证券代码：003004           证券简称：声迅股份         公告编号：2020-006

　　北京声迅电子股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年12月21日以电子邮件的方式通知全体董事。会议于2020年12月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事齐铂金、谭秋桂、杨培琴以视频会议方式参加并通讯表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2651号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,046万股，公司股票已于2020年11月26日在深圳证券交易所正式上市。本次发行完成后，公司注册资本由人民币6,138万元变更为人民币8,184万元，公司股份总数由6,138万股变更为8,184万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。并对《北京声迅电子股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，将于股东大会审议通过本议案后及时向市场监督管理机关办理注册资本和公司类型等变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《关于修订〈北京声迅电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京声迅电子股份有限公司股东大会议事规则》。

　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《关于修订〈北京声迅电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京声迅电子股份有限公司董事会议事规则》。

　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4.审议通过《关于修订〈北京声迅电子股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京声迅电子股份有限公司信息披露管理办法》。

　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5.审议通过《关于修订〈北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度》。

　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6.审议通过《关于修订〈北京声迅电子股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京声迅电子股份有限公司对外担保管理制度》。

　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7.审议通过《关于修订〈北京声迅电子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京声迅电子股份有限公司独立董事工作制度》。

　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8.审议通过《关于修订〈北京声迅电子股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京声迅电子股份有限公司关联交易决策制度》。

　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9.审议通过《关于制订〈北京声迅电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京声迅电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　10.审议通过《关于修订〈北京声迅电子股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京声迅电子股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　11.审议通过《关于修订〈北京声迅电子股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京声迅电子股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　12.审议通过《关于2021年度公司申请银行授信额度的议案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度公司申请银行授信额度的公告》。

　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　13.审议通过《关于实际控制人为公司融资事项提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人为公司融资事项提供担保的公告》。

　　公司独立董事对此项议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　本议案涉及关联交易，关联董事谭政、聂蓉回避表决。

　　议案表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　14.审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

　　公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　15.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.公司第四届董事会第五次会议决议；

　　2.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　3.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司董事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：003004           证券简称：声迅股份         公告编号：2020-007

　　北京声迅电子股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年12月18日以专人送出方式通知公司全体监事。会议于2020年12月23日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1.审议通过《关于修订〈北京声迅电子股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京声迅电子股份有限公司监事会议事规则》。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《关于实际控制人为公司融资事项提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人为公司融资事项提供担保的公告》。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司监事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：003004           证券简称：声迅股份         公告编号：2020-009

　　北京声迅电子股份有限公司关于2021年度公司申请银行授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2021年度公司申请银行授信额度的议案》，具体情况如下：

　　为促进公司持续健康稳定发展，满足公司日常经营的资金需要，公司拟在2021年度内向下列银行申请总额不超过人民币2.5亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的为准），具体情况如下：

　　■

　　在上述授信总额内，董事会提请股东大会授权经营管理层可根据经营情况增加授信银行范围或调整银行之间的授信额度，具体融资金额将视公司营运资金的实际需求而定（最终以各家银行与公司实际发生的融资金额为准）；并授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额度内的一切与授信（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司董事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：003004           证券简称：声迅股份         公告编号：2020-008

　　北京声迅电子股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、修订公司章程并办理工商登记的说明

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2651号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,046万股，公司股票已于2020年11月26日在深圳证券交易所正式上市。本次发行完成后，公司注册资本由人民币6,138万元变更为人民币8,184万元，公司股份总数由6,138万股变更为8,184万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　结合上述变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法

　　规和规范性文件的规定，现对《北京声迅电子股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，具体情况如下：

　　■

　　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

　　二、备查文件

　　1.公司第四届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司董事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：003004           证券简称：声迅股份         公告编号：2020-011

　　北京声迅电子股份有限公司

　　关于开展应收账款保理业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及下属子公司根据实际经营需要，与基石（天津）国际商业保理有限公司开展无追索权应收账款保理业务，保理金额总计不超过1亿元，上述额度在董事会审议通过之日起1年内循环使用。

　　本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审议。

　　一、交易对方的基本情况

　　交易对方：基石（天津）国际商业保理有限公司

　　注册资本：50,000万人民币

　　注册住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1916

　　法定代表人：薛君

　　经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

　　关联关系：基石（天津）国际商业保理有限公司与公司客户北京市地铁运营有限公司同为北京市基础设施投资有限公司直接或间接投资的子公司，与公司及子公司不存在关联关系。

　　二、保理业务标的

　　本次交易标的为公司及子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

　　三、保理业务的主要内容

　　保理融资方式：无追索权保理方式（以实际签署的合同条款为准）。

　　保理融资金额：不超过1亿元（在业务期限内循环使用）。

　　保理融资费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。

　　保理融资期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效，单项保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　四、保理业务的目的以及对上市公司的影响

　　公司开展应收账款保理业务，有利于加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益。不会对公司日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，风险可控。

　　五、保理业务的组织实施

　　董事会同意公司及子公司办理应收账款保理业务，并根据实际经营需要作以

　　下授权：在额度范围内授权公司及下属子公司管理层行使具体操作的决策权并签

　　署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

　　公司独立董事、监事会有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

　　六、独立董事意见

　　公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金回收，促进公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益。公司董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展应收账款保理业务。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会同意开展应收账款保理业务。

　　八、备查文件

　　1.公司第四届董事会第五次会议决议；

　　2.公司第四届监事会第二次会议决议；

　　3.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司董事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：003004           证券简称：声迅股份         公告编号：2020-010

　　北京声迅电子股份有限公司

　　关于实际控制人为公司融资事项提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于实际控制人为公司融资事项提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、关联交易概述

　　1.关联交易事项

　　为支持公司的发展，解决公司融资过程中需要提供担保的问题，公司实际控制人谭政先生和聂蓉女士拟无偿为公司融资事项提供担保，担保总额不超过2.5亿元，有效期三年，担保额度在有效期内循环使用。具体担保期限以公司与资金提供方最终签订的相关文件为准。

　　2.关联关系

　　谭政先生和聂蓉女士为公司实际控制人，谭政先生在公司任董事长兼总经理，聂蓉女士任董事兼副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，谭政先生和聂蓉女士为公司关联人。

　　谭政先生和聂蓉女士未被列为失信被执行人。

　　本次关联交易经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，关联董事谭政先生和聂蓉女士回避表决。独立董事对上述关联担保事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　二、关联交易的主要内容和定价原则

　　为支持公司的发展，公司实际控制人谭政先生和聂蓉女士拟无偿为公司申请融资事项提供担保，具体担保金额与期限等以公司根据资金使用计划与资金提供方的最终协议为准。

　　三、交易目的和对上市公司的影响

　　公司实际控制人为公司融资事项无偿提供担保，有利于公司获得金融等机构的资金支持，满足公司的日常经营的资金需要，符合公司及全体股东整体利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响，有利于公司的长远发展。

　　四、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1.独立董事事前认可意见

　　公司实际控制人谭政先生和聂蓉女士为公司融资事项提供担保，解决了公司融资过程中需要提供担保的问题，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们认可该议案。

　　2.独立董事独立意见

　　实际控制人为公司融资事项提供担保，决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，不会影响公司、全体股东、特别是中小投资者利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。因此，我们同意该议案。

　　五、董事会意见

　　实际控制人无偿为公司融资事项提供担保，有利于公司长远发展，公司无需就该担保向担保人支付担保费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次担保事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司实际控制人谭政先生和聂蓉女士拟无偿为公司融资事项提供担保，解决了公司融资过程中需要提供担保的问题，支持了公司的发展，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1.公司第四届董事会第五次会议决议；

　　2.公司第四届监事会第二次会议决议；

　　3.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　4.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司董事会

　　2020年12月23日

　　证券代码：003004           证券简称：声迅股份         公告编号：2020-012

　　北京声迅电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2021年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年1月8日（星期五）下午2:00

　　（2）网络投票时间：

　　1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年1月8日9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00—15:00；

　　2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年1月8日9:15—15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2020年12月31日（星期四）

　　7.出席对象：

　　（1）截至2020年12月31日下午3:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议召开地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号（孵化楼）4层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案；

　　2.关于修订《北京声迅电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

　　3.关于修订《北京声迅电子股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　4.关于修订《北京声迅电子股份有限公司监事会议事规则》的议案；

　　5.关于修订《北京声迅电子股份有限公司信息披露管理办法》的议案；

　　6.关于修订《北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

　　7.关于修订《北京声迅电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

　　8.关于修订《北京声迅电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

　　9.关于修订《北京声迅电子股份有限公司关联交易决策制度》的议案；

　　10.关于2021年度公司申请银行授信额度的议案；

　　11.关于实际控制人为公司融资事项提供担保的议案。

　　以上议案中议案1为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　以上议案已经公司2020年12月23日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理 登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、 法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信 函以送达本公司的时间为准（须在 2021 年1月4日17：30 前送达或发送电子邮件至ir@telesound.com.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2.登记时间：2021年1月4日上午9:00-11:30，下午1:30-5:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　3.现场登记地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号（孵化楼）4层。

　　信函请寄：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号（孵化楼）4层，联系人：石兵霞，电话：010-62980022（信封请注明“股东大会”）。

　　电子邮箱：ir@telesound.com.cn

　　4.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　六、备查文件

　　1.公司第四届董事会第五次会议决议；

　　2.公司第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京声迅电子股份有限公司董事会

　　2020年12月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：363004

　　2.投票简称：SXGF投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年1月8日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月8日（现场股东大会召开当日）上午 9：15至当日下午3：00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为北京声迅电子股份有限公司股东，兹授权     先生/女士（身份证号码：）， 代表本人（本公司）出席北京声迅电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

　　投票指示如下：

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名（盖章）：

　　委托日期：

　　委托期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止