本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020 年12月 16日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰）第五届董事会第十三次会议审议通过非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公司 于 2020 年12月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2020年12月23日，公司接到了湖南省现代农业产业控股集团有限公司的通知（以下简称“现代农业集团”），现代农业集团收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（简称“湖南省国资委” ）《湖南省国资委关于湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（湘国资产权函[2020]182号），对公司本次非公开发行股票有关事项的批复如下：

　　一、原则同意湖南新五丰股份有限公司本次非公开发行股票方案，即：发行数量不超过151,246,694股(含151,246,694股)股票，发行价格为6.81元/股，募集资金总额不超过102,999.00万元（含102,999.00万元），其中：湖南省现代农业产业控股集团有限公司认购50,000.00万元、湖南省粮油食品进出口集团有限公司认购2,999.00万元、湖南兴湘投资控股集团有限公司认购30,000.00万元、湖南建工集团有限公司认购20,000.00万元。

　　二、你公司应指导与督促新五丰做好本次非公开发行股票的实施工作，并及时将发行情况报告我委。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据本次非公开发行的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月25日