证券代码：688598     证券简称：金博股份     公告编号：2020-044

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）第二届监事会第十二次会议于2020年12月18日以通讯方式发出通知，并于2020年12月22日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加会议表决的监事3人。会议由公司监事会主席陈小平先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于更正三季度报告的议案》

　　内容：经公司自查，发现公司2020年第三季度报告中合并资产负债表、母公司资产负债表、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况因工作人员疏忽导致列报错误，故对其进行更正。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

　　内容：经公司自查，发现《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中引用2020年第三季度报告中的合并资产负债表、母公司资产负债表因工作人员疏忽导致列报错误，故对其进行修正，并修正其他相关内容。详见《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

　　内容：经公司自查，发现《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》中引用2020年第三季度报告中的少量财务数据因工作人员疏忽导致列报错误，故对其进行修正。详见《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南金博碳素股份有限公司监事会

　　2020年12月24日

　　证券代码：688598    证券简称：金博股份    公告编号：2020-045

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　关于向不特定对象发行可转换

　　公司债券预案修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月19日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，并于2020年12月7日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。详见2020年11月20日及2020年12月8日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2020年12月22日公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案等相关议案，主要修订情况如下：

　　一、《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况

　　■

　　二、《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》修订情况

　　“2017年12月31日、 2018年12月31日、2019年12月31日和2020年9月30日，公司资产负债率分别为25.40%、23.17%、19.86%和8.39%，资产负债结构合理。”修订为“2017年12月31日、 2018年12月31日、2019年12月31日和2020年9月30日，公司资产负债率分别为25.40%、23.17%、19.86%和8.26%，资产负债结构合理。”

　　特此公告。

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月24日

　　证券代码：688598     证券简称：金博股份     公告编号：2020-041

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）第二届董事会第十七次会议于2020年12月18日以通讯方式发出通知，并于2020年12月22日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于制定〈湖南金博碳素股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

　　内容：为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章和《湖南金博碳素股份有限公司章程》、《湖南金博碳素股份有限公司信息披露管理制度》等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，编制了《湖南金博碳素股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司与隆基绿能科技股份有限公司签署长期合作框架协议的议案》

　　内容：为进一步发挥公司在产业链上的专业优势，深化与下游客户的合作关系，公司拟与隆基绿能科技股份有限公司签署《长期合作框架协议》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于更正三季度报告的议案》

　　内容：经公司自查，发现公司2020年第三季度报告中合并资产负债表、母公司资产负债表、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况因工作人员疏忽导致列报错误，故对其进行更正。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　4、审议通过《关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

　　内容：经公司自查，发现《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中引用2020年第三季度报告中的合并资产负债表、母公司资产负债表因工作人员疏忽导致列报错误，故对其进行修正，并修正其他相关内容。详见《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过《关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

　　内容：经公司自查，发现《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》中引用2020年第三季度报告中的少量财务数据因工作人员疏忽导致列报错误，故对其进行修正。详见《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南金博碳素股份有限公司董事会

　　2020年12月24日

　　证券代码：688598            证券简称：金博股份           公告编号：2020-042

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　关于2020年第三季度报告的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》。经公司自查，发现2020年第三季度报告中部分数据存在错误，为保护投资者利益，保证所披露信息的真实、完整，特对原公告进行补充更正。

　　1、更正事项的原因：

　　经公司自查，发现公司2020年第三季度报告中主要财务数据、合并资产负债表、母公司资产负债表等部分数据以及2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况因工作人员疏忽导致列报错误，故对其进行更正。

　　2、更正事项如下：

　　（1）“二、 公司基本情况 /2.1 主要财务数据”的更正

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（2）“三 重要事项/3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 （一）资产负债表项目重大变动情况与原因说明”的更正

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（3）“四、附录/4.1 财务报表 合并资产负债表”的更正

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（4）“四、 附录/4.1 财务报表 母公司资产负债表”的更正

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　（5）“四、附录/4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”的更正

　　更正前：2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用√不适用

　　更正后：2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用□不适用

　　执行“新收入准则”，原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”项目列报。

　　母公司资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用□不适用

　　执行“新收入准则”，原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”项目列报。

　　除上述更正内容外，原公告其他内容不变。

　　对于上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将加强信息披露过程中的审核工作。

　　特此公告。

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月24日

　　证券代码：688598    证券简称：金博股份    公告编号：2020-043

　　湖南金博碳素股份有限公司关于签订长期合作框架协议的自愿披露公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 合同类型及内容：湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）于2020年12月22日与隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”）签署《长期合作框架协议》，就公司长期向隆基股份及其关联公司供应碳基复合材料产品达成合作意向。自合同签字盖章后至2023年12月，隆基股份及其关联公司向公司采购埚帮、热屏、保温筒、热屏连接环、螺栓等拉晶热场碳/碳产品。基于隆基股份及其关联公司未来三年采购需求预测，预估协议总金额约为人民币16亿元（含税）。

　　协议到期后基于本协议的执行情况，经双方友好协商可以有效期延期，下一个顺延周期不短于五年，具体以实际延期补充协议为准。

　　上述协议总金额为预估数，不构成业绩承诺或业绩预测，实际采购以具体采购订单为准；双方基于建立长期合作关系，本着友好双赢的原则协商确定碳/碳复合材料产品的采购价格，以具体采购订单为准，对公司2020年的业绩影响较小。

　　● 对公司当期业绩的影响：本合同履行期限为协议签字盖章后至2023年12月，对公司2020年的业绩影响较小。

　　● 本次事项不属于关联交易，经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：

　　1、本协议为长期合作框架协议，预估协议总金额是基于隆基股份及其关联公司的采购需求预测而预估的金额，可能存在隆基股份及其关联公司基于经营策略、行业政策、市场需求、采购价格等变化而做出调整的情形，最终实现的销售金额可能随市场情况发生波动，对公司合同有效期各年度的经营业绩影响具有一定的不确定性。

　　2、协议履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化、隆基股份及其关联公司经营策略调整等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致无法如期或全部履行。

　　一、合同基本情况及审议程序

　　为进一步发挥双方在产业链上各自的专业优势，建立更加长期稳定的合作关系，金博股份与隆基股份于2020年12月22日签署《长期合作框架协议》，就公司长期向隆基股份及其关联公司供应碳基复合材料产品达成合作意向。

　　在合同期限内，公司拟向隆基股份及其关联公司供应碳基复合材料产品，基于隆基股份及其关联公司未来三年采购需求预测，预估协议总金额约为人民币16亿元（含税）。

　　本次签署的协议为长期合作框架协议，实际协议的产品类型、规格及数量以双方具体签署的《采购订单》为准。

　　公司与隆基股份及其关联公司不存在关联关系，本次签署的协议不构成关联交易。

　　公司于2020年12月22日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与隆基绿能科技股份有限公司签署长期合作框架协议的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　　鉴于本协议的部分信息涉及商业机密，应对方的要求及避免公司尤其是公司股东的利益遭受损失，公司已对部分合同条款的豁免披露履行了内部审批程序。

　　二、合同标的和对方当事人情况

　　（一）合同标的情况

　　自协议签字盖章之日起至2023年12月，隆基股份及其关联公司向公司采购埚帮、热屏、保温筒、热屏连接环、螺栓等拉晶热场碳/碳产品。基于隆基股份及其关联公司未来三年采购需求预测，预估协议总金额约为人民币16亿元（含税）。实际采购以具体采购订单为准。

　　（二）合同对方基本情况

　　公司名称：隆基绿能科技股份有限公司

　　法定代表人：李振国

　　注册资本：377201.6757万元人民币

　　成立日期：2000年2月14日

　　注册地址：西安市长安区航天中路388号

　　主营业务：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售；商品进出口业务；光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系统运行维护；LED照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年9月30日，隆基股份总资产815.7亿元、净资产331.19亿元、2020年前三季度营业收入338.32亿元、净利润63.57亿元。综合其长期发展中的信用状况及支付能力，公司认为其具备良好的信誉和履约能力。

　　隆基股份及其关联公司与公司及其控股子公司之间不存在关联关系，除正常业务往来外，在产权、其他业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系。

　　三、协议的主要内容

　　1、合同金额：双方约定自协议签字盖章之日起至2023年12月31日，隆基股份及其关联公司采购公司的埚帮、热屏、保温筒、热屏连接环、螺栓等拉晶热场碳/碳产品。基于隆基股份及其关联公司未来三年采购需求预测，预估协议总金额约为人民币16亿元（含税）。上述协议总金额为预估数，最终的销售金额以具体采购订单为准。

　　2、产品价格：双方基于建立长期合作关系，本着友好双赢的原则协商确定碳/碳复合材料产品的采购价格。

　　3、合同期限：自协议签字盖章之日起至2023年12月31日止。在有效期到期后，基于本协议的执行情况，经双方协商后对有效期进行顺延，下一个顺延周期不短于五年，具体以实际延期补充协议为准。

　　4、合同生效条件和时间：自双方授权代表签字及盖章之日起生效。

　　5、违约责任：任意一方存在不符合协议约定要求的，违约方应当按照协议约定承担违约责任。

　　6、争议解决方式：本协议订立、履行、终止与争议解决均适用于中华人民共和国法律。如双方在履行本协议过程中，一方或双方发生违约的，应通过友好协商解决，协商不能解决的争议，任何一方均可向西安仲裁委员会申请仲裁。

　　7、其他内容：为建立更加长期稳定合作关系，双方就优先采购、供应保障等事项做出承诺，若任何一方违反协议约定的承诺，另一方有权单方面解除本协议，具体以协议约定为准。

　　四、对公司的影响

　　本协议的签订是基于双方长久以来的友好合作关系，符合公司未来经营规划，有利于公司保障稳定的盈利能力，对公司2020年度经营业绩影响较小，对公司合同期限内相关年度的经营业绩产生积极影响。公司主要业务不会因本协议的履行而对交易对方形成依赖，不影响公司的业务独立性。上述协议的预计总金额是基于隆基股份及其关联公司采购需求预测做出的预估，不构成业绩承诺或业绩预测，实际采购以具体采购订单为准；双方基于建立长期合作关系，本着友好双赢的原则协商确定碳/碳复合材料产品的采购价格，以具体采购订单为准，对公司2020年的业绩影响较小。随着募投项目的顺利推进，公司碳基复合材料产品的产能大幅提升，能够满足采购订单的需求，因产能导致的履约风险较小。

　　五、合同履行的风险提示

　　1、本协议为长期合作框架协议，预估协议总金额是基于隆基股份及其关联公司的采购需求预测而预估的金额，可能存在隆基股份及其关联公司基于经营策略、行业政策、市场需求、采购价格等变化而做出调整的情形，最终实现的销售金额可能随市场情况发生波动，对公司合同有效期各年度的经营业绩影响具有一定的不确定性。

　　2、协议履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化、隆基股份及其关联公司经营策略调整等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致无法如期或全部履行。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南金博碳素股份有限公司董事会

　　2020年12月24日

　　证券代码：688598     证券简称：金博股份     公告编号：2020-046

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券预案和关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的相关议案。《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件于2020年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

　　向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月24日