证券代码：601128             证券简称：常熟银行    公告编号：2020-034

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本行第七届董事会第一次会议于2020年12月24日以现场会议的方式召开，会议通知及会议文件已于2020年12月18日发出。会议由庄广强董事长主持，会议应到董事14人，实到董事13人，孟施何董事因公务原因未能亲自出席会议，委托聂玉辉董事代为出席并表决。监事列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、选举第七届董事会董事长

　　选举庄广强先生为本行第七届董事会董事长。

　　庄广强先生，1970年3月出生，研究生学历，高级经济师。历任农业银行邳州支行赵墩营业所副主任、邳州支行办公室副主任、徐州分行干部学校副校长、徐州分行办公室副主任、邳州支行副行长，常熟农商银行副行长，连云港东方农商银行副董事长、行长、党委书记、董事长。现任本行党委书记、董事、行长。

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　庄广强先生的任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

　　二、推选第七届董事会专门委员会成员

　　1、战略与三农金融服务委员会

　　委员：庄广强、薛文、聂玉辉、张荷莲

　　主任委员：庄广强

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　2、风险管理与关联交易控制委员会

　　委员：张荷莲、蒋建圣、吴敏艳、孙明、孟施何

　　主任委员：张荷莲

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　3、审计与消费者权益保护委员会

　　委员：吴敏艳、袁秀国、蔡则祥、朱勤保、杨玉光

　　主任委员：吴敏艳

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　4、提名及薪酬委员会

　　委员：蒋建圣、袁秀国、蔡则祥、王春华、戴叙明

　　主任委员：蒋建圣

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　5、金融廉洁与伦理委员会

　　委员：袁秀国、蔡则祥、朱勤保、王春华、戴叙明

　　主任委员：袁秀国

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　三、聘任本行行长

　　聘任薛文先生为本行行长。

　　薛文先生，1974年3月出生，本科学历，硕士学位。历任常熟市谢桥信用社办事员，常熟农商银行谢桥支行办事员、谢桥支行和开发区支行行长助理、副行长（主持工作），常熟农商银行谢桥支行行长、招商支行行长，连云港东方农村商业银行副行长，常熟农商银行党委委员、财务总监。现任本行党委副书记、副行长。

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　薛文先生的任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

　　四、聘任本行董事会秘书

　　聘任孙明先生为本行董事会秘书。

　　孙明先生，1974年3月出生，研究生学历，经济师。历任建设银行灌南支行记账员、分理处副主任、主任，常熟农商银行战略规划部科员、总经理助理、副总经理，常熟农商银行办公室副主任（主持工作）、泰州分行行长。现任本行党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任、战略规划部总经理。

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　孙明先生的任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

　　五、制定《第七届董事会对行长授权书》

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　六、聘任本行副行长、行长助理等高级管理人员

　　1、聘任付劲先生为本行副行长兼首席信息官。

　　付劲先生，1969年2月出生，研究生学历，高级工程师。历任新天精密光学仪器公司干部，交通银行贵阳分行电脑部干部、副处长、处长，交通银行信息技术管理部业务应用处主管软件开发员，交通银行软件开发中心主管软件开发员、副高级经理，交通银行信息技术管理部生产管理副高级经理、高级经理。现任本行党委委员、副行长兼首席信息官。

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　2、聘任陈稔先生为本行副行长。

　　陈稔先生，1977年3月出生，本科学历，硕士学位，高级理财规划师、经济师。历任武进农村信用合作联社业务发展部办事员、国际业务部客户经理，武进农村商业银行南夏墅支行行长助理、业务拓展部副总经理、市场营销部总经理，江南农村商业银行资金业务部副总经理、公司业务部总经理、投资银行部兼公司银行部总经理。现任本行党委委员、副行长。

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　3、聘任尹宪柱先生为本行副行长兼财务总监。

　　尹宪柱先生，1975年3月出生，研究生学历，注册会计师。历任温莎物业管理（上海）有限公司经理助理，香丽园（上海）物业管理有限公司财务经理，上海众华沪银会计师事务所高级审计员，德勤华永会计师事务所高级审计经理，苏州农村商业银行计划财务部副总经理、计划财务部总经理、董事、财务总监、泰州分行行长。现任本行党委委员、副行长兼财务总监。

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　4、聘任吴铁军先生为本行副行长。

　　吴铁军先生，1975年6月出生，本科学历、硕士学位。历任常熟市金龙城市信用社柜员、客户经理，常熟农商银行风险管理部办事员、信贷管理部办事员、小企业信贷中心办事员、小企业信贷中心总经理助理、唐市支行副行长（主持工作）、公司银行部总经理、公司银行总部总裁。现任本行党委委员、行长助理。

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　吴铁军先生的任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

　　5、聘任包剑先生为本行副行长。

　　包剑先生，1981年10月出生，本科学历。历任常熟农商银行任阳支行柜员、信贷内勤、客户经理，业务发展部办事员、办公室办事员、公司银行部办事员，小额贷款中心办事员、总经理助理，南京银行苏州分行投行与同业部总经理助理、副总经理，常熟农商银行投资银行部总经理、票据业务部总经理、同业金融部总经理。现任本行党委委员、公司银行总部总裁、投资银行部总经理。

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　包剑先生的任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。

　　6、聘任孟炯先生为本行行长助理。

　　孟炯先生，1971年7月出生，本科学历，硕士学位，经济师，金融理财师。历任交通银行总行个人金融部产品经理、主管、高级专务，常熟农商银行零售部总经理、家庭金融部总经理、零售业务总监。现任本行行长助理、苏州分行行长。

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　七、会计政策变更。

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行会计政策变更公告》（2020-031）。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，同意本次会计政策变更。

　　八、聘任本行证券事务代表

　　聘任惠彦先生为本行证券事务代表。

　　惠彦先生，1969年10月出生，研究生学历，理学博士，注册会计师，具备法律职业资格。历任太仓市发展和改革委员会党委委员、副主任，常熟市金融办（上市办）党组成员、副主任。现任本行证券事务代表。

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　九、制定《董事会提案管理办法》

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

　　2020年12月24日

　　证券代码：601128             证券简称：常熟银行    公告编号：2020-035

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司

　　会计政策变更公告

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本行将于2021年1月1日起施行新租赁准则，本次会计政策变更预计对本行财务报告不产生重大影响。

　　一、会计政策变更依据概述

　　根据财政部2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）相关规定，本行对相关会计政策进行变更。

　　本行第七届董事会第一次会议审议通过了《会计政策变更》的议案，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更具体情况及对本行的影响

　　新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；丰富出租人披露内容；其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

　　本行将于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。上述新租赁准则实施预计对本行财务报告不会产生重大影响。

　　三、独立董事和监事会的结论性意见

　　本行独立董事和监事会均同意本次会计政策的变更，并认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本行的财务状况和经营成果，符合本行及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和本行《章程》的规定。

　　四、备查文件

　　（一）第七届董事会第一次会议决议

　　（二）第七届监事会第一次会议决议

　　（三）独立董事关于相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

　　2020年12月24日

　　证券代码：601128            证券简称：常熟银行    公告编号：2020-036

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本行第七届监事会第一次会议于2020年12月24日以现场会议方式召开，会议通知及会议文件已于2020年12月18日以电子邮件方式发出。会议由黄勇斌监事长主持，会议应到监事6人，实到监事6人。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、选举第七届监事会监事长

　　选举黄勇斌先生为本行第七届监事会监事长。

　　黄勇斌先生，1967年1月出生，本科学历，经济师。历任常熟市谢桥信用社出纳、复核、会计，常熟市琴南信用社主任助理，常熟市信用联社财务核算部办事员、经理助理，常熟农商银行白茆支行副行长(主持工作)，常熟农商银行风险管理部副总经理(主持工作)、总经理，常熟农商银行小额贷款中心总经理，常熟农商银行行长助理、副行长，张家港农商银行董事、副行长。现任本行党委副书记。

　　同意6票，反对0票，弃权0票.

　　二、推选第七届监事会专门委员会成员

　　1、提名与履职考评委员会

　　委员：俞晓华、黄勇斌、陶少锋

　　主任委员：俞晓华

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、监督委员会

　　委员：廖远甦、闻怡、沈梅

　　主任委员：廖远甦

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、会计政策变更

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本行的财务状况和经营成果，符合本行及其股东的利益。

　　特此公告。

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会

　　2020年12月24日