江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行四楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及本行《章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由宋建明董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

　　(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　本行在任董事15人，出席11人；在任监事6人，出席6人；董事会秘书徐惠春先生出席本次会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、董事会换届选举

　　1.01 议案名称：选举庄广强先生为第七届董事会执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02议案名称：选举薛文先生为第七届董事会执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.03 议案名称：选举孙明先生为第七届董事会执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.04议案名称：选举孟施何女士为第七届董事会非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.05议案名称：选举杨玉光女士为第七届董事会非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.06议案名称：选举聂玉辉先生为第七届董事会非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.07议案名称：选举王春华先生为第七届董事会非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.08议案名称：选举朱勤保先生为第七届董事会非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.09议案名称：选举戴叙明先生为第七届董事会非执行董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.10议案名称：选举蒋建圣先生为第七届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.11议案名称：选举张荷莲女士为第七届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.12议案名称：选举袁秀国先生为第七届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.13议案名称：选举吴敏艳女士为第七届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.14议案名称：选举蔡则祥先生为第七届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 监事会换届选举

　　2.01议案名称：选举陶少锋先生为第七届监事会股东监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：选举沈梅女士为第七届监事会股东监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：选举俞晓华先生为第七届监事会外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：选举廖远甦先生为第七届监事会外部监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：徐蓓蓓、蔡含含

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　江苏常熟农村商业银行股份有限公司

　　2020年12月24日