本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）于2020年12月23日收到深圳市福田区人民法院送达的传票（案号：（2020）粤0304民初60424号）、民事起诉状、应诉通知书等文件。赵岑于2020年12月1日对公司提起诉讼，深圳市福田区人民法院于2020年12月17日受理，现将有关情况公告如下。

　　一、诉讼基本情况

　　（一） 诉讼当事人

　　原告：赵岑

　　被告：国盛金融控股集团股份有限公司

　　（二） 诉讼起因

　　公司于2020年10月30日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于解聘公司财务总监的议案》，解除赵岑公司财务总监职务。赵岑以公司决议效力确认纠纷为案由对公司提起诉讼。

　　（三） 诉讼请求

　　1、请求依法确认被告2020年10月30日第四届董事会第六次会议做出的《董事会决议》无效；

　　2、请求依法撤销被告2020年10月30日董事会会议审议通过的《关于解聘公司财务总监的议案》；

　　3、被告承担本案全部诉讼费用。

　　二、公司应对措施

　　公司将就前述诉讼积极应诉，对相关进展及时履行信息披露义务。鉴于赵岑任职期间对公司造成的不良影响，为维护公司及全体股东共同利益，公司将考虑另行起诉追究其相应法律责任。

　　三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）作为原告或申请人尚未披露的小额诉讼及仲裁事项涉案金额0.83亿元，作为被告或被申请人尚未披露的小额诉讼及仲裁事项涉案金额0.32亿元；公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

　　四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　本次诉讼不对公司本期利润或期后利润产生直接影响。

　　五、备查文件

　　深圳市福田区人民法院送达的传票、应诉通知书、民事起诉状等文件。

　　特此公告

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月二十四日