证券代码:000537          证券简称:广宇发展           公告编号:2020-114

　　天津广宇发展股份有限公司第九届

　　董事会第六十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十一次会议于2020年12月22日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2020年12月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名,实到董事九名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》

　　同意由公司投资设立“汕头中绿园置地有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）及“青岛中绿园健康地产有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-115）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月25日

　　证券代码：000537            证券简称：广宇发展        公告编号：2020-115

　　天津广宇发展股份有限公司

　　关于公司对外投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）分别于2020年12月8日在汕头市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权公开出让活动中，以人民币166,300万元竞得汕头市龙湖区新溪片区WG2020-56号地块的国有建设用地使用权；于2020年12月15日在青岛市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权公开出让活动中，以人民币46,994.29万元竞得青岛市黄岛区峄山路南、大河东路西HD2020-3226号地块的国有建设用地使用权。

　　为保障项目开发建设，根据战略发展需要，拟由公司投资设立“汕头中绿园置地有限公司”（暂定名，以工商核定为准，以下简称“汕头项目公司”）、“青岛中绿园健康地产有限公司”（暂定名，以工商核定为准，以下简称“青岛项目公司”）分别负责相关地块的开发建设。其中，汕头项目公司注册资本拟设定为13.69亿元人民币，青岛项目公司注册资本拟设定为2.1亿元人民币。

　　2.2020年12月24日，公司召开第九届董事会第六十一次会议，出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　3.本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目公司基本情况

　　（一）汕头项目公司

　　1.公司名称：汕头中绿园置地有限公司（暂定名，以工商核定为准）

　　2.注册资本：拟设定为13.69亿元人民币

　　3.经营范围：房地产开发等（具体以工商核定为准）

　　4.股权关系：公司持有汕头项目公司100%股权。

　　（二）青岛项目公司

　　1.公司名称：青岛中绿园健康地产有限公司（暂定名，以工商核定为准）

　　2.注册资本：拟设定为2.1亿元人民币

　　3.经营范围：房地产开发等（具体以工商核定为准）

　　4.股权关系：公司持有青岛项目公司100%股权。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司投资设立子公司，旨在拓展公司业务，保障项目开发建设，符合公司发展战略，有利于提升公司持续经营能力、综合实力和竞争力，有利于维护公司和全体股东的利益。

　　本次对外投资事项尚需工商行政部门审批，地产项目受国家宏观政策及市场走势等诸多因素影响，可能在未来经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司将根据工商行政部门审批结果，及时发布进展公告。

　　四、备查文件

　　公司第九届董事会第六十一次会议决议。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月25日