证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2020-100
荣联科技集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司(以下简称“荣联科技”或“公司”)第五届董事会第十次会议通知于2020年12月18日以书面及邮件通知的方式发出,全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。第五届董事会第十次会议于2020年12月23日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事王东辉先生回避表决。
根据实际业务需要,公司(含合并报表范围内子公司)预计2020年度与关联方神州数码集团股份有限公司(以下简称“神州数码”)之间需新增采购商品的日常关联交易额度人民币2,000万元。经调整后,公司及控股子公司2020年度拟与关联方神州数码发生的日常关联交易总额共计不超过人民币8,400万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容和《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于2021年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》,并同意提交股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
为提高公司决策效率,满足公司下属子公司业务发展的需要,公司2021年度拟为北京昊天旭辉科技有限责任公司(以下简称“昊天旭辉”)提供担保额度预计不超过人民币4亿元。实际担保金额以最终签订的担保合同为准,担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证。
为避免重复预计担保额度,本次预计的担保额度经股东大会审议通过生效后,公司2019年年度股东大会、2020年第三次临时股东大会、2020年第四次临时股东大会审议通过但未使用的担保额度将予以撤销。上述4亿元人民币担保额度将滚动使用,包括本次董事会之前经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保、原有担保的展期或续保,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。
本次预计的担保额度可使用有效期为公司股东大会审议通过之日起一年。超出本次预计担保额度的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。
3、审议通过《关于2021年度信贷计划的议案》,并同意提交股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
为高效合理利用银行的信贷服务,构建公司运营资金保证体系,公司(含控股子公司)2021年度拟向各商业银行申请总额度不超过人民币14亿元(含外币授信)的综合授信,包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商业承兑汇票保贴、信用证、票据贴现、保函等业务。
董事会同意公司经营管理层根据实际经营的需要,在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务,并同意将该议案提交股东大会审议。本议案有效期为公司股东大会审议通过日起12个月内。
4、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,并同意提交股东大会审议。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
为进一步提高公司现有资金使用效率,降低财务费用,在确保不影响日常业务开展的情况下,公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币4亿元(含)投资安全性高、低风险、短期的稳健理财产品,不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品,并授权公司管理层负责办理具体投资事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过前,公司可使用的自有资金理财累计金额不超过董事会审批范围。
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见。《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》及《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
董事会同意2021年1月12日召开2021年第一次临时股东大会,审议公司本次董事会提请股东大会审议的议案。
《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十四日
证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2020-102
荣联科技集团股份有限公司关于2021年度
为全资子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“荣联科技”)于2020年12月23日召开第五届董事会第十次会议,董事会以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于2021年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为全资子公司北京昊天旭辉科技有限责任公司(以下简称“昊天旭辉”)提供担保额度总计不超过人民币4亿元,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,由于昊天旭辉最近一期经审计财务数据资产负债率超过70%,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下:
一、担保情况概述
为提高公司决策效率,满足公司下属子公司业务发展的需要,公司2021年度拟为昊天旭辉提供担保额度预计不超过人民币4亿元。实际担保金额以最终签订的担保合同为准,担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证。
为避免重复预计担保额度,本次预计的担保额度经股东大会审议通过生效后,公司2019年年度股东大会、2020年第三次临时股东大会、2020年第四次临时股东大会审议通过但未使用的担保额度将予以撤销。上述4亿元人民币担保额度将滚动使用,包括本次董事会之前经公司股东大会审议通过的已生效并正在执行的担保、原有担保的展期或续保,已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。
本次预计的担保额度可使用有效期为公司股东大会审议通过之日起一年。超出本次预计担保额度的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:北京昊天旭辉科技有限责任公司
2、注册地址:北京市海淀区北四环西路56号10层1002-2
3、注册资本:5,000万元人民币
4、法定代表人:张赐安
5、成立日期:2003年03月10日
6、股权结构:被担保人为公司全资子公司
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7、营业范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;软件开发;办公设备维修;销售计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品、电子产品、医疗器械II类;销售第三类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
8、主要财务数据(单位:万元)
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三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保预计事项,担保协议的主要内容将由本公司及昊天旭辉与合作机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
上述担保额度是根据公司及全资子公司日常经营和业务发展需求评估设定,能满足公司及下属子公司业务顺利开展的需要,有利于全资子公司的业务开展和公司市场的拓展。公司对昊天旭辉的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,对担保额度进行了审慎预计,公司可以有效控制担保风险,不会对公司经营产生重大影响,符合公司发展的长远利益。
五、累计对外担保数量
截至目前,公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保,公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。本次担保额度生效后,公司为全资子公司昊天旭辉的担保额度总金额为人民币4亿元。截至本议案审议日,公司及控股子公司累计担保余额为19,720万元,占公司最近一期经审计净资产的6.97%;其中公司为昊天旭辉担保余额为11,600万元,占公司最近一期经审计净资产的4.10%。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十四日
证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2020-103
荣联科技集团股份有限公司关于使用闲置
自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月23日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币4亿元(含)投资安全性高、低风险、短期的稳健理财产品,不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品,并授权公司管理层负责办理具体的投资事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议签署等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,由于在该额度内资金可以滚动使用,预计公司委托理财连续十二个月实际发生额累计将超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5,000万元,因此,本事项尚需提交股东大会审议。股东大会审议通过前,公司可使用的自有资金理财累计金额不超过董事会审批范围。
公司独立董事对此事项发表了同意意见,并同意将该事项提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易。
一、 委托理财概述
1、投资目的
为进一步提高公司现有资金使用效率、降低财务费用,在不影响公司日常经营运作资金需求的情况下,公司使用自有闲置资金进行委托理财,能够提高公司现金资产的收益。
2、理财产品品种
为控制风险,投资品种仅限于发行主体是商业银行的安全性高、低风险、短期的稳健理财产品,不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
3、决议有效期
自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起12个月以内。
4、投资额度
公司使用闲置自有资金最高额不超过人民币4亿元(含)进行委托理财,在该额度内资金可以滚动使用。
5、委托理财的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司现金流的状况,及时进行理财产品的购买或赎回。委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提。
二、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品,公司能够获得一定的投资收益,提高资金管理使用效率,进一步提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险分析
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)以上额度内资金只能购买安全性高、低风险、短期的稳健理财产品。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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五、独立董事意见
公司独立董事经认真审阅相关资料,认为:本次公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过4亿元(含)购买银行理财产品事项,审议程序符合法律、法规的相关规定。在保障资金安全的前提下,公司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、短期的稳健理财产品,有利于提高闲置自有资金的现金管理收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,独立董事同意本次公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议;
2、独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十四日
证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2020-101
荣联科技集团股份有限公司
关于新增2020年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
荣联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年4月1日和2020年4月29日召开了第四届董事会第三十三次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,预计2020年度公司与神州数码集团股份有限公司(以下简称“神州数码”)关联交易总额不高于人民币6,400万元。
根据实际业务需要,公司(含合并报表范围内子公司)预计2020年度与关联方神州数码之间需新增采购商品的日常关联交易额度人民币2,000万元。经调整后,公司及控股子公司2020年度拟与神州数码发生的日常关联交易总额共计不超过人民币8,400万元。
公司于2020年12月23日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事王东辉先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次新增2020年度日常关联交易预计金额在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
2、预计增加日常关联交易类别和金额
单位:万元
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二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称:神州数码集团股份有限公司
英文名称:Digital China Group Co.,Ltd.
注册资本:人民币 65,407.04 万元
住所:广东省深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1
主要办公地点:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
成立日期:1982 年 6 月
法定代表人:郭为
主营业务:(一)计算机硬件及配套零件的研究、开发;网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修;自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);计算机硬件、软件及外围设施的代理销售;销售自产产品(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);(二)通信设备、电子、计算机配件的技术开发;计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发(不含限制项目);(三)投资兴办实业(具体项目另行申报);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
主要财务数据(未经审计):截至2020年9月30日,总资产人民币297.59亿元,净资产人民币44.81亿元;2020年1-9月营业收入人民币636.87亿元,净利润为人民币3.94亿元。
2、与上市公司的关联关系
神州数码副总裁吴昊先生与本公司的控股股东、实际控制人王东辉先生和吴敏女士为关系密切的家庭成员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(三)项的规定,神州数码为本公司的关联法人,神州数码与本公司之间发生的交易形成关联交易。
三、关联交易主要内容
公司根据2020年度实际经营需要,对向关联方进行的关联交易进行了合理预计和调整。双方遵循公开、公平、公正的原则,采取自愿、平等、互惠互利的原则进行交易,参照市场定价协商制定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要,关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定,预计此类关联交易将持续。公司相对于神州数码在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事的事前认可意见
公司事前就其与神州数码新增2020年度日常关联交易预计事项向我们提交了相关资料,我们事前审查后认为:公司新增2020年度与神州数码的日常关联交易额度是基于公司实际业务发展的需要,属于正常的商业交易行为,符合公司的经营发展情况;关联交易的价格遵循市场化原则,定价公允、合理。预计新增的日常关联交易不会影响公司的独立性,也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将该日常关联交易事项提交至董事会审议。董事会审议该项议案时,关联董事应按规定回避表决。
2、独立董事的独立意见
经认真核查,我们认为:公司预计新增2020年度与神州数码日常关联交易事项是双方依照“自愿、平等、等价”原则,按照市场价格协商一致而进行,符合公司实际经营情况的需要,符合公司整体利益,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。在审议该议案时,公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,表决时关联董事进行了回避,审议程序合法有效。本次关联交易事项公平、合理,未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形,同意新增2020年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十四日
证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2020-104
荣联科技集团股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会
2、召集人:公司董事会
公司于2020年12月23日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间:
现场会议召开时间:2021年1月12日14:00
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年1月12日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2021年1月12日9:15—15:00。
5、会议召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的,以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数,将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、股权登记日:2021年1月6日
7、出席对象:
(1)截至2021年1月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)本公司的董事、监事及高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)
二、会议审议事项
1、《关于2021年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》;
2、《关于2021年度信贷计划的议案》;
3、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
说明:
上述提案3按照《公司章程》的规定为特别决议事项,须经由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;
本次会议审议的提案由公司第五届董事会第十次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。对上述提案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
上述提案的内容详见公司于2020年12月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第五届董事会第十次会议决议公告》。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
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四、现场会议登记方法
1、登记方式:
(1)凡出席会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)、股东账户卡到本公司办理登记手续(授权委托书格式见附件);
(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续;
(3)股东可采用现场登记、传真或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用传真或电子邮件的方式进行登记(传真号码:010-62602100,邮箱地址:ir@ronglian.com)(须在2021年1月8日17:00前发送至该传真或邮箱,并注明“股东大会”字样),不接受电话登记。以传真和电子邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间:2021年1月8日上午9:30—11:30,下午13:30—17:30
3、登记地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1层
4、会议费用:本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。
2、公司地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)
3、公司邮编:100015
4、联系人:邓前
5、联系电话:4006509498
6、联系传真:010-62602100(传真函上请注明“股东大会”字样)
7、授权委托书(详见附件)
七、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十四日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362642。
2、投票简称:荣联投票。
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年1月12日的交易时间,即上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2021年1月12日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹委托 先生(女士)(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席2021年1月12日召开的荣联科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
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注:
1、在提案对应的表决意见空格内打“√”,每一提案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一,多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名(盖章): 受托人签字:
委托人身份证(营业执照)号码: 受托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人持股数: 股
委托日期: 年 月 日