A股简称：招商银行 A股代码：600036   公告编号：2020-039

　　招商银行股份有限公司

　　第十一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商银行股份有限公司（简称招商银行）于2020年12月22日发出第十一届董事会第十九次会议通知，会议于12月24日以通讯表决方式召开。会议应参会董事17名，实际参会董事17名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下事项：

　　一、审议通过了《招商银行业务连续性管理工作规定》。

　　同意：17 票       反对：0票      弃权：0票

　　二、审议通过了《招商银行公司治理自查报告》。

　　同意：17 票       反对：0票      弃权：0票

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2020年12月24日