证券代码：002929                 证券简称：润建股份               公告编号：2020-090

　　润建股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2020年12月24日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年12月21日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于向控股子公司广东禹尧数据科技有限公司增资的议案》

　　为进一步打造数据中心（IDC）全生命周期服务能力，董事会同意公司以自有资金人民币5,385.7143万元向控股子公司广东禹尧数据科技有限公司（以下简称“禹尧数科”）增资，禹尧数科另一股东共青城嘉飞投资管理合伙企业（有限合伙）同比例增资2,900万元，增资完成后禹尧数科注册资本变更为10,000万元，公司仍然持有禹尧数科65%的股权。

　　董事会授权公司经营管理层根据禹尧数科实际经营需要，在公司认缴出资额度内分多期实缴出资。

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于2020年12月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月25日

　　证券代码：002929                  证券简称：润建股份                公告编号：2020-091

　　润建股份有限公司

　　关于向控股子公司广东禹尧数据科技有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、为进一步打造数据中心（IDC）全生命周期服务能力，润建股份有限公司（以下简称“润建股份”、“公司”）拟以自有资金人民币5,385.7143万元向控股子公司广东禹尧数据科技有限公司（以下简称“禹尧数科”）增资，禹尧数科另一股东共青城嘉飞投资管理合伙企业（有限合伙）同比例增资2,900万元，增资完成后禹尧数科注册资本变更为10,000万元，公司仍然持有禹尧数科65%的股权。

　　2、公司于2020年12月24日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股子公司广东禹尧数据科技有限公司增资的议案》，本次增资属公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司于2020年12月24日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股子公司广东禹尧数据科技有限公司增资的议案》，本次增资属公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、本次增资概述

　　为进一步打造数据中心（IDC）全生命周期服务能力，公司拟以自有资金人民币5,385.7143万元向控股子公司禹尧数科增资，禹尧数科另一股东共青城嘉飞投资管理合伙企业（有限合伙）同比例增资2,900万元，增资完成后禹尧数科注册资本变更为10,000万元，公司仍然持有禹尧数科65%的股权。禹尧数科将作为公司云服务与IDC服务业务的主要载体，开展数据中心咨询、设计、建设、测试、运营、运维等业务，致力于成为国内具有影响力的数据中心专业服务公司。董事会授权公司经营管理层根据禹尧数科实际经营需要，在公司认缴出资额度内分多期实缴出资。

　　公司本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资主体基本情况

　　公司名称：广东禹尧数据科技有限公司

　　法定代表人：关永芬

　　注册资本：1714.2857万元人民币

　　住    所：广州市黄埔区科汇一街4号601-3房

　　经营范围：工程技术咨询服务；工程项目管理服务；工程总承包服务；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包；送变电工程专业承包；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；工程结算服务；房屋建筑工程设计服务；电力工程设计服务；电子工程设计服务；通信工程设计服务；市政工程设计服务；防雷工程专业设计服务；室内装饰设计服务；环境工程专项设计服务；计算机房设计服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；建筑物电力系统安装；通信线路和设备的安装；广播电视及信号设备的安装；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；卫星及共用电视系统工程服务；计算机网络系统工程服务；广播系统工程服务；消防设施工程专业承包；通讯设备及配套设备批发；电气机械设备销售；节能技术咨询、交流服务；企业自有资金投资；自有房地产经营活动；房屋租赁；消防设备、器材的批发；水处理安装服务；计算机零配件批发；电子产品零售；电子产品批发；计算机及通讯设备租赁；机电设备安装服务；软件零售；软件批发；电子元器件零售；节能技术开发服务；防雷工程专业施工；建筑物排水系统安装服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；投资管理服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机零售；安全技术防范产品批发；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；信息电子技术服务；房地产开发经营；计算机批发；科技信息咨询服务；电气设备批发；消防设施工程设计与施工；消防设备、器材的零售；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；计算机零配件零售；信息技术咨询服务；安全技术防范产品零售；物业管理；监控系统工程安装服务；建筑劳务分包；计算机房维护服务；软件开发；通信设备零售；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；移动电信服务；电话信息服务；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；承装（修、试）电力设施；电信呼叫服务。

　　股权结构：

　　■

　　财务状况：截至2019年12月31日，禹尧数科的资产总额为8,483,953.74元，负债总额为5,530,798.57元，净资产为2,953,155.17元。2019年度实现收入13,073,889.10元，净利润320,309.12元（以上数据已经审计）。

　　截至2020年8月31日，禹尧数科的资产总额为10,789,115.94元，负债总额为5,441,068.24元，净资产为5,348,047.70元。2020年1-8月实现收入13,727,217.41元，净利润2,394,892.53元（以上数据已经审计）。

　　公司于2020年12月10日以自有资金出资3,800万元，通过受让和增资的方式取得禹尧65%股权，收购事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不涉及业绩或其他承诺事项，在公司总经理的审批权限内，已履行了必要的审批程序。

　　三、增资的主要内容

　　本次公司以自有资金人民币5,385.7143万元向控股子公司禹尧数科增资，禹尧数科另一股东共青城嘉飞投资管理合伙企业（有限合伙）同比例增资2,900万元，增资完成后禹尧数科注册资本变更为10,000万元，公司仍然持有禹尧数科65%的股权。增资前后股权结构如下：

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　　四、增资的目的和对公司的影响

　　公司自2003年成立以来深耕通信技术服务行业，树立了良好的口碑和市场品牌，是通信技术服务行业领先的民营企业。基于公司核心竞争力和业务能力，在保持通信技术服务业务稳定增长的同时，公司将服务范围进一步拓展至云服务与IDC服务、信息技术服务、电力与新能源服务，布局一体多翼的格局，新增多个业务增长点。

　　禹尧数科是集IDC咨询、设计、建设、运维等技术服务和提供云计算、数据中心等相关服务的高新技术企业，本次公司使用自有资金增资禹尧数科是基于实际经营需要，增资完成后，禹尧数科将在技术实力、经营业绩、综合资质、市场能力、资本实力等方面具备良好的竞争优势

　　公司将打造数据中心（IDC）全生命周期服务能力，禹尧数科将作为公司云服务与IDC服务业务主要载体，开展数据中心咨询、设计、建设、测试、运营、运维等业务，致力于成为国内具有影响力的数据中心专业服务公司，助力公司经营业绩增长。

　　本次增资不影响公司对禹尧数科的股权比例，未导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本次增资事项尚需完成工商登记程序，禹尧数科最终是否能够顺利取得良好经营业绩存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　公司第四届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月25日