证券代码：600298    证券简称：安琪酵母       临2020-089号

　　安琪酵母股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第二十一次会议通知于2020年12月22日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年12月24日通过通讯方式召开，会议应参会董事10名，实际参会董事10名。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体情况如下：

　　一、 关于聘任郑念为公司副总经理的议案；

　　根据公司总经理肖明华提议及公司第八届董事会提名委员会第三次会议的审查意见及建议，根据郑念的个人履历、工作经历等情况，董事会认为郑念具备与其行使职权相适应的履职条件和能力，拟聘任郑念为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

　　经审查，郑念具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形。截至本公告日，郑念未持有公司股票。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 “安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司聘任郑念为公司副总经理的独立意见”。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、 关于整合公司国际业务组织的议案。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-090号”公告。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2020年12月25日

　　附件：郑念个人简历

　　附件

　　郑念个人简历

　　郑念，男，汉族，湖北秭归人，1969年10月生，大学学历、硕士学位，1993年7月参加工作，1999年6月加入中国共产党。曾任宜昌食用酵母基地生产部主管；安琪酵母股份有限公司技术质量管理部副部长；安琪酵母(伊犁)有限公司副总经理；安琪酵母(伊犁)有限公司法定代表人、执行董事、总经理。现任安琪酵母股份有限公司总经理助理。

　　证券代码：600298   证券简称：安琪酵母       临2020-090号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于整合公司国际业务组织的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年12月24日，安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）召开了第八届董事会第二十一次会议，审议批准了《关于整合公司国际业务组织的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，强化组织领导，提高运营效率和管理水平，根据公司国际化发展需要，拟对公司国际业务组织做出整合，具体情况如下：

　　一、设立国际业务中心

　　以烘焙国际事业部为基础，整合YE食品调味、动物营养、酿造及生物能源、微生物营养等事业部及纽特公司国际品牌宣传、营销策划、产品及营运管理等职能，设立国际业务中心。

　　国际业务中心负责统筹国际业务的管理、协调、服务工作，并培育新业务。下设产品部、订单运营部、综合管理部。

　　二、设立六个海外事业部

　　整合烘焙国际事业部及各事业部国际业务销售职能，设立俄罗斯中亚、亚太、中东非洲、欧洲、拉美、北美等六个事业部，分别负责公司所有业务在所辖区域的市场开发、客户管理、业务规划及操作。

　　调整后的公司组织结构图详见附件。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2020年12月25日

　　附件：安琪酵母股份公司组织结构图

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