682,671股，占公司有表决权股份总数的4.3828%。

　　公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

　　（二）本次股东大会审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

　　表决结果：同意518,033,925股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9586%；反对214,796股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0414%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意52,467,875股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5923%；反对214,796股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4077%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意510,024,795股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.4131%；反对8,223,926股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.5869%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　3.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意518,093,421股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9700%；反对155,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0300%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　4.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意518,093,421股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9700%；反对155,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0300%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.《公司2020年第二次临时股东大会决议》；

　　2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南黄金股份有限公司

　　2020年12月24日