股票简称：凯盛科技         证券代码：600552        公告编号：2020-042

　　凯盛科技股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2020年12月24日上午9：30以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　　一、关于同意财务总监孙蕾辞职的议案

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　二、关于聘任章贯为公司财务总监的议案

　　根据总经理提名，拟聘任章贯先生为公司财务总监。任期至第七届董事会期满为止。

　　章贯，男，1983年生，汉族，本科，会计师，注册税务师。曾任深圳市凯盛科技工程有限公司财务部长、深圳市国显科技有限公司财务总监、韩国阿旺西斯股份有限公司副总经理。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　三、关于笔电触控显示模组生产线扩建项目的议案

　　公司下属的蚌埠国显科技有限公司拟投资4686.35万元在凯盛科技新型显示产业园新增1条笔电触控模组生产线、升级改造1条现有笔电触控模组生产线，两条线年产能合计约260万片。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　四、关于深圳国显向蚌埠国显增资3000万元的议案

　　同意公司控股子公司深圳国显科技有限公司对其全资子公司蚌埠国显科技有限公司增资3000万元，增资后，蚌埠国显的注册资本由17000万元变更为20000万元。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2020年12月25日

　　股票简称：凯盛科技        证券代码：600552       公告编号：2020-041

　　凯盛科技股份有限公司关于财务总监辞职及聘任新财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监孙蕾女士因工作调整，向公司董事会提交了辞职报告，申请辞去公司财务总监职务。该辞任即日生效。

　　孙蕾女士确认与公司董事会及经理班子无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的其它事项需要通知公司股东、上海证券交易所。公司及董事会谨此对孙蕾女士在任职期间为公司发展做出的重要贡献致以诚挚的感谢！

　　经公司第七届董事会第十五次会议审议，通过了《关于聘任章贯为公司财务总监的议案》，公司董事会决定聘任章贯先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

　　附：章贯先生简历

　　章贯，男，1983年生，汉族，本科，会计师，注册税务师。曾任深圳市凯盛科技工程有限公司财务部长、深圳市国显科技有限公司财务总监、韩国阿旺西斯股份有限公司副总经理。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2020年12月25日