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　　2020年12月23日，航天工业发展股份有限公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于投资设立航天新通科技有限公司的公告》（公告编号：2020-056）。根据相关要求及北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告，现对用于出资资产的评估情况补充披露如下：

　　一、评估对象

　　评估对象是重庆金美通信有限责任公司的股东全部权益。

　　二、评估范围

　　评估基准日，评估范围内的资产包括流动资产、其他权益工具投资、固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、递延所得税资产等，总资产账面价值为176,383.07万元；负债为流动负债和非流动负债，总负债账面价值为100,267.93万元；净资产账面价值76,115.14万元。

　　委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。评估基准日，评估范围内的资产、负债账面价值已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见审计报告。

　　三、价值类型

　　根据评估目的，确定评估对象的价值类型为市场价值。

　　市场价值是指自愿买方和自愿卖方，在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

　　四、评估基准日

　　评估基准日是2020年5月31日。

　　选取上述日期为评估基准日的理由是：

　　(一)根据评估目的与委托人协商确定评估基准日。主要考虑使评估基准日尽可能与评估目的实现日接近，使评估结论较合理地为评估目的服务。

　　(二)选择月末会计结算日作为评估基准日，能够较全面地反映委估资产的总体情况，便于资产清查核实等工作的开展。

　　五、收益法评估结果

　　重庆金美通信有限责任公司评估基准日总资产账面价值为176,383.07万元；负债为流动负债和非流动负债，总负债账面价值为100,267.93万元；净资产账面价值76,115.14万元。

　　收益法评估后的股东全部权益价值为168,113.28万元，增值额为91,998.13万元，增值率120.87%。

　　六、市场法评估结果

　　市场法评估后的股东全部权益价值为159,518.27万元，增值额为83,403.13万元，增值率109.57%。

　　七、评估结论

　　收益法评估后的股东全部权益价值为168,113.28万元，市场法评估后的股东全部权益价值为159,518.27万元，两者相差8,595.01万元，差异率为5.11%。

　　收益法是在对企业未来收益预测的基础上计算评估价值的方法，不仅考虑了各分项资产是否在企业中得到合理和充分利用、组合在一起时是否发挥了其应有的贡献等因素对企业股东全部权益价值的影响，也考虑了企业所享受的各项优惠政策、运营资质、行业竞争力、公司的管理水平、人力资源、要素协同作用等因素对股东全部权益价值的影响。鉴于本次评估的目的，交易双方更看重的是被评估企业未来的经营状况和获利能力，因此收益法更适用于本次评估目的，选用收益法评估结果更为合理。

　　根据上述分析，本次资产评估结论采用收益法评估结果，即：重庆金美通信有限责任公司的股东全部权益价值评估结果为168,113.28万元（最终以国资备案结果为准)。

　　本资产评估没有考虑由于具有控制权或者缺乏控制权可能产生的溢价或者折价对评估对象价值的影响。

　　六、备查文件

　　1、《航天工业发展股份有限公司拟以其持有的重庆金美通信有限责任公司对外出资项目所涉及的重庆金美通信有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字JG（2020）第0006号）

　　2、《航天工业发展股份有限公司拟以其持有的重庆金美通信有限责任公司股权对外出资项目所涉及的重庆金美通信有限责任公司股东全部权益价值资产评估说明》（中企华评报字JG (2020)第0006 号）

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司董事会

　　2020年12月24日