证券代码：002358      证券简称：森源电气      编号：2020-070

　　河南森源电气股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2020年12月24日上午8:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：

　　一、会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　（1）会议通知发出时间：2020年12月13日

　　（2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2020年12月24日上午8:00

　　（2）会议地点：公司会议室

　　（3）会议方式：现场与通讯表决相结合的方式

　　3、会议出席情况

　　会议应出席董事10人，实际出席人数10人

　　4、会议的主持人和列席人员

　　（1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生

　　（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

　　5、会议召开的合法性

　　本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于核电电力装备研究院建设项目重新论证并延期的议案》；

　　在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据核电电力装备研究院建设项目的实际建设情况并经审慎研究论证，公司决定调整该募投项目的实施进度，将该募投项目延期至2021年12月。本次募集资金投资项目重新论证并延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构均出具了意见，《关于核电电力装备研究院建设项目重新论证并延期的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设投资所需资金的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为不超过8,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构均出具了意见，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第二十四次会议决议

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2020年12月25日

　　证券代码：002358      证券简称：森源电气     公告编号：2020-071

　　河南森源电气股份有限公司

　　第六届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届监事会第十九次会议于2020年12月24日上午8:20在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下：

　　一、会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　（1）会议通知发出时间：2020年12月13日

　　（2）会议通知发出方式：书面及电子通讯方式

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2020年12月24日上午8:20；

　　（2）会议地点：公司会议室；

　　（3）会议方式：现场表决方式。

　　3、会议出席情况

　　会议应出席监事3人，实际出席人数3人。

　　4、会议的主持人和列席人员

　　（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士；

　　（2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。

　　5、会议召开的合法性

　　本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于核电电力装备研究院建设项目重新论证并延期的议案》；

　　本次募投项目重新论证并延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意本次募投项目重新论证并延期。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充为流动资金，主要用于森源电气主营业务相关的生产经营活动，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募集资金投资项目进度。因此同意公司使用闲置募集资金不超过8,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将及时、足额归还募集资金至募集资金专户。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司监事会

　　2020年12月25日

　　证券代码：002358    证券简称：森源电气       公告编号：2020-072

　　河南森源电气股份有限公司

　　关于核电电力装备研究院建设项目重新论证并延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2020年12月24日召开了第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于核电电力装备研究院建设项目重新论证并延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据核电电力装备研究院建设项目的实际建设情况并经审慎研究论证，公司决定调整该募投项目的实施进度，将该募投项目延期至2021年12月。现将有关情况公告如下：

　　一、公司募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1311号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众非公开发行人民币普通股股票134,161,489股，发行价格为每股16.10元，募集资金总额为2,159,999,972.90元，扣除承销商保荐承销费用30,000,000.00元后，实际募集资金为2,129,999,972.90元。同时扣除公司为本次发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币2,134,161.49元，公司实际募集资金净额为人民币2,127,865,811.41元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具信会师报字（2016）第211603号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

　　公司募集资金计划投资情况如下：

　　■

　　注：公司于2018年7月12日召开第六届董事会第七次议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资规模的议案》，将公司“核电电力装备研究院建设项目”的总投资金额由人民币16,000万元变更为不超过20,000万元，不足部分投资金额由公司自筹解决，且已经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2020年11月30日，募集资金使用情况如下：

　　■

　　注：智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目和环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目超出拟使用募集资金金额的部分均为相关利息收入支出。

　　目前，公司募集资金投资项目中“智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目”和“环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目”，已经建设完成并投产运行。

　　三、关于本次募投项目基本情况、延期情况及原因

　　1、基本情况

　　“核电电力装备研究院建设项目”拟建设包括核电电力装备的抗老化性能及试验技术研究中心、抗震性能及试验技术研究中心、耐高温性能及试验技术研究中心、核电电气设备大容量开断技术研究中心、高寿命运行技术研究中心、核电电气设备结构设计与研究中心及实验检测和科技成果转移创新服务平台，形成集核电电力设备基础技术研究、应用技术研究、技术支持服务为一体的研发基地，为公司核电电力设备产业化提供技术支持。

　　“核电电力装备研究院建设项目”的技术研发与公司现有国家级企业技术中心、河南省中压输配电装置工程技术研究中心、智能互联输配电装备及系统集成河南省工程实验室、河南省电能质量治理工程研究中心和博士后科研工作站已形成了技术、资源、团队的良好合作共享机制，但最近几年，为支持公司“大电气”战略的贯彻实施，公司研发领域的广度和深度不断扩展，研发投入规模、在研项目和研发人员也在持续增加，而“核电电力装备研究院建设项目”在前期形成的技术成果基础上，后续测试、检验工作的力度会逐步加大，现有研发场地有限且在耐热性、抗震性和安全性等方面难以符合要求，为保证该项目后续的实施，经公司于2018年7月12日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议决定，拟自建新的研发中心，并将原项目投资总额16,000万元调整为不超过20,000万元，不足部分投资由公司自筹解决。

　　根据2019年4月18日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议决议，该项目预计达到可使用状态日期为2020年3月。

　　2、延期情况

　　根据“核电电力装备研究院建设项目”的实际建设情况并结合公司发展规划和市场环境等因素，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司决定调整该募投项目的实施进度，具体如下：

　　■

　　3、延期原因

　　公司核电电力装备研究院项目由公司采用自建研发中心方式实施，该项目所用土地由公司以自有资金新购置土地，所涉土地公司已与当地政府签署有用地意向，该土地已经河南省政府批复为城市建设用地，项目建设符合地方政府的土地规划和产业规划。该地块原计划2018年8月交付公司，但因拆迁进度延缓，导致土地无法按计划及时交付，由此导致项目推进低于预期。目前地方政府已成立工作小组，积极推进拆迁工作，且承诺力促在2021年6月底前完成拆迁交付及进行出让并达到开工条件，公司根据募投项目实际情况，经谨慎研究论证，决定将该项目延期至2021年12月底前完成。

　　四、本次募投项目重新论证情况

　　因该项目已超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%，公司对“核电电力装备研究院项目”进行了重新论证，具体如下：

　　（一）项目建设的必要性

　　1、拓展核电电力装备应用领域的需要

　　公司自成立以来一直致力于输变电设备的研发和制造，在高低压成套开关等输变电设备领域积累了系列研发成果，近年来公司不断加大在核电电力装备等高端装备制造领域的研发投入，不断向更高技术含量的应用领域拓展。核电电力装备行业壁垒较高，并且在技术方面具有严格的要求，核电电力装备研究院项目的建设将整合公司各个技术研发平台，搭建围绕核电电力设备基础技术研究、应用技术研究、技术支持服务为一体研发平台和试验中心，降低整体运营成本，充分发挥协同效应。有助于公司更贴近客户、了解客户需求，及时掌握市场方向和技术发展趋势，组织技术攻关，并促进相关产品在核电装备工业领域的广泛应用。项目建设对促进核电设备国产化、维护国家能源安全起到积极的推动作用，对实现核电安全级开关设备自主化、国产替代进口具有重要的意义。

　　2、提高公司市场竞争力的需要

　　公司主要产品输变电设备，主要应用于电网、核电、轨道交通、新能源、冶金、石化等领域，其中核电电力装备代表了公司研发产品的安全性、高技术含量等特点。公司在核电力装备领域的拓展是公司产品在新技术、新领域的的突破，能够成为助推公司发展的新动能。随着我国核电领域的快速发展及核电产品国产替代进口化的不断加速，公司需要不断提高快速反应能力，紧跟市场发展趋势，核电电力装备研究院的建设将大幅度提升公司核电安全级开关设备的研发水平，提高产品设计水平和制造能力，有利于公司增强核电相关技术储备、不断提升工艺水平，提高公司核电产品市场竞争力。

　　3、公司不断提高技术研发实力的客观需求

　　公司近年来深入布局核电电力装备领域，基于产品开发需求和研发人才队伍的不断扩大，对高水平科研人才、试验场地、办公环境等都提出了更高的要求。核电电力装备研究院的建设采用自建研发中心方式实施，将给公司提供一个完整、相对集中的研发、试验、办公环境，有利于加强对高水平拔尖人才、科技骨干的引进和培养，优化研发队伍人员结构，不断提高公司技术研发实力。

　　（二）项目建设的可行性

　　1、政策可行性

　　核电是电网承载基本电力负荷的三大基础发电方式之一，核电清洁稳定高效，可大规模替代火电作为基荷能源，是未来国内能源投资增量的最重要来源，对保障中国能源安全、实现2030年非化石能源占比20%的目标，具有举足轻重的作用。自2015年核准8台新建核电机组后，中国核电行业经历了3年多的“零核准”状态。2020年，国务院对海南昌江核电二期工程和浙江三澳核电一期工程的核准，开启了国内核电的实质性重启。2018年以来国内核电工程建设加快，开启了新一轮规模化建设期，截至2019年底，我国在建核电机组13台，总装机容量1,387.1万千瓦，在建机组装机容量世界第一。

　　2、技术可行性

　　公司目前已具备中核集团供应商资格，且于2018年10月获得国家核安全局下发的民用核安全设备设计和制造许可证，已具备核电安全级开关设备的工程设计、制造及销售和服务资格。同时，公司借助已有的核电电力设备研究成果及其推广应用，成功申报并获批组建了河南省核电开关设备工程技术研究中心。2020年9月，公司与中国核电工程有限公司联合研制的华龙一号（HPR1000）机组核电1E级中、低压开关部分设备已通过鉴定大纲评审，为后续的鉴定试验工作和研发项目打下了坚实的基础。

　　公司将依托公司电气化全产业链条的综合研发实力，促使公司核电电力装备研发领域的广度和深度不断扩展，进而为“核电电力装备研究院建设项目”建设提供有力保障。

　　3、市场可行性

　　随着我国核电建设进入快速发展期后，特别是近两年，我国“华龙一号”技术的成熟应用，并出口到国外，以及我国自主知识产权的第四代核电技术（高抑制核扩散的快堆技术）成功突破和示范工程的建设，核电设备制造业面临着巨大的发展机遇。

　　公司紧抓国家重启新一轮核电项目的契机，积极推进核电力装备市场开发。目前。公司已先后中标并交付山东海阳核电站供热项目、霞浦示范快堆项目等国家重点工程，其中福建霞浦快堆项目为国内首个第四代核电技术（高抑制核扩散的快堆技术）示范工程，彰显了公司在核电产品领域的技术实力和产品竞争力，对公司核电电力装备市场的拓展具有较好的推动作用和示范效应。

　　（三）预计收益分析

　　“核电电力装备研究院建设项目”不直接产生经济效益。

　　五、募集资金投资项目重新论证的结论

　　公司认为“核电电力装备研究院项目”符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将结合公司目标战略、市场情况，继续实施该项目。公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

　　六、本次募投项目重新论证并延期对公司生产经营的影响

　　本次募集资金投资项目重新论证并延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　本次募集资金投资项目延期的事项已结合公司实际经营发展需求，并经审慎研究。但在项目实施过程中，仍可能存在项目所用土地交付延期等各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　1、独立董事意见

　　公司本次募投项目重新论证并延期事项是根据募投项目实际进展情况做出的谨慎性决策，仅涉及募投项目实施期限的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。本次重新论证并延期事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，因此同意公司本次对募投项目进行重新论证并延期。

　　2、监事会意见

　　本次募投项目重新论证并延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意本次募投项目重新论证并延期。

　　3、保荐机构意见

　　中原证券对公司本次募投项目延期事项进行了审慎核查，认为：

　　公司本次对募集资金投资项目进行延期，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

　　公司根据实际情况对募集资金投资项目进行延期，并对其实施的可行性进行了重新论证，已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批和决策程度，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的要求。因此，中原证券对森源电气本次募集资金投资项目延期事项无异议。

　　同时中原证券也注意到，本次募集资金投资项目在实施过程中，仍可能存在项目所用土地交付延期等各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，提请公司持续加强与相关部门沟通工作，推动项目的如期实施。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十九次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见；

　　4、中原证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司“核电电力装备研究院建设项目”延期的核查意见。

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2020年12月25日

　　证券代码：002358   证券简称：森源电气       公告编号：2020-073

　　河南森源电气股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2020年12月24日召开了第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1311号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股股票134,161,489股，每股发行价格为人民币16.10元，公司募集资金总额为人民币2,159,999,972.90元，扣除承销及保荐费用人民币30,000,000.00元后，已缴入募集的股款为人民币2,129,999,972.90元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币2,134,161.49元，实际募集股款为人民币2,127,865,811.41元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至2016年8月2日森源电气本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2016）第211603号《验资报告》。

　　二、募集资金投向及使用情况

　　1、募集资金投资项目

　　■

　　注：①“核电电力装备研究院建设项目”已于 2018年7月12日公司召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议和2018年7月31日公司召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资规模的议案》，并将原项目投资总额16,000万元调整为不超过20,000万元，不足部分投资由公司自筹解决。②根据实际募集资金净额，募投项目拟投入金额不足部分由公司以自筹资金解决。

　　2、募集资金使用情况

　　截至2020年11月30日，公司累计投入募集资金213,133.32万元，本次非公开发行募集资金尚有8,663.8万元（其中8,000万元已临时补流）未使用，以上数据未经审计。

　　三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况

　　2019年12月24日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。

　　公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元，截至2020年12月23日，公司已将上述人民币8,000万元全部归还至募集资金专户，未出现逾期归还的情况。详见公司于2020年12月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2020-068）。

　　四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的具体情况

　　为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设投资所需资金的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为不超过8,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司日常业务经营的资金需求，同时降低公司财务费用，提高资金使用效率。本次使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按目前1年期限的银行贷款基准利率4.35%测算，预计可节约财务费用约348万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。

　　公司使用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金将保证符合下列条件并承诺：

　　1、没有变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；

　　2、已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；

　　3、单次补充流动资金时间不超过十二个月；

　　4、不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；

　　5、使用部分闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。

　　五、公司独立董事、监事会、保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　为解决公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，确保公司和股东利益最大化，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，并根据募集资金投资项目的进展情况，在不影响募集资金项目进度的前提下，拟使用闲置募集资金不超过8,000万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，暂时补充的流动资金将用于森源电气主营业务相关的生产经营活动。

　　本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在改变募集资金投向及损害公司股东利益的情况。因此，我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　（二）监事会意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充为流动资金，主要用于森源电气主营业务相关的生产经营活动，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募集资金投资项目进度。因此同意公司使用闲置募集资金不超过8,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将及时、足额归还募集资金至募集资金专户。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　森源电气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定的要求。本次补充流动资金时间计划不超过12个月。

　　因此，中原证券对森源电气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十九次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见；

　　4、中原证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2020年12月25日