证券代码：603507   证券简称：振江股份   公告编号：2020-114

　　江苏振江新能源装备股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2020年12月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年 12月18日以电话及直接送达方式发出，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于聘任公司经理、董事会秘书的议案》

　　公司董事会提名委员会对经理候选人刘浩堂先生进行了任职资格审查，一致认为刘浩堂先生符合担任公司经理的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；一致同意刘浩堂先生任公司经理，任期与第三届董事会一致。

　　公司董事会提名委员会对董事会秘书候选人袁建军先生进行了任职资格审查，一致认为袁建军先生符合担任公司董事会秘书的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；一致同意袁建军先生任公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。

　　简历见附件。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于聘任公司副经理、财务总监的议案》

　　公司董事会提名委员会对副经理候选人徐建华先生、朱晓秋女士进行了任职资格审查，并出具了一致同意的意见，一致认为徐建华先生、朱晓秋女士符合担任公司副经理的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；一致同意徐建华先生、朱晓秋女士任公司副经理，任期与董事会一致。

　　公司董事会提名委员会对财务总监候选人张小林先生进行了任职资格审查，并出具了一致同意的意见。一致认为张小林先生符合担任上市公司财务总监的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；一致同意张小林先生任公司财务总监，任期与董事会一致。

　　简历见附件。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏振江新能源装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年12 月24日

　　附件：

　　刘浩堂1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年7月至 2000 年7月任江苏双良中央空调有限公司技术部技术员；2000年8月至2010年2月任江苏双良锅炉有限公司计划科科长；2010年3月至2012年3月任江苏海鹏特种车辆有限公司副总经理；2012年4月至2014年12月任江阴市振江钢结构有限公司董事、总经理；现任公司董事、经理。

　　袁建军1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师。1990 年7月至 1994年8月，任江阴市西石桥镇经管办科员；1994年8月至 2004年10 月，任江苏瑞明钢材集团财务部会计主管；2004年10月至 2006年6月，任江阴界达特异制管有限公司财务部部长； 2006年6月至 2014年12月任江阴市振江钢结构有限公司董事；2014年12月至2020年12月任公司董事；现任无锡航工机械制造有限公司监事，江阴振江碳纤维有限公司监事, 上海底特精密紧固件股份有限公司董事，公司董事会秘书。

　　徐建华1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年10月至1997 年12月任江阴轻工机械厂工艺科科长；1998年1月至 2008年2月任江阴市双鹰轻工机械有限公司任技术部部长；2008年3月至 2014年12月任振江有限总工程师；现任公司副经理、总工程师。

　　朱晓秋1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年2月至2012年1月，任江苏双友重型机械有限公司，总经理助理；2012年2月至2014年12月任江阴市振江钢结构有限公司商务部部长； 2014 年12月至2016年12月历任公司总经理助理分管商务部；现任公司企划部、物流部、商务部负责人，上海底特精密紧固件股份有限公司董事。

　　张小林1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，中国注册会计师，国际注册内部审计师。2008年6月至2015年2月任麦格纳电子(张家港)有限公司财务总监; 2015年2月至2016年11月，任摩缇马蒂汽车科技(昆山)有限公司亚太区财务总监；2016年12月至2017年11月任海力达汽车系统（常熟）有限公司财务总监；2018年5月至2020年12月任宁波均联智行科技有限公司财务总监。

　　证券代码：603507   证券简称：振江股份 公告编号：2020-115

　　江苏振江新能源装备股份有限公司

　　关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　●本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份比例将从16.51%减少至15.50%。

　　江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日收到公司股东：上海鸿立股权投资有限公司（以下简称“鸿立投资”或“信息披露义务人”）及其一致行动人上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿立华享”）、当涂鸿新文化产业基金（有限合伙）（以下简称“当涂鸿新”）的减持股份进展通知。现将其有关权益变动情况公告如下：

　　一、本次权益变动情况

　　（一）信息披露义务人

　　■

　　（二）一致行动人1

　　■

　　（三）一致行动人2

　　■

　　备注：

　　1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

　　2、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海交易所业务规则等相关规定的情形及其相关承诺。

　　二、本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

　　■

　　以上所有表格中股数相同而比例不同是由于前后总股本变动所致。

　　备注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

　　三、其他情况说明

　　1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。

　　2、本次权益变动为履行减持计划：鸿立投资、鸿立华享、当涂鸿新拟自2020年10月15日至2021年6月16日期间通过集中竞价方式合计减持公司股份不超过5,098,156股，占公司股份总数的4%。截至本公告披露日，通过集中竞价方式减持尚余4,004,456股未完成。

　　3、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。

　　特此公告。

　　江苏振江新能源装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月24日